ENEOSホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ENEOSホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 ENEOSホールディングス株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大田 勝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
【電話番号】 03(6257)7075
【事務連絡者氏名】 財務IR部 IRグループマネージャー 井上 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
【電話番号】 03(6257)7075
【事務連絡者氏名】 財務IR部 IRグループマネージャー 井上 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金11円 総額35,453,170,643円
2.剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年6月26日
第2号議案 定款中一部変更の件
当社の商号を「ENEOSホールディングス株式会社」(英語で表す場合 ENEOS Holdings, Inc.)
に改めるべく、現行定款第1条(商号)を変更する。
第3号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件
監査等委員でない取締役として、杉森 務、大田勝幸、安達博治、細井 裕嗣、村山誠一、横井敬和、
岩瀬淳一、谷田部 靖、大田弘子、大塚陸毅及び宮田賀生を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、加藤 仁、太内義明、西岡清一郎及び岡 俊子を選任する。
第5号議案 監査等委員でない取締役および執行役員に対する株式報酬制度の一部改定の件
株式報酬制度を業績連動型に改定し、これに伴い、上限金額を3事業年度ごとに15億円に、上限株数
を3事業年度ごとに600万株に、それぞれ変更する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成の割合 決議結果
98.585%
第1号議案 24,059,150個 296,089個 20,064個 可決
99.681%
第2号議案 24,327,683個 44,937個 3,746個 可決
第3号議案
92.639%
杉森 務 22,608,831個 1,651,348個 116,099個 可決
95.406%
大田勝幸 23,284,181個 966,820個 125,284個 可決
94.131%
安達博治 22,973,143個 1,171,550個 231,595個 可決
94.130%
細井 裕嗣 22,972,830個 1,171,863個 231,595個 可決
94.128%
村山誠一 22,972,430個 1,172,263個 231,595個 可決
94.048%
横井敬和 22,952,855個 1,191,838個 231,595個 可決
94,049%
岩瀬淳一 22,952,917個 1,191,776個 231,595個 可決
94.044%
谷田部 靖 22,951,930個 1,192,763個 231,595個 可決
98.112%
大田弘子 23,944,503個 428,037個 3,751個 可決
94.162%
大塚陸毅 22,980,494個 1,350,498個 45,292個 可決
98.292%
宮田賀生 23,988,584個 383,956個 3,751個 可決
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ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成の割合 決議結果
第4号議案
91.496%
加藤 仁 22,330,110個 1,814,627個 231,595個 可決
91.496%
太内義明 22,330,123個 1,814,614個 231,595個 可決
97.487%
西岡清一郎 23,792,190個 580,406個 3,751個 可決
76.946%
岡 俊子 18,779,074個 5,551,962個 45,292個 可決
98.961%
第5号議案 24,151,934個 177,268個 47,115個 可決
(注)1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2の賛成です。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 賛成の割合は、2020年6月24日午後5時30分までに書面又は電磁的方法(インターネット等)により行使さ
れた議決権の数(以下「事前行使分」)を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票
数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。
(4) 上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(3)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数に
加算しておりません。
以 上
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