ダイキョーニシカワ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ダイキョーニシカワ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                   ダイキョーニシカワ株式会社(E30438)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月23日

    【会社名】                      ダイキョーニシカワ株式会社

    【英訳名】                      DaikyoNishikawa        Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 内田 成明

    【本店の所在の場所】                      広島県東広島市寺家産業団地5番1号

    【電話番号】                      082-493-5600(代表)

    【事務連絡者氏名】                      経営企画本部長 松尾 拓典

    【最寄りの連絡場所】                      広島県東広島市寺家産業団地5番1号

    【電話番号】                      082-493-5610

    【事務連絡者氏名】                      経営企画本部長 松尾 拓典

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月19日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
             イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金15円 総額1,062,802,050円
             ロ 効力発生日
               2020年6月22日
       第2号議案 取締役8名選任の件
             取締役として、内田 成明、野口 悟、桧山 俊夫、錦村 元治、和木 深水、出原 正博、
             佐々木 茂喜及び向井 武司を選任するものであります。
       第3号議案 監査役1名選任の件
             監査役として、清宗 一男を選任するものであります。
       第4号議案 補欠監査役2名選任の件
             補欠監査役として、澤 俊治及び谷 宏子を選任するものであります。
       第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
             取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること及び譲渡
             制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内(本事業年度は150百万円
             以内)として設定するものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
                                                     (99.47%
     第1号議案               658,439          236         2    (注)1       可決
                                                        )
     第2号議案
                                                     (95.54%
       内田 成明               632,454         10,615        15,598             可決
                                                        )
                                                     (99.12%
       野口 悟               656,155         2,508          ▶           可決
                                                        )
                                                     (99.15%
       桧山 俊夫               656,331         2,332          ▶           可決
                                                        )
                                                     (99.15%
       錦村 元治               656,332         2,331          ▶    (注)2       可決
                                                        )
                                                     (99.15%
       和木 深水               656,332         2,331          ▶           可決
                                                        )
                                                     (99.38%
       出原 正博               657,862          801         ▶           可決
                                                        )
                                                     (99.38%
       佐々木 茂喜               657,859          804         ▶           可決
                                                        )
                                                     (85.52%
       向井 武司               566,134         92,529           ▶           可決
                                                        )
                                                     (68.16%
     第3号議案               451,172        207,501            ▶    (注)2       可決
                                                        )
     第4号議案
                                                     (98.41%
       澤 俊治               651,456         7,195          ▶    (注)2       可決
                                                        )
                                                     (70.00%
       谷 宏子               463,384        195,267            ▶           可決
                                                        )
                                                     (99.32%
     第5号議案               657,465         1,208          ▶    (注)1       可決
                                                        )
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
          賛成によるものであります。
        3.賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を
          含む))に対する割合であります。なお、割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分につ
          いても出席株主の議決権数に参入しております。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3







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