株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 内部統制報告書 第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                          株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス(E30065)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【会社名】                      株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

    【英訳名】                      RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 江見 朗

    【最高財務責任者の役職氏名】                      取締役副社長 渡邊 一正

    【本店の所在の場所】                      東京都港区三田三丁目5番27号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                          株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス(E30065)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長江見朗及び取締役副社長渡邊一正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して
    おり、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
    価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
    に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
    は防止または発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評
     価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
     いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
     当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
     た。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用非連結子会社について、財務報告
     の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内
     部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2
     社及び持分法適用非連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内
     部統制の評価範囲に含めておりません。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、本社及び店舗を「重要な事業拠点」としました。選定した重
     要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プ
     ロセスを評価対象としました。さらに重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
     る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロ
     セスとして追加しております。 
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
    した。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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