株式会社サンマルクホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サンマルクホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社サンマルクホールディングス
【英訳名】 Saint Marc Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 難波 篤
【本店の所在の場所】 岡山市北区平田173番地104
【電話番号】 ０８６-２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岡村 淳弘
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区平田173番地104
【電話番号】 ０８６-２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岡村 淳弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する剰余金の配当に関する事項
当社普通株式１株につき金31円
②効力発生日
2020年６月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、難波篤、富樫司、飯田隆文、一杉博文、下司貴永、岡村淳弘、藤川祐樹、中川雅文
及び渡辺勝志を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、北島久を選任する。
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臨時報告書
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
164,401 458 118 可決（99.55％）
第１号議案 （注）１
（注）２
第２号議案
可決（92.81％）
難波 篤 153,264 11,586 118
可決（94.70％）
富樫 司 156,391 8,459 118
可決（94.79％）
飯田隆文 156,545 8,305 118
可決（94.85％）
一杉博文 156,644 8,206 118
可決（94.87％）
下司貴永 156,674 8,176 118
156,605 可決（94.83％）
岡村淳弘 8,245 118
可決（94.79％）
藤川祐樹 156,538 8,312 118
可決（92.05％）
中川雅文 152,017 12,832 118
可決（95.21％）
渡辺勝志 157,226 7,624 118
（注）２
第３号議案
可決（69.67％）
北島 久 115,051 49,810 118
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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