TOA株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
TOA株式会社(E01831)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【会社名】 TOA株式会社
【英訳名】 TOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 内 一 弘
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号
【電話番号】 078(303)5620
【事務連絡者氏名】 管理本部長 木 原 功 雄
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号
【電話番号】 078(303)5620
【事務連絡者氏名】 管理本部長 木 原 功 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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TOA株式会社(E01831)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金16円 総額542,072,336円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月24日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、増野善則、寺前順一、岡﨑裕夫を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、西垣岳史を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、福元隆久を選任する。
第5号議案 当社株式の大規模な買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続の件
当社株式の大規模な買付行為への対応方針(買収防衛策)を継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数
賛成比率 可否
第1号議案
298,238個 2,464個 0個 98.52% 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役3名選任の件
増野 善則 296,419個 4,283個 0個 97.92% 可決
寺前 順一 295,983個 4,719個 0個 97.78% 可決
岡﨑 裕夫 297,085個 3,617個 0個 98.14% 可決
第3号議案
監査役1名選任の件
西垣 岳史 299,974個 728個 0個 99.09% 可決
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
福元 隆久 300,532個 170個 0個 99.28% 可決
第5号議案
当社株式の大規模な買付行
204,694個 96,003個 0個 67.62% 可決
為への対応方針(買収防衛
策)の継続の件
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(注) 1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で
す。
・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含
む))に対する割合です。
3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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