株式会社菱友システムズ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社菱友システムズ(E04995)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月26日
      【会社名】                    株式会社菱友システムズ
      【英訳名】                    Ryoyu   Systems    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　　尊田　雅弘
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝浦一丁目２番３号
      【電話番号】                    ０３（６８０９）３７５０（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員企画経理部長　　松尾　英司
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝浦一丁目２番３号
      【電話番号】                    ０３（６８０９）３７５０（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員企画経理部長　　松尾　英司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社菱友システムズ(E04995)
                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
      　2020年６月24日開催の当社第52回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
      第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月24日
      (2）当該決議事項

        第１号議案　定款一部変更の件
              取締役会長の主な職務が取締役会の運営であることを明確にし、取締役会の監督機能の強化ならびに
              議事運営の円滑化を図ることを目的に、取締役会の招集権者および議長を取締役社長から取締役会長
              に変更するものであります。
        第２号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件

              監査等委員でない取締役として、渡邊治雄、荻野純、尊田雅弘、高浦勝寿、馬塲公敏の５氏を選任す
              るものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、長谷島弘安、山﨑眞樹、相澤至昭の３氏を選任するものでありま
              す。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、石井昌悟氏を選任するものであります。
      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        ならびに当該決議の結果
                                                    決議の結果
                        賛成（個）      反対（個）      棄権（個）
            決議事項                               可決要件
                                                 賛成比率
                                                        可否
                                                  （％）
                                           （注）１         98.9
     第１号議案                     10,716        119       0                可
     第２号議案
                                           （注）２         99.5
      渡邊　治雄                    10,779        56       0                可
                                           （注）２         99.5
      荻野　純                    10,781        54       0                可
      尊田　雅弘                    10,804        31       0  （注）２         99.7     可
                                           （注）２         99.7
      高浦　勝寿                    10,804        31       0                可
                                           （注）２         99.7
      馬塲　公敏                    10,804        31       0                可
     第３号議案
      長谷島　弘安                    10,806        29       0  （注）２         99.7     可
                                                    99.3
      山﨑　眞樹                    10,754        81       0  （注）２              可
                                                    99.3
      相澤　至昭                    10,754        81       0  （注）２              可
     第４号議案
                                                    99.7
      石井　昌悟                    10,804        20       0  （注）２              可
      （注）１．第１号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
           及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
           の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ３．賛否比率については、無効となった議決権の個数も分母に加算して算出しております。
                                                         以　上

                                 2/2

PDFをダウンロード

関連コンテンツ