日本冶金工業株式会社 臨時報告書

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提出者 日本冶金工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

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                                                      日本冶金工業株式会社(E01242)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【会社名】                      日本冶金工業株式会社

    【英訳名】                      Nippon    Yakin   Kogyo Co.,Ltd

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 久保田 尚志

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋一丁目5番8号

    【電話番号】                      (03)3272-1511(代表)

    【事務連絡者氏名】                      総務部長 小野寺 俊博

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区京橋一丁目5番8号

    【電話番号】                      (03)3272-1511(代表)

    【事務連絡者氏名】                      総務部長 小野寺 俊博

    【縦覧に供する場所】                      日本冶金工業株式会社大阪支店

                           (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
                          日本冶金工業株式会社名古屋支店
                           (名古屋市中区栄二丁目3番6号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年6月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
     す。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①配当財産の種類 金銭
               ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金30円
                配当総額455,470,050円
               ③剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年6月26日
       第2号議案 取締役3名選任の件
              取締役として、久保田尚志、伊藤真平、道林孝司を選任するものであります。
       第3号議案 監査役1名選任の件
              監査役として、川端泰司を選任するものであります。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件
              補欠監査役として、星川信行を選任するものであります。
       第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件
               2017年6月28日開催の当社第135期定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為に
             関する対応方針(買収防衛策)を、一部改定し継続するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                               決議の結果

        決議事項         賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)
                                         賛成比率(%)           可否

     第1号議案                97,784         2,190          0     97.69         可決

     第2号議案

      久保田尚志                95,877         4,094          0     95.78         可決

      伊藤真平                97,570         2,401          0     97.47         可決

      道林孝司                97,491         2,480          0     97.40         可決

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                                               決議の結果

        決議事項         賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)
                                         賛成比率(%)           可否

     第3号議案

      川端泰司                97,714         2,244          0     97.62         可決

     第4号議案

      星川信行                79,505        20,466          0     79.43         可決

     第5号議案                60,172        39,807          0     60.11         可決

     (注)   1.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合であります。
        2.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
          ・第1号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
          ・第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
          有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
      り各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                        以 上

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