株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(E25620)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月22日
【会社名】 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
【英訳名】 Digital Media Professionals Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼ＣＥＯ 山本 達夫
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 ０３－６４５４－０４５０（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼ＣＯＯ 大澤 剛
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 ０３－６４５４－０４５０（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼ＣＯＯ 大澤 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(E25620)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月19日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更の件
新たに会長職を置き、社長と代表取締役を２名体制とすることに伴う、株主総会ならびに取締役、取
締役会および代表取締役に関する規定の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として山本 達夫、梅田 宗敬、岡本 伸一、二島 進、大澤 剛、シュミット ベンジャミン、飯
田 実を選任するものであります。
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総
額を年額100百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年30千株と
するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
（注）１
第１号議案
定款の一部変更の件 20,903 222 0 可決（98.62％）
（注）２
第２号議案
取締役７名選任の件
山本 達夫
20,755 372 0 可決（97.91％）
梅田 宗敬
20,736 391 0 可決（97.83％）
岡本 伸一
20,762 365 0 可決（97.95％）
二島 進
20,785 342 0 可決（98.06％）
大澤 剛
20,973 154 0 可決（98.94％）
シュミット ベンジャミン
20,997 130 0 可決（99.06％）
飯田 実
20,810 317 0 可決（98.17％）
（注）１
第３号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付
20,797 328 0 可決（98.12％）
与のための報酬決定の件
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(E25620)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主
の議決権の数は賛成、反対および棄権に係る議決権の数には加算しておりません。
以 上
3/3
