株式会社中村超硬 臨時報告書

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提出者 株式会社中村超硬
カテゴリ 臨時報告書

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                                                       株式会社中村超硬(E31542)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月24日

    【会社名】                      株式会社中村超硬

    【英訳名】                      NAKAMURA          CHOUKOU         CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長         井上    誠

    【本店の所在の場所】                      大阪府堺市西区鶴田町27番27号

    【電話番号】                      072-274-0007(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 管理本部長 川口 晃

    【最寄りの連絡場所】                      大阪府堺市西区鶴田町27番27号

    【電話番号】                      072-274-0007(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 管理本部長 川口 晃

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社中村超硬(E31542)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月19日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役9名選任の件
              取締役として、井上誠、三上正幸、川口晃、川岸悟史、藤井秀亮、田植啓之、井上紘章、京谷忠
             幸、大山隆司を取締役に選任する。
       第2号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、戒能眞介を監査役に選任する。
       第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

             1.資本金の額の減少の内容
              (1)  減少する資本金の額
                2020年3月31日現在の資本金の額5,253,500,800円のうち5,203,500,800円を減少して
                50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
              (2)  資本金の額の減少が効力を生じる日
                2020年8月1日(予定)
             2.資本準備金の額の減少の内容

              (1)  減少する資本準備金の額
                当社の資本準備金の額3,951,625,800円の全額を取り崩し、その他資本剰余金に振り替える。
              (2)  資本準備金の額の減少の効力発生日
                2020年8月1日(予定)
             3.剰余金の処分の内容

                会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、
                資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金9,155,126,600円を繰越利益
                剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。
              (1)  減少する剰余金の項目及びその額
                その他資本剰余金    9,155,126,600円
              (2)  増加する剰余金の項目及びその額
                繰越利益剰余金     9,155,126,600円
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                                           (注)1
      井上 誠               48,986          641         -           可決    98.23
      三上 正幸               48,998          629         -           可決    98.26

      川口 晃               48,967          660         -           可決    98.20

      川岸 悟史               48,966          661         -           可決    98.19

      藤井 秀亮               48,975          652         -           可決    98.21

      田植 啓之               48,985          642         -           可決    98.23

      井上 紘章               48,975          652         -           可決    98.21

      京谷 忠幸               48,972          655         -           可決    98.21

      大山 隆司               48,946          681         -           可決    98.15

     第2号議案                48,985          623         -    (注)1       可決    98.27

     第3号議案                48,530         1,098          -    (注)2       可決    97.32

     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成による。
        2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
      ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上

                                 3/3








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2020年12月21日

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2020年9月22日

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