OSJBホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | OSJBホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
OSJBホールディングス株式会社(E01358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 OSJBホールディングス株式会社
【英訳名】 OSJB Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 野 達 也
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番52号
【電話番号】 03(6220)0601
【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹 田 雅 明
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番52号
【電話番号】 03(6220)0601
【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹 田 雅 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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OSJBホールディングス株式会社(E01358)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式1株につき 金8円
配当総額 金953,230,296円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月25日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監
査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として大野達也、橋本幸彦、坂下清信、正司明夫、
遊津一八、加藤英明、酢谷裕子及び森永博之の8名を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として久米清忠、小島公彦及び千葉直人の3名を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社の取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の第1期定時株主総会において年額2億円以内
(うち社外取締役分は年額6,000万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議
されているが、監査等委員会設置会社移行に伴い、これを廃止したうえで、新たに取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額2億円以内(うち社外取締役分は年額6,000万円以
内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額4,000万円以内と定める。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬額設定の件
当社の取締役の報酬は、2019年6月21日開催の第5期定時株主総会において、取締役(社外取締
役を除く。)を対象とした株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入について決議されて
いるが、監査等委員会設置会社移行に伴い、現在の取締役に対する本制度に係る報酬額を廃止し、
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬額を改めて設定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
棄権数 (個)
賛成数 (個) 反対数 (個)
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(注)1
(%)
第1号議案 780,282 79,648 51 (注)2 可決 90.73
第2号議案 731,480 128,450 51 (注)3 可決 85.06
第3号議案
大野 達也 829,821 30,103 57 可決 96.49
橋本 幸彦 829,944 29,980 57 可決 96.51
坂下 清信 830,021 29,903 57 可決 96.52
正司 明夫 830,025 29,899 57 (注)4 可決 96.52
遊津 一八 829,943 29,981 57 可決 96.51
加藤 英明 839,123 20,801 57 可決 97.57
酢谷 裕子 839,281 20,643 57 可決 97.59
森永 博之 839,635 20,289 57 可決 97.63
第4号議案
久米 清忠 819,344 40,585 51 可決 95.27
(注)4
小島 公彦 837,638 22,292 51 可決 97.40
千葉 直人 837,673 22,257 51 可決 97.41
第5号議案 841,126 18,572 283 (注)2 可決 97.81
第6号議案 841,100 18,548 333 (注)2 可決 97.80
第7号議案 839,305 20,584 92 (注)2 可決 97.60
(注) 1 棄権数には無効を含みます。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
4 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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