株式会社ベルテクスコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ベルテクスコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ベルテクスコーポレーション(E34137)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社ベルテクスコーポレーション
【英訳名】 Vertex Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土 屋 明 秀
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町五丁目７番地２
【電話番号】 03-3556-2801（代表）
【事務連絡者氏名】 経理担当部長 小 向 久 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町五丁目７番地２
【電話番号】 03-3556-2801（代表）
【事務連絡者氏名】 経理担当部長 小 向 久 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ベルテクスコーポレーション(E34137)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第２回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金60円 総額531,676,980円
ロ 効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として田中義人、土屋明秀、髙根総及び仙波昌を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として花村進治、高山丈二、小池邦吉及び曽小川久貴を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として四谷監査法人を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
61,607 256 ― (注)１ 可決 99.59
剰余金の処分の件
第２号議案
56,820 5,043 ― (注)２ 可決 91.85
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）４名選
任の件
田中 義人
61,373 490 ― 可決 99.21
(注)３
土屋 明秀
61,526 337 ― 可決 99.46
髙根 総
61,571 292 ― 可決 99.53
仙波 昌
61,578 285 ― 可決 99.54
第４号議案
監査等委員である取締役
4名選任の件
花村 進治 61,588 275 ― 可決 99.56
(注)３
高山 丈二 61,646 217 ― 可決 99.65
小池 邦吉 61,489 374 ― 可決 99.40
曽小川 久貴 61,645 218 ― 可決 99.65
第５号議案
取締役（監査等委員であ
56,977 4,886 ― (注)１ 可決 92.10
る取締役を除く）の報酬
額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役 53,187 8,676 ― (注)１ 可決 85.98
の報酬額設定の件
第７号議案
61,747 116 ― (注)１ 可決 99.81
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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