株式会社日本取引所グループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日本取引所グループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日本取引所グループ(E03814)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月19日
【会社名】 株式会社日本取引所グループ
【英訳名】 Japan Exchange Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役グループＣＥＯ 清田 瞭
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町２番１号
【電話番号】 (03)3666-1361
【事務連絡者氏名】 執行役ＣＦＯ 田端 厚
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町２番１号
【電話番号】 (03)3666-1361
【事務連絡者氏名】 広報・ＩＲ部長 宮司 和幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社日本取引所グループ(E03814)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月17日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
株式会社東京商品取引所が当社の連結子会社となり、当社グループにおいて商品先物取引を取扱うこ
ととなったため、現行定款第22条及び第36条に定める取締役及び執行役の就任要件を変更するもので
あります。
また、本定時株主総会と同日付で代表執行役グループＣｏ-ＣＯＯを２名選定する予定であるため、
現行定款第36条に定める執行役ＣＯＯの員数を変更するものであります。
第２号議案 取締役14名選任の件
取締役として、津田廣喜、清田瞭、宮原幸一郎、山道裕己、静正樹、クリスティーナ・アメージャ
ン、 遠藤信博、荻田伍、久保利英明、幸田真音、小林栄三、美濃口真琴、森公高及び米田壯の各氏を
選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社日本取引所グループ(E03814)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の状況
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率(%) 結果
第１号議案 定款一部変更の件 4,579,520 8,163 0 94.91 可決
第２号議案 取締役14名選任の件
津田 廣喜 4,585,267 2,434 1 95.03 可決
清田 瞭 4,418,853 161,762 7,080 91.58 可決
宮原 幸一郎 4,460,629 119,988 7,080 92.45 可決
山道 裕己 4,577,387 10,314 1 94.87 可決
静 正樹 4,577,392 10,309 1 94.87 可決
クリスティーナ・アメージャン 4,559,689 28,012 1 94.50 可決
遠藤 信博 4,582,933 4,768 1 94.98 可決
荻田 伍 4,583,500 4,201 1 94.99 可決
久保利 英明 4,583,980 3,721 1 95.00 可決
幸田 真音 4,563,396 24,305 1 94.58 可決
小林 栄三 4,585,733 1,968 1 95.04 可決
美濃口 真琴 4,460,558 120,059 7,080 92.45 可決
森 公高 4,563,659 24,042 1 94.58 可決
米田 壯 4,563,468 24,233 1 94.58 可決
（注）各決議事項が可決されるための要件
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１ 以上を有する株主が出席し、 出席した当
該株主の議決権の ３分の２以上の賛成による。
第２号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１ 以上を有する株主が出席し、 出席した当
該株主の議決権の過半数 の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
3/3
