株式会社セコニック 臨時報告書

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提出者 株式会社セコニック
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社セコニック(E02287)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【会社名】                      株式会社セコニック

    【英訳名】                      SEKONIC    CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 白土 清

    【本店の所在の場所】                      東京都世田谷区池尻三丁目1番3号

    【電話番号】                      03(5433)3611

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 佐藤 重朗

    【最寄りの連絡場所】                      東京都世田谷区池尻三丁目1番3号

    【電話番号】                      03(5433)3611

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 佐藤 重朗

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      株式会社セコニック(E02287)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年6月25日の第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
     あります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
             イ 普通株式の割当てに関する事項及びその総額
               1株につき金20円 総額 33,387,640円
             ロ 効力発生日
               2020年6月26日
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、白土清、佐藤重朗、土井次郎、澤井健司、
             世羅政則、井上孝司、髙山芳之を選任する。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
       要件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果

                  賛成数        反対数        棄権数
                                                  及び賛成割合
        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    11,172          103         0    (注)1       可決    99.08
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。) 7名選任の件
     白土 清                11,189          190         0           可決    98.33
     佐藤 重朗                11,191          188         0           可決    98.34

     土井 次郎                11,191          188         0           可決    98.34

                                           (注)2
     澤井 健司                11,180          199         0           可決    98.25

     世羅 政則                11,186          193         0           可決    98.30

     井上 孝司                11,184          195         0           可決    98.28

     髙山 芳之                11,167          212         0           可決    98.13

     (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
          当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
       合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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