株式会社クリエアナブキ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社クリエアナブキ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クリエアナブキ(E05256)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社クリエアナブキ
【英訳名】 CRIE ANABUKI INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上口 裕司
【本店の所在の場所】 香川県高松市磨屋町2番地8
【電話番号】 087-822-8898 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 別宮 貴仁
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市磨屋町2番地8
【電話番号】 087-822-8898 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 別宮 貴仁
【縦覧に供する場所】 株式会社クリエアナブキ名古屋支店
(名古屋市中区錦三丁目5番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社クリエアナブキ(E05256)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第34回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
・期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、藏田徹、上口裕司及び大谷佳久を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、林隆司及び柳瀬治夫を選任する。
なお、柳瀬治夫は社外監査役であります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、森敏法及び明石卓也を選任する。
なお、明石卓也は補欠の社外監査役であります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
出席した議決
権を行使する
決議の結果
ことができる
(賛成割合)
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
株主の議決権
の数(個) (注)4
(注)1
17,972 - - 18,772 (注)2 可決(95.73%)
第1号議案
(注)3
第2号議案
藏田 徹 17,897 75 - 18,772 可決(95.33%)
上口 裕司 17,897 75 - 18,772 可決(95.33%)
大谷 佳久 17,965 7 - 18,772 可決(95.70%)
第3号議案 (注)3
林 隆司 17,964 8 - 18,772 可決(95.69%)
柳瀬 治夫 17,950 22 - 18,772 可決(95.62%)
第4号議案 (注)3
森 敏法 17,964 8 - 18,772 可決(95.69%)
明石 卓也 17,965 7 - 18,772 可決(95.70%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の数は23,120個であります。
2.第1号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛
成であります。
3.第2号議案、第3号議案及び第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合は、各決議事項における賛成の数を出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数で
除して算出し、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は、賛成、反対及び棄権の数に加算しておりません。
以 上
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