住友林業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月24日
【会社名】 住友林業株式会社
【英訳名】 Sumitomo Forestry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 光吉 敏郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号
【電話番号】 03(3214)2250
【事務連絡者氏名】 総務部長 角元 俊雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号
【電話番号】 03(3214)2250
【事務連絡者氏名】 総務部法務グループ グループマネージャー 二階堂 敬
【縦覧に供する場所】 住友林業株式会社 大阪営業部
(大阪市北区中之島二丁目２番７号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月23日の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
２ 剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 117,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 117,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
定時株主総会の招集の時期及び基準日、事業年度、中間配当、取締役の任期に関する規定を変更する。また、
経過措置として、第81期事業年度及び中間配当の基準日に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、市川 晃、光吉敏郎、笹部 茂、佐藤 建、川田辰己、川村 篤、平川純子及び山下 泉を選任す
る。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、福田晃久及び皆川芳嗣を選任する。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期の取締役賞与について、総額１億4,300万円を支給する。
2/3
EDINET提出書類
住友林業株式会社(E00011)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,650,154 1,042 116 99.91％ 可決
第２号議案 1,649,362 1,832 116 99.87％ 可決
第３号議案
市川 晃 1,549,201 101,494 586 93.80％ 可決
光吉 敏郎 1,573,400 77,765 116 95.27％ 可決
笹部 茂 1,565,951 85,214 116 94.82％ 可決
佐藤 建 1,565,914 85,251 116 94.82％ 可決
川田 辰己 1,565,929 85,236 116 94.82％ 可決
川村 篤 1,565,938 85,227 116 94.82％ 可決
平川 純子 1,583,216 67,949 116 95.86％ 可決
山下 泉 1,583,128 68,037 116 95.86％ 可決
第４号議案
福田 晃久 1,624,884 26,281 116 98.39％ 可決
皆川 芳嗣 1,389,328 261,833 116 84.12％ 可決
第５号議案 1,646,969 4,236 116 99.72％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
