アルプスアルパイン株式会社 臨時報告書

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提出者 アルプスアルパイン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                   アルプスアルパイン株式会社(E01793)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月25日
      【会社名】                    アルプスアルパイン株式会社
      【英訳名】                    ALPS   ALPINE    CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員CEO  栗 山 年 弘
      【本店の所在の場所】                    東京都大田区雪谷大塚町1番7号
      【電話番号】                    03(3726)1211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長執行役員 統合シナジー担当 兼 管理担当 兼
                         アルパインブランド担当  米 谷 信 彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都大田区雪谷大塚町1番7号
      【電話番号】                    03(5499)8026(直通)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長執行役員 統合シナジー担当 兼 管理担当 兼
                         アルパインブランド担当  米 谷 信 彦
      【縦覧に供する場所】                    アルプスアルパイン株式会社 関西支店
                         (大阪府吹田市泉町三丁目18番14号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                   アルプスアルパイン株式会社(E01793)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2020年6月24日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
      第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出
      するものです。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年6月24日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金10円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、栗山年弘、米谷信彦、木本隆、遠藤浩一、笹尾
              泰夫の5氏を再任、佐伯哲博、藤江直文、隠樹紀子の3氏を新たに選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

              監査等委員である取締役として、梅原潤一、飯田隆、中矢一也、東葭葉子の4氏を再任、小林俊則氏
              を新たに選任する。
        第4号議案 監査等委員である取締役を除く社外取締役の報酬額改定の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額のうち社外取締役の報酬額に限定し、金銭報酬
              の支給限度額を社外取締役報酬年額5,000万円以内とする。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                        1,316,103         4,688       1,240     (注)1      可決(99.55%)
     第1号議案
     第2号議案

                        1,292,731         28,004        1,307     (注)2      可決(97.78%)
      栗山 年弘
                        1,293,183         25,638        3,223            可決(97.81%)
      米谷 信彦
      木本 隆                 1,298,430         20,391        3,223            可決(98.21%)
                        1,298,582         20,239        3,223            可決(98.22%)

      遠藤 浩一
                        1,298,657         20,164        3,223            可決(98.23%)
      笹尾 泰夫
                        1,298,626         20,195        3,223            可決(98.22%)
      佐伯 哲博
                        1,311,257         9,547       1,240            可決(99.18%)
      藤江 直文
      隠樹 紀子                 1,311,238         9,566       1,240            可決(99.18%)
     第3号議案

                        1,263,582         55,278        3,223     (注)2      可決(95.57%)
      梅原 潤一
      飯田 隆                 1,303,656         17,191        1,240            可決(98.60%)
                        1,306,930         13,917        1,240            可決(98.85%)

      中矢 一也
                        1,306,957         13,890        1,240            可決(98.85%)
      東葭 葉子
                        1,263,501         55,359        3,223            可決(95.57%)
      小林 俊則
                        1,316,060         4,683       1,353     (注)1      可決(99.54%)

     第4号議案
      (注)
       1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
       認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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2020年12月21日

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