三和ホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 三和ホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  三和ホールディングス株式会社(E01385)
                                                              臨時報告書
      【表紙】
                         臨時報告書

      【提出書類】
                         関東財務局長

      【提出先】
                         2020年6月25日

      【提出日】
                         三和ホールディングス株式会社

      【会社名】
                         Sanwa   Holdings     Coporation

      【英訳名】
                         代表取締役社長 髙山 靖司

      【代表者の役職氏名】
                         東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

      【本店の所在の場所】
                         03(3346)3019

      【電話番号】
                         経営企画部長 藤井 克巳

      【事務連絡者氏名】
                         東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

      【最寄りの連絡場所】
                         03(3346)3019

      【電話番号】
                         経営企画部長 藤井 克巳

      【事務連絡者氏名】
                         株式会社東京証券取引所

      【縦覧に供する場所】
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                  三和ホールディングス株式会社(E01385)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は2020年6月24日           の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】
      (1)株主総会が開催された年月日
        2020年6月24日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金17円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙山俊隆、髙山靖司、藤沢裕厚、山崎弘之、
              髙山盟司および横田正仲を選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、在間貞行、米澤常克、五木田彬を選任する。
        第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、横田正仲を選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                   賛成数         反対数         棄権数
                                                    賛成(反対)割合
        決議事項                                     可決要件
                   (個)         (個)         (個)
                                                       (%)
     第1号議案
                    1,931,085            323         847     (注)1        可決 99.43
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。)6名選任の件
                    1,719,283          211,654          1,344             可決 88.52
      髙 山 俊 隆
                    1,848,740          65,476         18,068              可決 95.19
      髙 山 靖 司
                                             (注)2
                    1,874,425          57,013          848            可決 96.51
      藤 沢 裕 厚
                    1,900,636          30,802          848            可決 97.86
      山 崎 弘 之
                    1,874,194          57,244          848            可決 96.50
      髙 山 盟 司
                    1,923,147           8,291          848            可決 99.02
      横 田 正 仲
     第3号議案
     監査等委員である取
     締役3名選任の件
                    1,714,341          217,095           848            可決 88.27
      在 間  貞 行
                                             (注)2
                    1,882,002          49,437          848            可決 96.90
      米 澤  常 克
                    1,881,916          49,523          848            可決 96.90
      五 木 田  彬
     第4号議案
     補欠の監査等委員で
                    1,918,245          13,194          848     (注)2        可決 98.77
     ある取締役1名選任
     の件
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3








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