東ソー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東ソー株式会社(E00767)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 東ソー株式会社
【英訳名】 TOSOH CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 寿 宣
【本店の所在の場所】 山口県周南市開成町4560番地
【電話番号】 (0834)63-9801
【事務連絡者氏名】 経営管理室南陽経理課長 小 林 武 明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目８番２号
【電話番号】 (03)5427-5123
【事務連絡者氏名】 経営管理室次長 仲 田 修 治
【縦覧に供する場所】 東ソー株式会社本社
(東京都港区芝三丁目８番２号)
東ソー株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号)
東ソー株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東ソー株式会社(E00767)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第121回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役の員数を変更するため、現行定款第19条及び第28条を一部変更、定款第23条（取締役会の決 議
の省略）を新設、その他文字の追加、条数の変更を行う。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、山本寿宣、田代克志、山田正幸、阿部勗、桒田守、安達徹、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子
の９氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
社内監査役の補欠監査役として田中康彦氏を、社外監査役の補欠監査役として長尾謙太氏をそれぞれ選任する。
第４号議案 取締役の報酬等の額の改定の件
取締役の報酬額を年額６億7,000万円以内（うち社外取締役分は年額6,000万円以内）と改定する。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対し、第４号議案に係る取締役の報酬等の額の範囲内にて、譲渡制限付株式の付
与のための報酬を年額5,000万円以内の金銭報酬債権として支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第１号議案
可決
定款一部変更の件 2,716,823 6,175 2,954 99.61
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第２号議案
取締役９名選任の
件
山 本 寿 宣 2,534,945 179,404 11,600 92.94
可決
田 代 克 志 2,656,111 65,713 4,126 97.38
可決
山 田 正 幸 2,657,958 63,866 4,126 97.45
可決
桒 田 守 2,650,946 70,878 4,126 97.19
可決
安 達 徹 2,650,940 70,884 4,126 97.19
可決
阿 部 勗 2,583,190 137,402 5,358 94.71
可決
三 浦 啓 一 2,584,221 136,370 5,358 94.75
可決
本 坊 吉 博 2,022,579 698,012 5,358 74.15
可決
日 高 真理子 2,716,179 6,820 2,954 99.58
可決
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議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第３号議案
補欠監査役２名選
任の件
田 中 康 彦 2,640,831 82,019 3,098 96.82
可決
長 尾 謙 太 2,721,296 1,702 2,954 99.77
可決
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第４号議案
取締役の報酬等の 2,720,640 2,209 3,098 99.75
可決
額の改定の件
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第５号議案
取締役に対する譲
渡制限付株式の割 2,684,065 38,954 2,923 98.41 可決
当てのための報酬
決定の件
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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