株式会社トーモク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社トーモク(E00669)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月23日
【会社名】 株式会社トーモク
【英訳名】 TOMOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 橋 光 男
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
【電話番号】 03(3213)6811 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 山 口 禎 人
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
【電話番号】 03(3213)6811 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 山 口 禎 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月19日開催の当社第81回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円、総額408,622,600円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、斎藤英男、中橋光男、内野 貢、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、有賀 毅、
宮坂朋純、深澤輝隆、山口禎人、村井秀壽、永易俊彦及び下中美都の13氏を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、羽石晴夫、佐藤道夫、八木茂樹及び飯田 丘の4氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、金澤利明氏を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
賛成比率
(個) (個) (個)
可否
(%)
第1号議案 142,221 242 0 99.8 可決
第2号議案 可決
斎藤英男 130,163 12,299 0 91.3 可決
中橋光男 131,433 10,982 48 92.2 可決
内野 貢 139,954 2,509 0 98.2 可決
廣瀬正二 139,963 2,500 0 98.2 可決
栗原由行 139,963 2,500 0 98.2 可決
新井 孝 139,963 2,500 0 98.2 可決
有賀 毅 139,961 2,502 0 98.2 可決
宮坂朋純 139,963 2,500 0 98.2 可決
深澤輝隆 139,969 2,494 0 98.2 可決
山口禎人 139,969 2,494 0 98.2 可決
村井秀壽 139,902 2,561 0 98.2 可決
永易俊彦 140,235 2,228 0 98.4 可決
下中美都 140,208 2,255 0 98.4 可決
第3号議案 可決
羽石晴夫 141,855 608 0 99.5 可決
佐藤道夫 140,730 1,732 0 98.7 可決
八木茂樹 128,584 13,879 0 90.2 可決
飯田 丘 128,584 13,879 0 90.2 可決
第4号議案 可決
金澤利明 141,409 1,014 0 99.2 可決
(注) 各議案の可決要件は次の通りです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認できた分を合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができなかった一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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