近鉄グループホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 近鉄グループホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                 近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年6月23日
  【会社名】       近鉄グループホールディングス株式会社
  【英訳名】       Kintetsu  Group Holdings  Co.,Ltd.
  【代表者の役職氏名】       取締役社長 小倉 敏秀
  【本店の所在の場所】       大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
  【電話番号】       06(6775)3465
  【事務連絡者氏名】       経理部長 磯川 直之
  【最寄りの連絡場所】       東京都千代田区丸の内2丁目5番2号三菱ビルヂング7階773区
  【電話番号】       03(3212)2051
  【事務連絡者氏名】       東京支社長 芦田 幸人
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                 近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
  令和2年6月19日開催の当社第109期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
  の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   令和2年6月19日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案 剰余金の配当の件
     当社普通株式1株につき50円
   第2号議案 取締役13名選任の件

     取締役として、小林哲也、安本幸泰、白川正彰、村井弘幸、若井 敬、都司 尚、倉橋孝壽、岡本
     圀衞、村田隆一、柳 正憲、小倉敏秀、原 史郎及び西村隆至を選任する。
   第3号議案 監査役5名選任の件

      監査役  として、田淵裕久、前田雅弘、鈴木一水、片山登志子及び夛田 均を選任する。
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                 近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
                      臨時報告書
  (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
    議案     賛成   反対   棄権  賛成率   決議結果
          個   個   個   %
  第1号議案       1,406,787   4,412   0 99.51   可決
  第2号議案
  小林 哲也      1,206,354   204,906    0 85.33   可決
            129,036
  安本 幸泰      1,282,233       0 90.70   可決
            127,206     90.83
  白川 正彰      1,284,064       0     可決
         1,284,008   127,262     90.82
  村井 弘幸             0     可決
            127,294
  若井 敬      1,283,976       0 90.82   可決
            127,454     90.81
  都司 尚      1,283,816       0     可決
            127,539     90.80
  倉橋  孝壽     1,283,731       0     可決
                 88.75
  岡本 圀衞      1,254,649   156,618    0     可決
            183,679     86.83
  村田  隆一     1,227,584       0     可決
            153,742     88.95
  柳 正憲      1,257,521       0     可決
            160,507     88.47
  小倉 敏秀      1,250,760       0     可決
            129,953     90.63
  原 史郎      1,281,316       0     可決
            129,839     90.64
  西村 隆至      1,281,430       0     可決
  第3号議案
            23,488
  田淵 裕久      1,387,674       0 98.15   可決
            3,473
  前田 雅弘      1,407,691       0 99.57   可決
            3,794
  鈴木 一水      1,407,370       0 99.55   可決
            3,909
  片山 登志子      1,407,255       0 99.54   可決
            23,517
  夛田 均      1,387,645       0 98.15   可決
  (注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
   ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
   ・第2号議案及び第3号議案     は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
    席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
  (4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可
  決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権
  の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
   賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
                     以 上

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