双日株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
双日株式会社(E02958)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月19日
【会社名】 双日株式会社
【英訳名】 Sojitz Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 本 昌 義
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
【電話番号】 03-6871-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
【電話番号】 03-6871-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【縦覧に供する場所】 双日株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目10番20号)
双日株式会社関西支社
(大阪市北区梅田三丁目3番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2020年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金 の配当(第17期 期末配当) の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割り当てに関する事項、及びその総額
1株につき8円50銭 総額 10,378,180,868 円
(3)効力発生日
2020年6月19日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長
を選出できるよう、定款第20条の変更を行う。
また、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める定款第13条の規定についても、
所要の変更を行う。
(2)取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長が取締
役会長に限定されている定款第21条の変更を行い、その他の取締役が議長となることを可能と
する。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藤本昌義、田中精一、平井龍太郎、後藤政郎、内藤加代子、大塚紀男、齋木尚子の
7名を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、濱塚純一、 櫛 引雅亮、長沢美智子の3名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)(注4)
第1号議案
剰余金の配当
8,540,039 15,651 0 (注)1 可決 99.77%
(第17期 期末配当)
の件
第2号議案
8,537,481 18,232 0 (注)2 可決 99.74%
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
(注)3
藤本 昌義 8,192,678 362,645 0 可決 95.72%
田中 精一 8,170,668 384,655 0 可決 95.46%
平井 龍太郎 8,190,905 364,418 0 可決 95.70%
後藤 政郎 8,192,113 363,210 0 可決 95.71%
内藤 加代子 8,466,033 89,291 0 可決 98.91%
大塚 紀男 8,445,168 110,155 0 可決 98.67%
齋木 尚子 8,484,834 70,490 0 可決 99.13%
第4号議案
監査役3名選任の件
(注)3
濱塚 純一 8,320,019 234,753 0 可決 97.20%
櫛引 雅亮 8,320,022 234,750 0 可決 97.20%
長沢 美智子 8,449,010 105,763 0 可決 98.71%
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を分母に加算する。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権数は加算しておりません。
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