富士通フロンテック株式会社 内部統制報告書 第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 富士通フロンテック株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                   富士通フロンテック株式会社(E01969)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月23日

    【会社名】                      富士通フロンテック株式会社

    【英訳名】                      FUJITSU    FRONTECH     LIMITED

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  川上 博矛

    【最高財務責任者の役職氏名】                      取締役 経営執行役専務 吉田 直樹

    【本店の所在の場所】                      東京都稲城市矢野口1776番地

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                   富士通フロンテック株式会社(E01969)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      当社代表取締役社長川上博矛及び最高財務責任者である取締役経営執行役専務吉田直樹は、当社及び連結子会社
     (以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表
     した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
     施基準」に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものです。このため、統制実施者の判断の誤りや不注意、または複数の担当者の共謀に
     よる不正を含む固有の限界により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があ
     ります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当社グループは、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として財務報告に係る内部統制の評価を実施し
     ており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から内部統制の評価範
     囲を決定し、その範囲内において財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルま
     で低減する統制上の要点を識別し、統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価しております。
      評価範囲の決定に当たっては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮した上で、全社的な内部統制
     及び決算・財務報告プロセス統制について、連結対象会社を含む5社を評価の対象としました。
      また、業務プロセスについては、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、当年度の連結対象会社の連
     結消去後売上高合計に対して、概ね2/3程度を占める事業拠点を「重要な事業拠点」とし、事業目的に大きく関わる
     勘定科目として、売上高、売掛金、及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
      さらに、重要性の大きなプロセスとして、見積や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への
     影響を勘案して、個別に評価の対象として追加しております。
      ITに係る全般統制については、重要な事業拠点の評価対象業務プロセスにおいてITによる自動化統制が運用されて
     いるシステムを評価対象とし、評価を実施しました。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、2020年3月31日現在における、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
     ました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2







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