株式会社サンマルクホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社サンマルクホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
      【会社名】                    株式会社サンマルクホールディングス
      【英訳名】                    Saint   Marc   Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  難波 篤
      【本店の所在の場所】                    岡山市北区平田173番地104
      【電話番号】                    086-246-0309(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  岡村 淳弘
      【最寄りの連絡場所】                    岡山市北区平田173番地104
      【電話番号】                    086-246-0309(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  岡村 淳弘
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                               株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年6月25日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
         2020年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

         第1号議案 剰余金処分の件
               期末配当に関する事項
                ①株主に対する剰余金の配当に関する事項
                 当社普通株式1株につき金31円
                ②効力発生日
                 2020年6月26日
         第2号議案 取締役9名選任の件

               取締役として、難波篤、富樫司、飯田隆文、一杉博文、下司貴永、岡村淳弘、藤川祐樹、中川雅文
               及び渡辺勝志を選任する。
         第3号議案 監査役1名選任の件

               監査役として、北島久を選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
         件並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果

       決議事項         賛成(個)         反対(個)         棄権(個)          可決要件
                                                    (賛成の割合)
                   164,401           458         118            可決(99.55%)
     第1号議案                                       (注)1
                                            (注)2
     第2号議案
                                                    可決(92.81%)
      難波 篤             153,264          11,586           118
                                                    可決(94.70%)
      富樫 司             156,391          8,459          118
                                                    可決(94.79%)
      飯田隆文             156,545          8,305          118
                                                    可決(94.85%)
      一杉博文             156,644          8,206          118
                                                    可決(94.87%)
      下司貴永             156,674          8,176          118
                   156,605                                 可決(94.83%)
      岡村淳弘                       8,245          118
                                                    可決(94.79%)
      藤川祐樹             156,538          8,312          118
                                                    可決(92.05%)
      中川雅文             152,017          12,832           118
                                                    可決(95.21%)
      渡辺勝志             157,226          7,624          118
                                            (注)2
     第3号議案
                                                    可決(69.67%)
      北島 久             115,051          49,810           118
       (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
          2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
            議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

          本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
         計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
         席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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