株式会社南陽 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社南陽(E02792)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社南陽
【英訳名】 NANYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武 内 英一郎
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】 (092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠 崎 学
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】 (092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠 崎 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
株式会社南陽北関東支店
(埼玉県熊谷市本町２丁目84番地 薬剤師会館１階)
株式会社南陽東京支店
(東京都中央区日本橋茅場町２丁目13番11号
サンアイ茅場町ビル３階)
株式会社南陽関西支店
(兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号)
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１【提出理由】
2020年６月23日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金51円 総額324,748,212円
ロ 効力発生日
2020年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
現行定款第19条第２項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を１名増員し、４名以内から５名以内に
変更するものであります。また、字句統一のため表現方法の一部修正を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、武内英一郎、眞野耕二、篠崎学、石川一郎、南雲一紀及び古賀
貴文を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、山本一雄、灘谷和德、斧田みどり及び南谷敦子を選任するものであります。
第５号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する役員賞与支給の件
当期より、役員賞与につき業績連動賞与へと移行するとともに、当期末時点の取締役(監査等委員である者を除
く。)６名に対し、役員賞与総額60百万円を支給するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額改定の件
当社の取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額について、固定報酬及び業績連動賞与併せて年額300百
万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。）に改定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権・無効数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
(注)１
50,142 121 1 可決 99.75
剰余金の処分の件
第２号議案
(注)２
50,097 167 0 可決 99.66
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員である
者を除く。)６名選任の件
武 内 英一郎 50,072 191 1 可決 99.61
眞 野 耕 二 50,075 188 1 可決 99.62
(注)３
篠 崎 学 50,074 189 1 可決 99.62
石 川 一 郎 50,074 189 1 可決 99.62
南 雲 一 紀 50,069 194 1 可決 99.61
古 賀 貴 文 50,070 193 1 可決 99.61
第４号議案
監査等委員である取締役
４名選任の件
山 本 一 雄 45,130 5,133 1 可決 89.78
(注)３
灘 谷 和 德 50,076 187 1 可決 99.62
斧 田 みどり 50,020 243 1 可決 99.51
南 谷 敦 子 50,080 183 1 可決 99.63
第５号議案
取締役(監査等委員である
(注)１
者を除く。)に対する役員
賞与支給の件 49,767 496 1 可決 99.01
第６号議案
取締役（監査等委員であ
(注)１
る者を除く。）の報酬額
改定の件 49,738 525 1 可決 98.95
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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