株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
【英訳名】 Nihon M&A Center Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 宅 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-5220-5454
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 楢 木 孝 麿
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-5220-5454
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 楢 木 孝 麿
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額2,445,941,940円
ロ 効力発生日
2020年６月26日
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,352,227 76,150 24 (注)１ 可決 94.67
剰余金処分の件
第２号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
10名選任の件
分 林 保 弘 1,385,724 41,799 24 可決 97.07
三 宅 卓 1,391,780 35,742 24 可決 97.50
楢 木 孝 麿 1,393,371 34,152 24 可決 97.61
大 槻 昌 彦 1,393,363 34,160 24 可決 97.61
(注)２
竹 内 直 樹 1,393,366 34,157 24 可決 97.61
渡 部 恒 郎 1,393,347 34,176 24 可決 97.61
熊 谷 秀 幸 1,393,348 34,175 24 可決 97.61
森 時 彦 1,417,995 9,529 24 可決 99.33
Anna Dingley
1,417,974 9,550 24 可決 99.33
竹 内 美奈子 1,409,782 17,742 24 可決 98.76
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
平 山 巌 1,315,941 111,579 24 可決 92.18
(注)２
2/3
EDINET提出書類
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)
臨時報告書
木 下 直 樹 1,261,202 166,322 24 可決 88.35
山 田 善 則 1,416,855 10,669 24 可決 99.25
第４号議案
補欠の監査等委員で
1,427,047 477 24 (注)２ 可決 99.97
ある取締役１名選任
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
