東京日産コンピュータシステム株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 東京日産コンピュータシステム株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                 東京日産コンピュータシステム株式会社(E02966)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年6月18日

 【会社名】        東京日産コンピュータシステム株式会社

 【英訳名】        TOKYO NISSAN COMPUTER  SYSTEM CO.,LTD.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 吉 丸 弘 二 朗

 【本店の所在の場所】        東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

 【電話番号】        03(3280)2711(代表)

 【事務連絡者氏名】        人事・総務・IR部長 彦 坂 晋 嗣

 【最寄りの連絡場所】        東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

 【電話番号】        03(3280)2711(代表)

 【事務連絡者氏名】        人事・総務・IR部長 彦 坂 晋 嗣

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                 東京日産コンピュータシステム株式会社(E02966)
                      臨時報告書
 1【提出理由】
  当社は、2020年6月18日の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
  24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
  るものであります。
 2【報告内容】

  (1) 株主総会が開催された年月日
  2020年6月18日
  (2) 決議事項の内容

  第1号議案 剰余金の処分の件
     期末配当に関する事項
     (1)配当財産の種類
      金銭
     (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
      当社普通株式1株につき19円
      配当総額 119,243,715円
     (3)剰余金の配当が効力を生じる日
      2020年6月19日
  第2号議案 定款一部変更の件

     少数株主の権利や株主共同の利益の保護の強化など、コーポレートガバナンス体制の更なる充実の
        ため、現行定款第19条(員数)に定める取締役の員数の上限を3名増員し、7名以内から10名以内
        に変更するものであります。
  第3号議案 取締役8名選任の件

     取締役として、吉丸弘二朗、佐藤浩之、赤木正人、三浦吾朗、外川孝彦、新海立明、古野孝志及び
          井上修の8氏を選任する。 
  第4号議案 監査役3名選任の件

     監査役として、松尾憲治、小川和洋、金井祐子の3氏を選任する。
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                      臨時報告書
  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果
                  決議の結果及び

      賛成数   反対数   棄権数
   決議事項             可決要件   賛成(反対)割合
       (個)   (個)   (個)
                   (%)
  第1号議案
       48,541    185     (注)1  可決  99.62
  剰余金処分の件
  第2号議案 
       48,314    412     (注)2  可決  99.15
  定款一部変更の件
  第3号議案
  取締役8名選任の件
  吉丸 弘二朗      48,377    349       可決  99.28
  佐藤 浩之      48,381    345       可決  99.29

  赤木 正人      48,381    345       可決  99.29

  三浦 吾朗      48,381    345       可決  99.29

                (注)3
  外川 孝彦      48,327    399       可決  99.18

  新海 立明      48,348    378       可決  99.22

  古野 孝志      48,350    376       可決  99.22

  井上 修      48,333    393       可決  99.19

  第3号議案
  監査役3名選任の件
  松尾 憲治      48,373    353       可決  99.27
                (注)3
  小川 和洋      48,378    348       可決  99.28
  金井 祐子      48,349    377       可決  99.22

  (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
     議決権の3分の2以上の賛成による。
   3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
     議決権の過半数の賛成による。
  (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

    該当事項はありません。
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