株式会社プロトコーポレーション 臨時報告書

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提出者 株式会社プロトコーポレーション
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社プロトコーポレーション(E05210)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      東海財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【会社名】                      株式会社プロトコーポレーション

    【英訳名】                      PROTO   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 神 谷 健 司

    【本店の所在の場所】                      名古屋市中区葵一丁目23番14号

    【電話番号】                      052(934)2000

    【事務連絡者氏名】                      執行役員 大 出 章 人

    【最寄りの連絡場所】                      名古屋市中区葵一丁目23番14号

    【電話番号】                      052(934)2000

    【事務連絡者氏名】                      執行役員 大 出 章 人

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所 

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社名古屋証券取引所
                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                 株式会社プロトコーポレーション(E05210)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年6月26日開催の当社第42期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      取締役10名選任の件
        取締役として、横山博一、神谷健司、横山宗久、宗平光弘、白木享、兎洞則之、清水茂代司、松沢章博、櫻井
       由美子、北山恵理子の10氏を選任するものである。なお、櫻井由美子氏及び北山恵理子氏は、会社法第2条第15
       号に定める社外取締役である。
       第2号議案      補欠監査役1名選任の件
        補欠監査役として、岩﨑宏一を選任するものである。なお、岩﨑宏一氏は、会社法第2条第16号に定める社外
       監査役である。
       第3号議案      退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
        退任取締役入川達三氏、飯村富士雄氏及び退任監査役塩見渉氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の
       基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につい
       ては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。 
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
     らびに当該決議の結果
                                                   決議の結果

                  賛成数        反対数        棄権数
                                                  及び賛成割合
        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
      横山 博一               293,438         22,680          479            可決    92.63

      神谷 健司               304,792         11,326          479            可決    96.21

      横山 宗久               310,970         5,627          0           可決    98.16

      宗平 光弘               310,985         5,612          0           可決    98.17

      白木 享               310,985         5,612          0    (注)1       可決    98.17

      兎洞 則之               310,973         5,624          0           可決    98.16

      清水 茂代司               310,981         5,616          0           可決    98.16

      松沢 章博               310,979         5,618          0           可決    98.16

      櫻井 由美子               311,496         5,101          0           可決    98.33

      北山 恵理子               312,121         4,476          0           可決    98.52

     第2号議案

                                           (注)1
      岩﨑 宏一               267,351         49,072          174            可決    84.39
     第3号議案               213,487        103,110            0    (注)1       可決    67.39

     (注)   1.第1号議案、第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
          する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.賛成割合の計算方法は以下のとおりです。
                          (事前行使分+当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数
               賛成割合=
                             (事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
      ない議決権数は加算しておりません。
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