愛光電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
愛光電気株式会社(E02750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月23日
【会社名】 愛光電気株式会社
【英訳名】 AIKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 保
【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市西大友205番地２
【電話番号】 ０４６５－３７－２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武井 勝義
【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市西大友205番地２
【電話番号】 ０４６５－３７－２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武井 勝義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月18日開催の当社第61期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2020年６月18日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金60円 総額52,489,500円
② 効力発生日
2020年６月19日
２．その他剰余金の処分に関する事項
該当事項はありません。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、近藤保、武井勝義、石川裕一、早野幸人、関忠、藤田博司の６氏を選任するものであ
ります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、小笠原寛氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 大関正一氏及び柏木良明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内にお
いて退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するも
のであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注）１
7,380 1 0 可決 99.99
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
7,345 36 0 可決 99.51
近藤 保
7,378 3 0 可決 99.96
武井 勝義
（注）２
7,378 3 0 可決 99.96
石川 裕一
7,378 3 0 可決 99.96
早野 幸人
7,378 3 0 可決 99.96
関 忠
7,378 3 0 可決 99.96
藤田 博司
第３号議案
補欠監査役１名選任の件 （注）２
7,378 3 0 可決 99.96
小笠原 寛
第４号議案
（注）１
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の
7,348 33 0 可決 99.55
件
（注）１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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