東京特殊電線株式会社 臨時報告書

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提出者 東京特殊電線株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      東京特殊電線株式会社(E01337)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月26日
      【会社名】                    東京特殊電線株式会社
      【英訳名】                    TOTOKU    ELECTRIC     CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  川口 寛
      【本店の所在の場所】                    東京都港区西新橋三丁目8番3号
      【電話番号】                    03(5860)2121
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員管理部長  北澤 登与吉
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区西新橋三丁目8番3号
      【電話番号】                    03(5860)2121
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員管理部長  北澤 登与吉
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年6月25日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              (1)配当財産の割当に関する事項及びその総額
                普通株式1株につき30円、総額202,087,560円の配当を実施する。
              (2)効力発生日

                2020年6月26日
        第2号議案 定款一部変更の件

              監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定を削除し、
              その他所要の変更を行う。
        第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

              監査等委員でない取締役として、鈴木 義博、川口 寛、小林 達、朝日 秀彦、赤塚 多聞の各氏
              を選任する。
        第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、岡部 宗也、石井 裕久、宮嶋 孝の各氏を選任する。
        第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、神代 博之氏を選任する。
        第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

              監査等委員でない取締役の報酬額を年額180百万円以内、そのうち社外取締役については、年額30百
              万円以内とする。
        第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額65百万円以内とする。
        第8号議案 会計監査人選任の件

              EY新日本有限責任監査法人に代え、新たな会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
            決議事項             賛成(個)         反対(個)         棄権(個)
                                                    (賛成の割合)
                                                    可決99.9(%)
     第1号議案                       57,942           70          0
                                                    可決99.8(%)
     第2号議案                       57,884           126          2
     第3号議案

                                                    可決90.2(%)
      鈴木 義博                      52,313          5,697           2
                                                    可決92.5(%)
      川口 寛                      53,680          4,330           2
                                                    可決93.3(%)
      小林 達                      54,102          3,908           2
                                                    可決93.3(%)
      朝日 秀彦                      54,104          3,906           2
                                                    可決93.3(%)
      赤塚 多聞                      54,105          3,905           2
     第4号議案

                                                    可決86.2(%)
      岡部 宗也                      50,022          7,988           2
                                                    可決90.1(%)
      石井 裕久                      52,245          5,765           2
      宮嶋 孝                      52,005          6,005           2   可決89.6(%)
     第5号議案

                                                    可決87.3(%)
      神代 博之                      50,667          7,343           2
                                                    可決94.0(%)

     第6号議案                       54,550           210        3,252
                                                    可決99.6(%)
     第7号議案                       57,803           207          2
                                                    可決99.8(%)
     第8号議案                       57,885           124          2
      (注)1.議案の可決要件は次のとおりです。
           第1号議案、第6号議案、第7号議案及び第8号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができ
           る株主の議決権の過半数の賛成であります。
           第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
           及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
           第3号議案、第4号議案及び第5号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
           の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)
           に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及
       び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

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