沢井製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
沢井製薬株式会社(E00976)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 沢井製薬株式会社
【英訳名】 SAWAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤井 健造
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原五丁目２番30号
【電話番号】 06-6105-5711（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経営管理部長 桜井 良樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原五丁目２番30号
【電話番号】 06-6105-5711（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経営管理部長 桜井 良樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2020年６月23日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金 65円 総額 2,845,878,035円
② 効力発生日
2020年６月24日
ロ その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するた
め、定款第29条及び第30条の一部を変更する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、澤井光郎、澤井健造、末吉一彦、寺島徹、
小原正敏及び東堂なをみの６名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、友廣隆宣を選任する。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、相見智之、西村善嗣の２名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 352,785 7,640 0 (注)１ 可決 97.88
第２号議案 360,255 140 30 (注)２ 可決 99.95
第３号議案
１．澤井光郎 348,553 11,871 0 可決 96.71
２．澤井健造 353,764 6,660 0 可決 98.15
３．末吉一彦 355,105 5,319 0 可決 98.52
(注)３
４．寺島 徹
355,110 5,314 0 可決 98.53
５．小原正敏 359,557 868 0 可決 99.76
６．東堂なをみ 359,605 820 0 可決 99.77
第４号議案
友廣隆宣 345,600 14,825 0 (注)３ 可決 95.89
第５号議案
１．相見智之 342,241 18,183 0 可決 94.96
(注)３
２．西村善嗣 321,552 38,871 0 可決 89.22
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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