株式会社コプロ・ホールディングス 内部統制報告書 第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社コプロ・ホールディングス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社コプロ・ホールディングス(E34699)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2020年6月25日
      【会社名】                    株式会社コプロ・ホールディングス
      【英訳名】                    COPRO-HOLDINGS.        Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 清川 甲介
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当なし
      【本店の所在の場所】                    愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社コプロ・ホールディングス(E34699)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長清川甲介は、当社並びに連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部
       統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
       基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている
       内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
       理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
       を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
       おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
       し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
       ました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観
       点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性
       を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結会社間取引消去後の売
       上高及び総資産を金額が高い拠点から合算していき、上位累積の2/3相当に達している事業拠点を「重要な事業
       拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上
       高、売掛金及び売上原価(人件費)に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響
       を勘案し、重要性の大きい業務プロセス、即ち、重要な虚偽表示のリスクが高い業務プロセスについては、個別に
       評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
       いたしました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2








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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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