日立造船株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日立造船株式会社(E02124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 日立造船株式会社
【英訳名】 Hitachi Zosen Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 三野 禎男
【本店の所在の場所】 大阪市住之江区南港北一丁目7番89号
【電話番号】 06(6569)0022
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 岩下 哲朗
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目26番3号
【電話番号】 03(6404)0800
【事務連絡者氏名】 総務部 東京総務グループ長 長谷川 修
【縦覧に供する場所】 日立造船株式会社東京本社
(東京都品川区南大井六丁目26番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月23日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金12円の期末配当を実施する。
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、谷所 敬、三野禎男、藤井秀延、白木敏之、鎌屋樹二、芝山 直、山本和久、伊東千
秋、髙松和子およびリチャード R.ルーリーの10名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、安原裕文を選任する。
<株主提案(第4号議案)>
第4号議案 取締役1名解任の件
取締役谷所 敬を解任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成比率 (%)
決議事項 決議の結果
1,197,259 16,509 42 98.51
第1号議案 可決
第2号議案
770,064 326,107 62 63.36
谷所 敬 可決
947,597 266,124 62 77.97
三野禎男 可決
1,001,720 212,001 62 82.42
藤井秀延 可決
1,001,333 212,388 62 82.39
白木敏之 可決
1,001,987 211,734 62 82.44
鎌屋樹二 可決
1,002,451 211,270 62 82.48
芝山 直 可決
1,002,441 211,280 62 82.48
山本和久 可決
1,039,031 174,690 62 85.49
伊東千秋 可決
1,034,966 178,755 62 85.16
髙松和子 可決
リチャード R.ルーリー 1,000,773 212,947 62 82.34
可決
第3号議案
1,207,229 6,661 42 99.33
安原裕文 可決
<株主提案(第4号議案)>
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成比率(%)
決議事項 決議の結果
第4号議案
180,645 915,095 62 14.86
谷所 敬 否決
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
・第1号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案および第3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成
・第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成
2.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は1,680,164個であります。
3. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。なお、
比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計
により、会社提案については各決議事項が可決されるための要件を満たし、株主提案の決議事項については可決され
るための要件を満たさないことが確定し、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の議決
権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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