大成建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 大成建設株式会社
【英訳名】 TAISEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 川 善 郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 梶 内 武
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 梶 内 武
【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区南船場一丁目14番10号)
大成建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
(JRセントラルタワーズ内))
大成建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区長者町6丁目96番地2)
大成建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内))
大成建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1 【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものでありま
す。
2 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金65円 総額13,735,182,045円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月25日
2.別途積立金の積立に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 62,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 62,000,000,000円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、山内隆司、村田誉之、桜井滋之、田中茂義、矢口則彦、白川 浩、相川善郎、木村
普、西村篤子、村上隆男、大塚紀男、國分文也を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、佐藤康博、樋口建史、田代政司、大原慶子を選任する。
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
2006年6月27日開催の第146回定時株主総会において月額7,000万円以内として決議された取締役の報酬
額とは別枠として、株式報酬を取締役(社外取締役である者を除く。)に支給する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 1,673,633個 6,771個 72個 99.55% 可決
第2号議案
山内 隆司 1,588,836個 79,055個 12,602個 94.51% 可決
村田 誉之 1,624,410個 45,884個 10,201個 96.63% 可決
桜井 滋之 1,635,880個 34,414個 10,201個 97.31% 可決
田中 茂義 1,636,556個 33,738個 10,201個 97.35% 可決
矢口 則彦 1,638,586個 31,708個 10,201個 97.47% 可決
白川 浩 1,637,349個 32,945個 10,201個 97.39% 可決
相川 善郎 1,644,960個 24,229個 11,305個 97.85% 可決
木村 普 1,638,250個 32,044個 10,201個 97.45% 可決
西村 篤子 1,677,367個 3,066個 68個 99.77% 可決
村上 隆男 1,585,034個 86,600個 8,861個 94.28% 可決
大塚 紀男 1,585,135個 86,499個 8,861個 94.29% 可決
國分 文也 1,663,595個 16,837個 68個 98.96% 可決
第3号議案
佐藤 康博 1,368,165個 312,312個 68個 81.38% 可決
樋口 建史 1,678,095個 2,393個 68個 99.81% 可決
田代 政司 1,678,349個 2,139個 68個 99.83% 可決
大原 慶子 1,678,308個 2,180個 68個 99.83% 可決
第4号議案 1,655,650個 24,863個 57個 98.48% 可決
(注) 各議案の可決要件は次の通りです。
・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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