株式会社誠建設工業 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社誠建設工業(E04049)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社誠建設工業
【英訳名】 Makoto Construction CO,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 島 一 誠
【本店の所在の場所】 大阪府堺市中区福田46番地
【電話番号】 072-234-8410
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 平 岩 和 人
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市中区福田46番地
【電話番号】 072-234-8410
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 平 岩 和 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社誠建設工業(E04049)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(２) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額50,295,525円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
(1） 監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社定款の一部を変更するものであります。
(2） 取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨、およ
び業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨を当社定款
に新設するものであります。
(3 ） 剰余金の配当等を取締役会においても決議できるよう、当社の定款を一部変更するものであり
ます 。
(4 ） その他、上記の各変更に伴う条数の整備等や、その他の条文の字句の修正等所要の変更を行う
ものであります 。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
小島一誠、小島誠、平岩和人、古城敏夫の４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選
任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
松本俊昭、北村健介、坂口晃一の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額80百万円以内に設定するものでありま
す。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内に設定するものであります。
第７号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役中村剛司氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役在任期間分については取締役会
に、監査役在任期間分については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
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(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
(賛成の割合)
第１号議案 16,674 7 0 (注)１ 可決 99.9％
第２号議案 16,663 18 0 (注)２ 可決 99.9％
第３号議案 (注)３
小島 一誠 16,668 13 0 可決 99.9％
小島 誠 16,668 13 0 可決 99.9％
平岩 和人 16,666 15 0 可決 99.9％
古城 敏夫 16,665 16 0 可決 99.9％
第４号議案 (注)３
松本 俊昭 16,671 10 0 可決 99.9％
北村 健介 16,669 12 0 可決 99.9％
坂口 晃一 16,671 10 0 可決 99.9％
第５号議案 16,658 23 0 (注)１ 可決 99.8％
第６号議案 16,665 16 0 (注)１ 可決 99.9％
第７号議案 16,662 19 0 (注)１ 可決 99.9％
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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