株式会社ニチイ学館 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニチイ学館(E04930)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社ニチイ学館
【英訳名】 NICHIIGAKKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 信介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地
【電話番号】 ０３－３２９１－２１２１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 椎谷 和也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地
【電話番号】 ０３－３２９１－２１２１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 椎谷 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社ニチイ学館千葉支店
（千葉県千葉市中央区新町１番地17 ＪＰＲ千葉ビル）
株式会社ニチイ学館大宮支店
（埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５ ソニックシティビル）
株式会社ニチイ学館横浜支店
（神奈川県横浜市西区北幸１丁目４番１号 天理ビル）
株式会社ニチイ学館名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅４丁目５番28号 桜通豊田ビル）
株式会社ニチイ学館大阪支店
（大阪府大阪市北区角田町８番１号 梅田阪急ビルオフィスタワー）
株式会社ニチイ学館神戸支店
（兵庫県神戸市中央区磯上通８丁目３番10号 井門三宮ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月24日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
第２号議案 定款一部変更の件
１．当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加・変更を行う。
２．上記の変更に伴い、従来の号数の変更等を行う。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、森信介、増田崇之、寺田剛、井出貴子、海瀬光雄、黒木悦子、森脇啓太、杉本勇次、
柳澤伯夫を選任する。
第４号議案 役員賞与支給の件
役員賞与として総額35,000千円を支給する。
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(3） 当該 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
550,017 1,327 24 （注）１ 可決（99.76％）
第１号議案
549,828 1,495 24 （注）２ 可決（99.72％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
543,151 8,192 24 可決（98.51％）
森 信介
548,067 3,277 24 可決（99.40％）
増田 崇之
548,000 3,344 24 可決（99.39％）
寺田 剛
548,060 3,284 24 可決（99.40％）
井出 貴子
548,036 3,308 24 可決（99.40％）
海瀬 光雄
548,043 3,301 24 可決（99.40％）
黒木 悦子
548,681 2,663 24 可決（99.51％）
森脇 啓太
534,517 16,827 24 可決（96.94％）
杉本 勇次
547,563 3,781 24 可決（99.31％）
柳澤 伯夫
548,260 3,086 24 （注）１ 可決（99.44％）
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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