東京センチュリー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京センチュリー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月23日
【会社名】 東京センチュリー株式会社
【英訳名】 Tokyo Century Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野上 誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 03(5209)7055(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 03(5209)7055(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
東京センチュリー株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地２)
東京センチュリー株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番４号)
東京センチュリー株式会社 名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号)
東京センチュリー株式会社 大阪営業部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目５番７号)
東京センチュリー株式会社 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目５番１号)
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金69円 総額8,421,047,661円
② 効力発生日
2020年６月23日
③ その他の剰余金の処分に関する事項
ア 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所であります。）
変更前 変更後
第２条（目的） 第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（14） （省略） （１）～（14） （現行どおり）
（新設） （15） ホテルおよび旅館の経営に関する事業
（15） 前各号に附帯または関連する一切の事業 （16） 前各号に附帯または関連する一切の事業
第３号議案 取締役15名選任の件
浅田俊一、野上誠、雪矢正隆、清水啓典、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、浅野敏雄、岡田明彦、
大串桂一郎、馬場高一、玉野治、水野誠一、中川耕及び丹波俊人を取締役に選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
岡田太を監査役に選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
岩永利彦を補欠監査役に選任する。
第６号議案 会計監査人選任の件
有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
1,172,431 156 12 (注)１ 可決 (99.97%)
剰余金処分の件
第２号議案
1,172,405 182 12 (注)２ 可決 (99.97%)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役15名選任の件
浅田 俊一
1,154,571 14,460 3,565 可決 (98.45%)
野上 誠
1,161,012 7,695 3,884 可決 (99.00%)
雪矢 正隆
1,164,729 7,814 53 可決 (99.31%)
清水 啓典
1,170,251 2,335 12 可決 (99.78%)
吉田 政雄
1,170,327 2,259 12 可決 (99.79%)
檜垣 幸人
1,170,317 2,269 12 可決 (99.79%)
中村 明雄
1,141,992 30,274 331 可決 (97.37%)
(注)３
浅野 敏雄
1,170,323 2,263 12 可決 (99.79%)
岡田 明彦
1,165,690 6,896 12 可決 (99.39%)
大串 桂一郎
1,164,682 7,904 12 可決 (99.31%)
馬場 高一
1,165,707 6,879 12 可決 (99.40%)
玉野 治
1,165,759 6,827 12 可決 (99.40%)
水野 誠一
1,165,702 6,884 12 可決 (99.40%)
中川 耕
1,165,700 6,886 12 可決 (99.39%)
丹波 俊人
1,165,600 6,986 12 可決 (99.39%)
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
岡田 太 987,398 185,187 12 可決 (84.19%)
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
岩永 利彦
1,172,378 209 12 可決 (99.96%)
第６号議案
1,171,664 901 33 (注)１ 可決 (99.90%)
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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