コンドーテック株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 コンドーテック株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   コンドーテック株式会社(E02804)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       近畿財務局長
  【提出日】       2020年6月25日
  【会社名】       コンドーテック株式会社
  【英訳名】       KONDOTEC INC.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長 近藤 勝彦
  【本店の所在の場所】       大阪市西区境川二丁目2番90号
  【電話番号】       06(6582)8441(代表)
  【事務連絡者氏名】       取締役副社長管理本部長 安藤 朋也
  【最寄りの連絡場所】       大阪市西区境川二丁目2番90号
  【電話番号】       06(6582)8441(代表)
  【事務連絡者氏名】       取締役副社長管理本部長 安藤 朋也
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
            1/3














                     EDINET提出書類
                   コンドーテック株式会社(E02804)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年6月24日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年6月24日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案  剰余金の処分の件
     期末配当に関する事項
     当社普通株式1株につき金14円50銭      総額386,116,542円
     効力発生日  2020年6月25日
   第2号議案  定款一部変更の件

     ①監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査
      役及び監査役会に関する規定の削除等、定款の一部変更を行う。
     ②当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)の
      事業目的を一部変更する。
   第3号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

      取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、近藤勝彦、安藤朋也、矢田裕之、百田陽一、矢
     野雅彦、江尻友征、浅川和之、濵野昇、金井美智子及び大和正史を選任する。
   第4号議案  監査等委員である取締役3名選任の件

     監査等委員である取締役に西田範夫、安田加奈及び德田琢を選任する。
   第5号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分年額
     20百万円以内)とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
   第6号議案  監査等委員である取締役の報酬額設定の件

      監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とする。
   第7号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)        に対する業績連動型株式報酬等の額設定の件

     2017年6月27日開催の第65回定時株主総会において承認いただいた業績連動型株式報酬制度につい
     て、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
     く。)に対する本制度に係る報酬枠をあらためて設定する。
   第8号議案  当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

     当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続する。
            2/3






                     EDINET提出書類
                   コンドーテック株式会社(E02804)
                      臨時報告書
  (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                  決議の結果
   決議事項   賛成(個)   反対(個)   棄権(個)   無効(個)
                賛成割合(%)    可否
  第1号議案     228,859   154   0   0  99.93  可決
  第2号議案     228,861   150   2   0  99.93  可決
  第3号議案
                  92.52
  近藤 勝彦    211,886   17,125    2   0     可決
                  98.72
  安藤 朋也    226,090   2,921   2   0     可決
                  98.73
  矢田 裕之    226,114   2,897   2   0     可決
                  98.72
  百田 陽一    226,103   2,908   2   0     可決
                  98.73
  矢野 雅彦    226,113   2,898   2   0     可決
                  98.73
  江尻 友征    226,115   2,896   2   0     可決
                  98.73
  浅川 和之    226,112   2,899   2   0     可決
                  98.73
  濵野  昇    226,110   2,901   2   0     可決
                  98.74
  金井美智子    226,131   2,880   2   0     可決
      226,106   2,905      0  98.72
  大和 正史           2       可決
  第4号議案
      225,882   3,129   2   0  98.63
   西田 範夫                  可決
      224,402   4,609   2   0  97.98
   安田 加奈                  可決
      226,189   2,822   2   0  98.76
   德田  琢                  可決
      228,643   324   45   1  99.83
  第5号議案                  可決
      227,759   1,209   45   0  99.45
  第6号議案                  可決
      227,721   1,290   2   0  99.43
  第7号議案                  可決
      166,020   62,991    2   0  72.49
  第8号議案                  可決
  (注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
    ・第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案及び第8号議案は、出席した株主の議決権の過半数の
     賛成であります。
    ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
     した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
    ・第3号議案及び第4号議案は、     議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
    の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
   2.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
     本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対す
    る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であ
    ります。
  (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
  により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権
  及び無効の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                     以 上

            3/3





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。