株式会社FFRIセキュリティ 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社FFRIセキュリティ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社FFRIセキュリティ(E30877)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和2年6月26日
      【会社名】                    株式会社FFRIセキュリティ
                         (旧会社名 株式会社FFRI)
      【英訳名】                    FFRI     Security,          Inc.
                         (旧英訳名 FFRI,            Inc.)
                         (注)令和2年6月25日開催の第13回定時株主総会の決議により、令和
                            2年6月25日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 鵜飼 裕司
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                         (注)令和2年6月25日開催の第13回定時株主総会の決議により、令和
                            2年6月25日から本店所在地を東京都千代田区に変更いたしました。
      【電話番号】                    03-6277-1518
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役最高財務責任者 田中 重樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      【電話番号】                    03-6277-1518
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役最高財務責任者 田中 重樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       令和2年6月25日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        令和2年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
             (1)当社の今後の事業拡大にあたり、当社が営むサイバー・セキュリティ事業を商号に示すことで幅
             広い層で認知の拡大と向上を図るため、商号を「株式会社FFRIセキュリティ」に変更すべく、現行
             定款第1条に定める商号を変更するものであります。
             (2)令和2年2月21日の取締役会において、本社の移転先を決定しておりますが、本店所在地が現在
             の東京都渋谷区から東京都千代田区に変更となるため、現行定款第3条に定める本店所在地の変更を行
             うものであります。
             (3)その他、表記方法の変更等を行い、現行法令に基づき定款の整備を行うものであります。
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了とな
             ります。
              つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任をお願いいたしたいと存じま
             す。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございま
             せんでした。
       第3号議案       監査等委員である取締役4名選任の件

              監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
              つきましては、監査体制の強化のため1名増員し、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいた
             したいと存じます。
              なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
       第4号議案       補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等
             委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
              また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、当社の取締役会の
             決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
              なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
       第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定                        の件

              当社の監査等委員である取締役の報酬額は、平成28年6月28日開催の第9回定時株主総会において、
             年額3千万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、第3号議案が原案どおり承認可決されま
             すと、監査等委員である取締役は1名増員されることとなりますので、その後の経済情勢の変化など諸
             般の事情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と改めさせていた
             だきたいと存じます。
              なお、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は4名となります。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
         件並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案
                          53,280         177        -   (注)1.        可決 99.65
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員である取締役を
     除く。)5名選任の件
      鵜飼 裕司                    50,319        3,135         -           可決    94.11
                          50,749        2,705         -           可決    94.91

      金居 良治
                          50,744        2,710         -           可決    94.90
      田中 重樹
                          50,737        2,717         -           可決    94.89
      川原 一郎
                          50,747        2,707         -           可決    94.91
      梅橋 一充
     第3号議案
                                             (注)2.
      監査等委員である取締役4名選任
      の件
                          50,587        2,869         -           可決    94.61
      原澤 一彦
                          50,712        2,744         -           可決    94.84
      松本 勉
                          50,716        2,740         -           可決    94.85
      山口 功作
                          53,103         353                  可決    99.32
      平山 孝雄
     第4号議案
      補欠の監査等委員である取締役1
      名選任の件
                          51,914        1,543         -           可決    97.09
      森 達哉
     第5号議案
                          52,855         602        -   (注)3.        可決    98.85
      監査等委員である取締役の報酬額
      改定の件
      (注)1.     議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
           席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
           席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3.議案の可決要件は、議決権を行使することができる出席株主の議決権の過半数の賛成による。
         4.賛成割合につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数(事前行使分及び当日出席分(途中退場
           した株主の議決権数を含む。))に対する割合であります。
         5.賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入して
           おります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
        により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
        株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2019年3月22日

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