株式会社　大垣共立銀行 臨時報告書

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                   株式会社　大垣共立銀行(E03568)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月29日
  【会社名】       株式会社大垣共立銀行
  【英訳名】       The Ogaki Kyoritsu  Bank, Ltd.
  【代表者の役職氏名】       取締役頭取　境　敏幸
  【本店の所在の場所】       岐阜県大垣市郭町３丁目98番地
  【電話番号】       （０５８４）７４－２１１１（代表）
  【事務連絡者氏名】       統括執行役員総合企画部長　　筧　雅樹
  【最寄りの連絡場所】       東京都中央区八丁堀２丁目６番１号
         株式会社大垣共立銀行　東京事務所
  【電話番号】       （０３）３５５２－８０９３（代表）
  【事務連絡者氏名】       東京事務所長　　大江　祐二
  【縦覧に供する場所】       株式会社大垣共立銀行　名古屋支店
         （名古屋市中区栄３丁目６番１号）
         株式会社大垣共立銀行　東京支店
         （東京都中央区八丁堀２丁目６番１号）
         株式会社大垣共立銀行　大阪支店
         （大阪市中央区本町３丁目５番７号）
         株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
         株式会社名古屋証券取引所
         （名古屋市中区栄３丁目８番20号）
  （注）東京支店および大阪支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のた
  め　縦覧に供する場所としております。
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  １【提出理由】
  2020年６月22日開催の当社第208期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
  第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
  あります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月22日
  (2）当該決議事項の内容
  第１号議案　剰余金の処分の件
     １　期末配当に関する事項
     　当社普通株式１株につき金35円　　　　　　　　　総額1,462,254,430円
     　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　2020年６月23日
     ２　その他の剰余金の処分に関する事項
     　増加する剰余金の項目およびその額　別途積立金　　　2,000,000,000円
     　減少する剰余金の項目およびその額　繰越利益剰余金　2,000,000,000円
  第２号議案　取締役８名選任の件
     　取締役として、土屋　嶢、境　敏幸、土屋　諭、森田裕三、林　敬治、神田真秋、丹呉泰健、
     　森口祐子を選任する。なお、神田真秋、丹呉泰健および森口祐子は社外取締役である。
  　　第３号議案　監査役２名選任の件
  　　　　　　　　　監査役として、所　竜二、佐伯　卓を選任する。なお、佐伯　卓は社外監査役である。
  　　第４号議案　補欠監査役１名選任の件
     　補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。
  　　第５号議案　株式報酬型ストック・オプションの行使条件一部変更の件
  　　　　　　　　　2010年６月24日開催の198期定時株主総会における第８号議案「取締役に対するストック・オプショ
  　　　　　　　　　ン報酬額および内容決定の件」の決議内容を一部変更する。
  (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
  要件ならびに当該決議の結果
                   決議の結果
    決議事項    賛成（個）   反対（個）   棄権（個）   可決要件
                   （賛成の割合）
  第１号議案       339,304   325   0 （注）１  可決（99.59％）
  第２号議案               （注）２
  土屋　嶢       288,740   50,899    0   可決（84.74％）
               0
  境　敏幸       291,195   48,445       可決（85.46％）
               0
  土屋　諭       298,895   40,745       可決（87.72％）
               0
  森田　裕三       298,997   40,643       可決（87.75％）
               0
  林　敬治       337,096   2,544       可決（98.94％）
               0
  神田　真秋       298,929   40,711       可決（87.73％）
               0
  丹呉　泰健       300,065   39,575       可決（88.07％）
               0
  森口　祐子       338,697   943      可決（99.41％）
  第３号議案               （注）２
  所　竜二
         335,321   4,317   0   可決（98.42％）
                   可決（86.87％）
  佐伯　卓       295,968   43,670    0
   第４号議案               （注）２

  毛利　哲朗       339,052   587   0   可決（99.51％）

   第５号議案       325,480   14,160    0 （注）１  可決（95.53％）

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  （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
  　　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主
  　　　　　　の議決権の過半数の賛成であります。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
   とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄
   権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                     以　上

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