乾汽船株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
乾汽船株式会社(E04288)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月22日
【会社名】 乾汽船株式会社
【英訳名】 Inui Global Logistics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 乾 康之
【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき一丁目13番６号
【電話番号】 03（5548）8211（代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき一丁目13番６号
【電話番号】 03（5548）8613（コーポレートマネジメント部直通）
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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乾汽船株式会社(E04288)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月19日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月19日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金３円
第２号議案 取締役５名選任の件
乾康之、乾隆志、苦瀬博仁、川﨑清隆及び神林伸光を取締役に選任する。
第３号議案 当社取締役会によるアルファレオホールディングス合同会社に対する情報提供要請に関する承認の件
アルファレオホールディングス合同会社に対する情報提供要請の実施を承認する。
＜株主提案（第４号議案から第７号議案まで）＞
第４号議案 定款の一部変更の件（クローバック条項の採用について）
現行定款(平成30年６月22日最終改正)の第30条につき第２項として以下の条項を追加し、第31条につ
き但書を追加する。
第30条(報酬等)
②固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬を含む全ての報酬において、投資の不成功によ
る減損損失が発生した場合、不正会計等により過年度決算の修正が起きた場合または当会社全体、部
門、部署ごとの目標達成度合の評価が誤った情報を反映した場合など、報酬額算定の基礎となる業績
指標の虚偽や誤りがある場合には、正しい指標等に基づいて報酬額を再算定し、差額の報酬を当会社
に返還させ、または報酬の額を減額しもしくは不支給とするものとし、その内容の詳細については内
規にて規定し、各取締役と当会社間の委任契約書へ記載するものとする。
第31条(取締役との責任限定契約)
ただし、第30条第２項による報酬の返還または報酬の額の減額(もしくは不支給)はこの限りでな
い。
第５号議案 監査役３名の解任
監査役加島昭久氏、監査役田中正人氏及び監査役山田治彦氏の３名を解任する。
第６号議案 政策保有株式の売却に係る定款変更の件
現行定款(平成30年６月22日最終改正)に以下の章及び条文を新設する。
第９章 政策保有株式の売却
第52条(政策保有株式の売却)
当会社の第100期に係る定時株主総会の終結時点で当会社が貸借対照表に計上している政策保有株
式(有価証券報告書記載の特定投資株式)の全てを、第101期中に速やかに売却するものとする。
第７号議案 第三者割当増資に係る定款変更の件
現行定款(平成30年６月22日最終改正)に以下の章及び条文を新設する。
第10章 第三者割当増資における株主意思の反映
第53条(決議の方法)
取締役会は、第三者割当増資を行おうとする場合は、割り当てられる募集株式にかかる議決権の比
率(希釈化率)が25％以上となるか否か、または支配株主が異動することとなるか否かに関わらず、事
前に株主総会の普通決議を経なければならない。
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尚、上記議題案(3)の「政策保有株式の売却に係る定款変更の件」が可決されなかった場合、第９
章及び第52条は欠番とした上で、本議案の提案を維持する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
143,123 80,056 － （注）１ 可決 64.13
第１号議案
第２号議案
137,475 85,704 － （注）２ 可決 61.60
乾 康之
143,115 80,064 － 可決 64.13
乾 隆志
143,129 80,050 － 可決 64.13
苦瀬 博仁
141,244 81,935 － 可決 63.29
川﨑 清隆
143,130 80,049 － 可決 64.13
神林 伸光
127,844 95,335 － （注）１ 可決 57.28
第３号議案
85,083 138,106 － （注）３ 否決 38.12
第４号議案
第５号議案
80,885 142,304 － （注）３ 否決 36.24
加島 昭久
80,885 142,304 － 否決 36.24
田中 正人
80,885 142,304 － 否決 36.24
山田 治彦
81,171 142,018 － （注）３ 否決 36.37
第６号議案
90,735 132,454 － （注）３ 否決 40.65
第７号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
以 上
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