株式会社田中化学研究所 内部統制報告書 第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社田中化学研究所
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社田中化学研究所(E01050)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
      【会社名】                    株式会社田中化学研究所
      【英訳名】                    TANAKA CHEMICAL CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員 横川 和史
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    福井県福井市白方町45字砂浜割5番10
      【縦覧に供する場所】                    株式会社田中化学研究所東京事務所
                         (東京都品川区東五反田一丁目10番7号                   アイオス五反田4階)
                         株式会社田中化学研究所大阪支社

                         (大阪市中央区久太郎町一丁目6番26号                   船場LSビル10階)
                         株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社田中化学研究所(E01050)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役 社長執行役員横川和史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、
       企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
       び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
       係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
       当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
       結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
       た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
       について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要
       な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決
       定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたし
       ました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全事業拠点を評価対象範囲に含め、企業の事業目的に大きく
       関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要
       な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を
       行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価
       対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
       た。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2









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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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