株式会社ピーバンドットコム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ピーバンドットコム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ピーバンドットコム(E33016)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社ピーバンドットコム
【英訳名】 p-ban.com Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 田坂 正樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区五番町14番地 五番町光ビル4F
【電話番号】 03-3261-3431(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 上田 直也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区五番町14番地 五番町光ビル4F
【電話番号】 03-3265-0343
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 上田 直也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ピーバンドットコム(E33016)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
② 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社の今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
②当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、
発行可能株式総数の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任 の件
田坂正樹、後藤康進、上田直也を 取締役(監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであり
ます。
第4号議案 監査等委員である取締役2名 選任の件
櫟木一男及び鶴英将を 監査等委員である取締役 に選任するものであります。
第5号議案 故取締役山﨑禮次郎氏に対する弔慰金贈呈の 件
故取締役山﨑禮次郎氏に対し、在任中の労に報いるため弔慰金を贈呈することを決議するものであり
ます 。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 27,356 3,485 - (注)1 可決 88.55
第2号議案 25,816 5,025 - (注)2 可決 83.57
第3号議案
田坂 正樹 30,648 193 - 可決 99.21
(注)3
後藤 康進 30,650 191 可決 99.21
上田 直也 30,647 194 - 可決 99.20
第4号議案
櫟木 一男 30,611 230 - (注)3 可決 99.09
鶴 英将 30,630 211 - 可決 99.15
第5号議案 25,460 5,381 - (注)1 可決 82.41
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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