株式会社JBイレブン 臨時報告書

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提出者 株式会社JBイレブン
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社JBイレブン(E03500)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2020年6月23日
      【会社名】                    株式会社JBイレブン
      【英訳名】                    JB  ELEVEN    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  新美 司
      【本店の所在の場所】                    愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
      【電話番号】                    (052)629-1100
      【事務連絡者氏名】                    執行役員  黒田 博司
      【最寄りの連絡場所】                    愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
      【電話番号】                    (052)629-1100
      【事務連絡者氏名】                    執行役員  黒田 博司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社名古屋証券取引所
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社JBイレブン(E03500)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年6月22日に開催された当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
      24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
      出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年6月22日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件
               取締役(監査等委員であるものを除く。)として、新美司、伊藤真一、亀岡巧、稲本和彦の各氏を
              選任するものであります。
        第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

               取締役   (監査等委員)として、伊藤眞一郎、木村元泰、岩瀬余止秀、榊原陽子の各氏を選任するも
              のであります。
        第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

               補欠の取締役(監査等委員)として、田島清司、花井勉の各氏を選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならび

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
           決議事項             賛成       反対       棄権      可決要件
                                                    賛成割合
     第1号議案
                                          -           可決99.22%
      新美 司                  56,986個         266個
                                          -           可決99.19%
      伊藤 真一                  56,968個         284個
                                              (注)1
                                          -           可決99.20%
      亀岡 巧                  56,973個         279個
                                          -           可決99.10%
      稲本 和彦                  56,918個         334個
     第2号議案
                                          -           可決99.07%
      伊藤 眞一郎                  56,899個         353個
                                          -           可決99.21%
      木村 元泰                  56,978個         274個
                                              (注)1
      岩瀬 余止秀                  56,955個         297個         -           可決99.17%
                                          -           可決99.10%
      榊原 陽子                  56,915個         337個
     第3号議案
                                          -           可決99.12%
      田島 清司                  56,920個         326個
                                              (注)1
                                          -           可決99.13%
      花井 勉                  56,926個         320個
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主                                                      の
           議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確
       認できた議決権の合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本
       株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
       ん。
                                                         以 上

                                 2/2




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2023年1月6日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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