株式会社 東北銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 東北銀行(E03544)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社 東北銀行
【英訳名】 THE TOHOKU BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 村上 尚登
【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市内丸３番１号
【電話番号】 019（651）6161 （代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 千葉 泰之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目４番７号
株式会社 東北銀行 東京事務所
【電話番号】 03（3270）2854
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 田中 正彦
【縦覧に供する場所】 株式会社 東北銀行 仙台支店
（宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番18号）
株式会社 東北銀行 東京支店
（東京都中央区日本橋室町三丁目４番７号）
株式会社 東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月23日開催の当行第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 当行普通株式１株につき金25円（配当金総額 236,768,775 円）
効力発生日 2020年６月24日
② 当行第一種優先株式１株につき金０円12銭５厘（配当金総額500,000円）
効力発生日 2020年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会
及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更のほか、会社法第427条に定める責任限定契約を締結で
きる旨の規定の追加、またこれらの変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村上尚登、横澤英信、佐藤健志、森宏樹、
小野寺正浩、葛尾敏哉、村井三郎、澤口豊彰及び熊谷祐三を 選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４ 名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋淳悦、齋藤淳夫、榧野信治及び舘脇幸子（現姓大友）を 選任す
るものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額220百万円以内（うち社外取締役分は年
額12百万円以内）とする ものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額20百万
円以内とするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
（会社提案）
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 （注）１
71,274 190 － 可決（99.36％）
剰余金処分の件
第２号議案 （注）２
71,304 160 － 可決（99.41％）
定款一部変更の件
第３号議案
（注）３
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）９名選任の件
62,802 8,662 － 可決（87.55％）
村上 尚登
62,920 8,544 － 可決（87.72％）
横澤 英信
62,934 8,530 － 可決（87.74％）
佐藤 健志
71,279 185 － 可決（99.37％）
森 宏樹
71,276 188 － 可決（99.37％）
小野寺 正浩
71,292 172 － 可決（99.39％）
葛尾 敏哉
62,932 8,532 － 可決（87.73％）
村井 三郎
62,847 8,617 － 可決（87.62％）
澤口 豊彰
71,175 289 － 可決（99.23％）
熊谷 祐三
（注）３
第４号議案
監査等委員である取締役４ 名選任の
件
65,672 5,792 － 可決（91.55％）
高橋 淳悦
71,244 220 － 可決（99.32％）
齋藤 淳夫
65,234 6,230 － 可決（90.94％）
榧野 信治
舘脇 幸子（現姓大友） 71,264 200 － 可決（99.35％）
第５号議案
（注）１
70,992 472 － 可決（98.97％）
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬額設定の件
（注）１
第６号議案
70,983 481 － 可決（98.96％）
監査等委員である取締役の報酬額設
定の件
第７号議案
（注）１
取締役（社外取締役及び監査等委員
71,015 449 － 可決（99.00％）
である取締役を除く。）に対する譲
渡制限付株式の付与のための報酬決
定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を
含む））に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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