株式会社ラック 有価証券報告書

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                    株式会社ラック(E05720)
                      有価証券報告書
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第１項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年６月19日
         第13期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
  【事業年度】
  【会社名】       株式会社ラック
         LAC Co.,Ltd.
  【英訳名】
         代表取締役社長　西本    逸郎
  【代表者の役職氏名】
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区平河町二丁目16番１号
         ０３（６７５７）０１００（代表）
  【電話番号】
         専務執行役員　英   秀明
  【事務連絡者氏名】
  【最寄りの連絡場所】       東京都千代田区平河町二丁目16番１号
         ０３（６７５７）０１００（代表）
  【電話番号】
         専務執行役員　英   秀明
  【事務連絡者氏名】
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【企業情報】
  第１【企業の概況】
  １【主要な経営指標等の推移】
  (1）連結経営指標等
     回次     第９期  第10期  第11期  第12期  第13期
     決算年月     2016年３月  2017年３月  2018年３月  2019年３月  2020年３月

        （百万円）   36,896  37,109  38,432  38,719  40,466
  売上高
        （百万円）   2,360  2,464  2,349  2,411  1,869
  経常利益
        （百万円）   1,444  1,491  1,252  1,547  1,091
  親会社株主に帰属する当期純利益
        （百万円）   1,363  1,464  1,255  1,541  1,070
  包括利益
        （百万円）   8,716  9,639  10,092  11,305  11,963
  純資産額
        （百万円）   17,800  18,722  19,909  22,613  22,383
  総資産額
        （円）   341.68  379.86  397.57  442.13  467.93
  １株当たり純資産額
        （円）   56.94  58.78  49.39  60.54  42.71
  １株当たり当期純利益
  潜在株式調整後１株当たり当期純
        （円）   －  －  －  －  －
  利益
        （％）   48.7  51.5  50.7  50.0  53.4
  自己資本比率
        （％）   17.5  16.3  12.7  14.5   9.4
  自己資本利益率
        （倍）   20.1  21.0  29.1  25.1  17.6
  株価収益率
  営業活動によるキャッシュ・フ
        （百万円）   1,812  2,043  3,451  △633  2,671
  ロー
  投資活動によるキャッシュ・フ
        （百万円）   △875  △532  △1,907  △868  △2,424
  ロー
  財務活動によるキャッシュ・フ
        （百万円）   △1,111  △1,152  △1,409   747   79
  ロー
        （百万円）   4,609  4,969  5,103  4,343  4,653

  現金及び現金同等物の期末残高
           1,602  1,660  1,732  2,114  2,167

  従業員数
        （人）
  （外、平均臨時雇用者数）          (－)  (－)  (－)  (－)  (－)
  　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
   ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第９期および第10期については、希薄化効果を有してい
    る潜在株式が存在しないため記載しておりません。第11期から第13期については潜在株式が存在しないため記
    載しておりません。
   ３．第10期から第13期の株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託および従業員向け株式給
    付信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数
    に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に
    含めております。
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  (2）提出会社の経営指標等
    回次    第９期   第10期   第11期   第12期   第13期
    決算年月    2016年３月   2017年３月   2018年３月   2019年３月   2020年３月

      （百万円）   33,665   33,662   35,338   34,197   36,048
  売上高
      （百万円）    2,333   2,465   2,303   2,335   1,867
  経常利益
      （百万円）    1,546   1,635   903  1,672   993
  当期純利益
      （百万円）    1,000   1,000   1,000   1,000   1,000
  資本金
      （株）  26,683,120   26,683,120   26,683,120   26,683,120   26,683,120
  発行済株式総数
      （百万円）    9,416   10,566   10,674   12,043   12,623
  純資産額
      （百万円）   18,091   19,169   20,124   22,635   22,790
  総資産額
      （円）   371.15   416.49   420.75   471.18   493.89
  １株当たり純資産額
         18.00   20.00   30.00   22.00   24.00
  １株当たり配当額
      （円）
  （うち１株当たり中
         (7.00 )  (8.00 )  (19.00 )  (10.00 )  (11.00 )
  間配当額）
      （円）   60.96   64.47   35.63   65.42   38.86
  １株当たり当期純利益
  潜在株式調整後１株当
      （円）    －   －   －   －   －
  たり当期純利益
      （％）   52.0   55.1   53.0   53.2   55.4
  自己資本比率
      （％）   17.4   16.4   8.5   14.7   8.1
  自己資本利益率
      （倍）   18.8   19.1   40.3   23.2   19.3
  株価収益率
      （％）   29.5   31.0   84.2   33.6   61.8
  配当性向
         1,236   1,281   1,346   1,433   1,525
  従業員数
      （人）
  （外、平均臨時雇用者
          (－)  (－)  (－)  (－)  (－)
  数）
      （％）   122.2   133.6   158.0   169.3   91.0
  株主総利回り
  （比較指標：配当込み
      （％）   (89.2 )  (102.3 )  (118.5 )  (112.5 )  (101.8 )
  TOPIX）
      （円）   2,015   1,467   1,849   2,211   1,863
  最高株価
      （円）    845   820  1,051   1,223   592
  最低株価
  　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
   ２．第11期の１株当たり配当額には、設立10周年記念配当10円を含んでおります。
   ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第９期および第10期については、希薄化効果を有してい
    る潜在株式が存在しないため記載しておりません。第11期から第13期については潜在株式が存在しないため記
    載しておりません。
   ４．第10期から第13期の株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託および従業員向け株式給
    付信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数
    に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に
    含めております。
   ５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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  ２【沿革】
   年月          事項
  2007年４月   （旧）株式会社ラックとエー・アンド・アイ        システム株式会社は、共同して株式移転により完
     全親会社となる持株会社ラックホールディングス株式会社（当社）を設立することを取締役会で
     決議し、株式移転契約書を締結。
  2007年６月   両社の株主総会において、株式移転による持株会社設立を承認。
  2007年10月   当社設立。
     大阪証券取引所ヘラクレス市場およびジャスダック証券取引所に上場。
     業務連携強化ならびに経費削減を目的に、管理部門を箱崎オフィスへ集約。
  2008年４月   グループ会社の事業再編により（旧）株式会社ラックをセキュリティソリューションサービス事
     業（ＳＳＳ）に特化し、システムインテグレーションサービス事業（ＳＩＳ）をエー・アンド・
     アイ システム株式会社に集約。エー・アンド・アイ        システム株式会社と株式譲渡契約を締結
     し、株式会社保険システム研究所を完全子会社化。
  2008年５月   エー・アンド・アイ    システム株式会社がパートナー契約を締結しているWistron          ITS（Wistron
     Information  Technology  &Services  Corp.）へ資本参加。
  2008年７月   エー・アンド・アイ    システム株式会社が、同社が発行済株式の65％を保有していた株式会社ア
     クシスの株式を100％取得し、完全子会社化。
     （旧）株式会社ラックが、韓国に子会社Cyber        Security  LAC Co., Ltd.（現・連結子会社）を設
     立。
     ニイウス  コー株式会社およびニイウス株式会社のディーラー事業の継承を目的に、子会社株式
     会社アイティークルーを設立し、ニイウス       コー株式会社およびニイウス株式会社よりディー
     ラー事業を継承。
  2008年８月   株式会社アイティークルーがディーラー事業を開始。
  2009年４月   ジャスダック証券取引所に単独上場。
  2009年12月   （旧）株式会社ラックが、中国におけるセキュリティ事業展開を目的にLAC             CHINA CORPORATION
     CO., LTD.を設立（2015年３月清算結了）。
  2010年４月   ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現　東京
     証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。
  2010年５月   本社を東京都千代田区平河町に移転。
     都内に分散しているグループ会社を同一のオフィスビルに集約。
  2010年７月   株式会社保険システム研究所の発行済株式全てを、海輝軟件（大連）有限公司に譲渡。
  2012年４月   完全子会社３社（（旧）株式会社ラック、エー・アンド・アイ           システム株式会社、株式会社アイ
     ティークルー）を吸収合併し、商号を株式会社ラックに変更。
     アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社の全株式を取得。
  2013年７月   東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に
     上場。
  2013年12月   ＫＤＤＩ株式会社との間で、事業拡大に向けた業務・資本提携を強化。
  2015年１月   株式会社ベネッセホールディングスとの間で、合弁会社          株式会社ベネッセインフォシェルを設
     立。
  2015年４月   ネットエージェント株式会社を子会社化。
  2015年５月   株式会社ピー・アール・オーとの間で、合弁会社        株式会社ジャパン・カレントを設立。
  2018年３月   ＫＤＤＩ株式会社との間で設立した、ＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社の株式を取得し合弁
     会社化。
  2018年４月   株式会社アジアンリンクを子会社化。
  2019年11月   株式会社デジタルハーツホールディングスとの間で、合弁会社           株式会社レッドチーム・テクノロ
     ジーズを設立。
  2020年４月   ネットエージェント株式会社を吸収合併。
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  ３【事業の内容】
  　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社と子会社である            Cyber Security  LAC Co.,Ltd.、株式会社ソフ
  トウェアサービス、株式会社アクシス、アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社、ネットエージェント株式
  会社、株式会社ジャパン・カレントおよび株式会社アジアンリンクおよびその子会社である株式会社アジアンリザレク
  ションならびに持分法適用関連会社であるＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社、              株式会社レッドチーム・テクノロ
  ジーズ により構成されております。
  　事業内容を事業領域ごとに示すと次のようになります。

  (1）セキュリティソリューションサービス事業（ＳＳＳ事業）

  ・セキュリティコンサルティングサービス
  　情報セキュリティ対策の計画立案からリスク評価、情報セキュリティ規程類の策定・導入・運用管理、情報セキュリ
  ティ監査までの一貫したサービスを提供しております。また、セキュリティに関わる緊急事態に対して支援する緊急対
  応サービスや組織内からの情報流出・情報漏えいの可能性を評価するサービスのほか、情報セキュリティに関する教育
  サービスを提供しております。
  ・セキュリティ診断サービス
  　Ｗｅｂアプリケーションやサーバ、ネットワーク機器、IoT機器などの脆弱性を診断するサービスを提供しておりま
  す。診断の結果、検出された脆弱性や想定される脅威および影響度、求められる対策などについて詳細に報告すること
  で、お客様のシステムを安全に保つための支援を行っております。
  ・セキュリティ運用監視サービス
  　セキュリティ監視センター「JSOC®（ジェイソック：Ｊａｐａｎ           Ｓｅｃｕｒｉｔｙ   Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ    Ｃｅｎｔｅ
  ｒ）」にて、お客様のIT環境を24時間365日監視するサービスを提供しております。また、各種セキュリティ製品の導
  入サービス、セキュリティを考慮したサーバの設定や運用を行うなど、堅牢なITシステムを構築し維持するサービスを
  提供しております。
  ・セキュリティ製品販売
  　セキュリティ監視運用サービスに付随するセキュリティ関連製品の販売を行っております。
  ・セキュリティ保守サービス
  　販売したセキュリティ関連製品の保守サービスを提供しております。
  (2）システムインテグレーションサービス事業（ＳＩＳ事業）

  ・開発サービス
  情報システムを稼働させる上で必須の基盤系システムの構築と運用、ならびに顧客の個別ニーズに応じた業務系シス
  テムの設計・開発からシステム稼動後の保守サービスまでを行っております。基盤系システムの設計・開発は、関連す
  る高度な知識と開発、運用、保守の経験が必要とされる分野で、大手都市銀行をはじめとする金融機関や官公庁など、
  高い信頼性が求められるシステムの開発を行っております。
  ・ＨＷ／ＳＷ（ハードウエアおよびソフトウエア）販売
  　ＩＴ活用を支えるシステム基盤となる高性能コンピュータ、大容量記憶装置および様々なネットワーク製品や各種ソ
  フトウエアなど、お客様の多様なニーズにお応えできる幅広い情報システム製品の販売を行っております。
  ・ＩＴ保守サービス
  　販売した情報システム製品の保守サービスを提供するとともに、ＩＴ設備工事を含むネットワーク基盤の設計・構築
  から、機器の導入展開、運用監視にいたる幅広いサービスを提供しております。
  ・ソリューションサービス
  　基盤系システムの運用管理ソリューション、AIによる画像解析ソリューションやテレワーク関連ソリューションな
  ど、当社で開発あるいはサービス化したソリューションを提供しております。
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  　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
  （注）2020年４月１日にネットエージェント株式会社と株式会社ラックは、株式会社ラックを吸収合併存続会社、ネッ











   トエージェント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っております。
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  ４【関係会社の状況】
               議決権の所有割合
          資本金
    名称    住所    主要な事業の内容   又は被所有割合    関係内容
          (百万円)
                （％）
  （連結子会社）
                   データセンターの
            システムインテグ
  株式会社アクシス
                   運用・保守サービ
       福島県喜多方市    100 レーションサービ     100.0
  （注）３
                   スの委託
            ス事業
                   役員の兼任　１名
                   情報システムに関
            システムインテグ
  株式会社ソフトウェア                 するサービスの委
       東京都千代田区    48 レーションサービ     100.0
  サービス                 託
            ス事業
                   役員の兼任　１名
          百万韓国
            セキュリティソ
  Cyber Security  LAC
                   Web脆弱性診断
          ウォン
       韓国ソウル市     リューションサー     100.0
  Co., Ltd.                サービスの委託
          1,000 ビス事業
  アイ・ネット・リリー・          システムインテグ       情報システムに関
  コーポレーション株式会     東京都千代田区    76 レーションサービ     100.0  連する商品の購入
  社          ス事業       役員の兼任　１名
  ネットエージェント株式
            セキュリティソ
                   情報システムに関
  会社         99
       東京都墨田区     リューションサー     100.0
                   連する商品の購入
  （注）４
            ビス事業
                   情報システムに関
            セキュリティソ
                   するサービスの委
           30
  株式会社アジアンリンク     東京都品川区     リューションサー     100.0
                   託
            ビス事業
                   役員の兼任　１名
            セキュリティソ
  株式会社アジアンリザレ                 資金の貸付
           50
       東京都品川区     リューションサー     100.0
  クション                 当社への人材派遣
            ビス事業
                   情報システムに関
  株式会社ジャパン・カレ
            システムインテグ
                   するサービスの委
  ント         100
       東京都千代田区     レーションサービ     97.0
                   託
  （注）３
            ス事業
                   役員の兼任　１名
  （持分法適用関連会社）
                   情報システムに関
            セキュリティソ
  ＫＤＤＩデジタルセキュ
                   するサービスの受
       東京都千代田区    250 リューションサー     49.0
  リティ株式会社
                   託及び商品の販売
            ビス事業
                   情報システムに関
  株式会社レッドチーム・
            セキュリティソ
                   連する商品の購入
  テクノロジーズ
       東京都新宿区    40 リューションサー     40.0
  （注）５
            ビス事業       役員の兼任　１名
  （その他の関係会社）
                   セキュリティソ
                被所有
  ＫＤＤＩ株式会社
                   リューションサー
       東京都新宿区   141,851  電気通信事業     32.0
  （注）６．７
                   ビスにおける業務
                 (26.5)
                   提携
            有価証券の保有お     被所有

  有限会社コスモス     東京都千代田区    3        主要株主
            よび管理     26.5
  　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、連結子会社および持分法適用関連会社においてはセグメントの名称を記載し

    ております。
   ２．株式会社アジアンアカデミーは、株式会社アジアンリンクを存続会社とする吸収合併により消滅したため、
    連結の範囲から除外しております。
   ３．特定子会社に該当しております。
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   ４．2020年４月１日付で当社を吸収合併存続会社、ネットエージェント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収
    合併を行っております。
   ５．株式会社レッドチーム・テクノロジーズは新たに合弁会社として設立したため、持分法適用の範囲に含めて
    おります。
   ６．議決権の被所有割合の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。
   ７．有価証券報告書を提出しております。
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  ５【従業員の状況】
  (1）連結会社の状況
                   2020年３月31日現在
               従業員数（人）
     セグメントの名称
                    829
  セキュリティソリューションサービス事業
                   1,141
  システムインテグレーションサービス事業
                   1,970
  　報告セグメント計
  全社（共通）                  197
                   2,167

      合計
  　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
    向者を含むほか、契約社員および常用パートを含む。）であります。
   ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
    ものであります。なお、休職者および子会社管理部門の人員は、その属する事業部門のセグメントに含んでお
    ります。
   ３．従業員数は、使用人兼務役員11名は含まず、執行役員24名は含んでおります。
  (2）提出会社の状況

                   2020年３月31日現在
   従業員数（人）     平均年齢（歳）     平均勤続年数（年）     平均年間給与（円）
    1,525     40.1     10.9    6,249,896

               従業員数（人）

     セグメントの名称
                    551
  セキュリティソリューションサービス事業
                    777
  システムインテグレーションサービス事業
                   1,328
  　報告セグメント計
  全社（共通）                  197
                   1,525

      合計
  　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、契約社員およ
    び常用パートを含む。）であります。
   ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
    ものであります。
   ３．従業員数は、使用人兼務役員５名は含まず、執行役員19名を含んでおります。
   ４．平均年間給与は、2020年３月期の平均税込み年間給与であり、基準外賃金を含んでおります。
   ５．当社は65歳定年制を採用しております。
   ６．平均勤続年数は、出向・転籍受入者の出向・転籍元である子会社での勤続年数を通算しております。
  (3）労働組合の状況

   　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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  第２【事業の状況】
  １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
   文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
   （１）経営方針

   　当社は「進化し続けることで成長し、持続可能性の高い経営により、社会にとってなくてはならない存在を目指
   す」を企業理念とし、「ともに生きる人間集団として社会から愛され、豊かで安全な未来創りに貢献する」を経営
   の基本方針としております。
   　この基本方針に基づき当社は、2015年度から中期経営計画「TRY           2021 ステージ１」において、新事業への挑戦、
   既存事業の更なる強化、経営基盤の強化に取り組んできました。そして2018年度には、「TRY                2021 ステージ２」を
   スタートさせ、人手不足への対応や働き方改革、デジタルトランスフォーメーションへの要請といった「社会変
   革」に対し、セキュリティ対策事業を切り口に、総合的なITソリューションの提供によりお客様の課題を解決して
   いきます。
   （２）経営戦略等

   　中期経営計画『TRY    2021 ステージ２』では、当社が進むべき方向性とそのために対処すべき課題を、あらためて
   定義しており、その基本方針は以下のとおりです。
   基本方針

   ・お客様のビジネスをプロとして支える真のパートナーへ
   　より直接的にお客様のビジネス成長に寄与できる力をつける
   ・競争力のある独自サービスを市場に広く展開
   自社の強みを最大限活かした独自サービスを、市場に積極的に打ち出し広く展開する
   ・環境変化を好機と捉え、成長に挑戦
   　環境変化を「成長のきっかけ」と捉え、変革へ挑戦する
   ・人の集まる魅力的なグループへ
   　成長を続け、人材、取引先、投資家など、あらゆる人々が集まる魅力的な企業グループを目指す
   （３）経営環境

   　少子高齢化に伴い労働人口が減少の一途をたどるなか、働き方改革の推進をはじめとして、政府主導のもとITの
   活用により経済発展と社会的課題の解決を両立させるデジタル社会「Society5.0」への社会変革が進められていま
   す。企業においては、攻めのIT投資であるデジタルトランスフォーメーションへの取り組みを拡大させつつありま
   す。金融など社会基盤においてもシステム開発投資は好調に推移しているもの、クラウド活用を前提とした開発が
   中心となり、案件の規模は以前より小型化する傾向にあります。
   　一方で、このようなITによる変革の実現は、セキュリティ対策と一体での推進が必須であるとの認識が高まって
   います。ITを活用した新たなサービス展開や事業の更なるグローバル化など、これまでにも増して企業は、標的型
   攻撃による情報の窃取やサービス妨害を目的とした巧妙かつ悪質なサイバー攻撃の脅威に晒されており、より包括
   的なセキュリティ対策が求められています。当社ではこれらの市場拡大を見据え、人材の確保と育成、ならびに新
   サービスの開発やサービス拡大に向けた取り組みを進めています。
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   （４）優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

   　今年２月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大等があり、社会活動の停滞を余儀なくされる不確実性の高い状
   況が続いています。企業においてはテレワークや在宅勤務が進められ、一般生活においてもインターネットを活用
   した社会活動が進んでおります。
   　当社は、ITを活用した社会インフラの持続性が人々の生活を守るうえで極めて重要と認識しており、システム開
   発とサイバーセキュリティ対策の両サービスを継続的に提供するとともに、その対応力を強化し、安心・安全な社
   会構築にいかに貢献し続けていくかということを優先課題としております。
   ・セキュリティソリューションサービス事業（SSS事業）

   在宅勤務やオンライン会議の定着といった不可逆的な働き方の変容が一気に進むと予想され、それに伴い、セ
   キュリティの重要性は一層高まるものと考えています。当社の主要な顧客層である大手企業グループ向けに
   は、クラウドにも対応した高度なセキュリティ対策をより進化させ提供していきます。中堅・中小企業向けに
   は、このような大手企業グループで必要な中堅・中小向けのノウハウを活用して低価格のツールやパッケージ
   を提供するとともに、戦略的パートナーと連携することでビジネスの拡大を狙います。
   ・システムインテグレーションサービス事業（SIS事業）

   SIS事業では、クラウド基盤のシステム開発案件の拡大に向け、クラウドエンジニアの育成・確保に取り組みま
   す。また働き方が変容するなか、在宅勤務やリモートワークに対するキラーアプリケーションを起点に、セ
   キュリティ事業と開発サービスを組み合わせたビジネスも展開していきます。さらに、システム開発環境の変
   化への対応力と課題解決力を一層強化するため、エンジニアの教育・育成を推進していきます。
   　なお、新型コロナウイルス感染症の当社事業に与える影響に関しては、受注活動に対する制約等が一部で出てい

   るものの、どの程度の影響が出るかまでは現時点で判断できず、今後の事業環境を慎重に見極めて対処してまいり
   ます。
   （５）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

   　当社グループでは、経営上の目標達成状況が客観的に判断可能な指標として、ＲＯＥ（自己資本利益率）を採用
   しており、15％以上を目標として掲げております。当連結会計年度におけるＲＯＥは9.4％（前年同期比5.1ポイン
   ト減少）でありましたが、引き続き当該指標の改善に向け努力していく所存です。
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  ２【事業等のリスク】
  　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
  であります。
  　なお、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につ
  いては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しておりますが、投資に関連するリスクを全て網羅するも
  のではありません。
  　当社グループはこれらリスクを認識した上で、発生可能性およびリスクが顕在化した場合の経営や事業へのマイナ
  スの影響の最小化に努める方針であります。なお、将来に関する情報は当連結会計年度末において判断したものであ
  り、将来そのとおりに実現する保証はありません。
  （１）ハザードリスク

  （自然災害等に関するリスク）
  　2020年3月より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当社グループにおいて在宅勤務体制を整備し対応し
  ておりますが、これら災害等の発生ならびに緊急事態宣言発動や対応要請等による本社機能、重要なサービスの速や
  かな復旧または継続提供の困難化、一部業務・サービスの縮退などにより、当社グループの事業展開、経営成績およ
  び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  　当社グループでは、広域にわたる大規模自然災害、新型インフルエンザ等のパンデミックの発生などに備え、事業
  継続計画および緊急対応マニュアルを策定し、迅速かつ適切に対応する体制を整備しております。
  （２）戦略リスク

  （人材の確保に関するリスク）
  　当社グループが成長に向けてさらなる企業基盤を確立し拡充するためには、関連する技術・ノウハウを有する優秀
  な人材の確保・育成が不可欠であります。また、情報セキュリティ技術を中心に特殊なノウハウや経験の蓄積等、無
  形の資産への依存が大きな割合を占めております。今後、ＩＴ業界において慢性的に人材が不足するなか、業界を
  リードするノウハウを持った技術者の流出等により、当社グループが事業拡大を目指す上で、必要な人材を確保でき
  ない場合には、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  　当社グループでは、基礎能力の高い人材や即戦力として活用できる技術経験者を幅広く採用し、採用後は、様々な
  研修コースやＯＪＴの実践による社員の育成、また働き方改革を通じた職場環境の改善や社員のモチベーション向上
  に注力しております。
  （受注に関するリスク）

  　当社グループでは、通常、受注後にサービスの提供や仕入等を行いますが、戦略的に契約前に作業や仕入等を実施
  する場合があります。また、仕様変更に対応するための追加コスト、プロジェクト中断や契約解除時における仕掛品
  の発生および仕入先への先行支払いなどが発生する場合があります。これらの費用が結果として回収できない事態が
  生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （業績の季節偏重に関するリスク）

  　当社グループの売上は、顧客の予算執行サイクルにより、その決算期が集中する３月に偏重する傾向があります。
  一方で、原価における固定的な費用と販売費及び一般管理費は定常的に発生することから、営業利益については第４
  四半期において最も高くなる傾向があります。
  　そのため、３月に売上計上予定の案件について、スケジュールの変更や検収の遅延等が発生した場合には、売上お
  よび利益の計上時期が翌期となる可能性があり、これらの事象が大規模なプロジェクトにおいて発生した場合、当社
  グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （業務拡大による管理運営リスク）

  　当社グループは、事業拡大に向けた投資を伴う各種施策を実施しており、それにより事業運営上およびグループ経
  営上の各種マネジメント体制の拡充が必要になることが予想されます。マネジメント体制の拡充が十分に行えなかっ
  た場合、あるいは体制拡充に伴うコスト負担が想定以上であった場合には、当社グループの事業展開、経営成績およ
  び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （大株主との関係におけるリスク）

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  　当連結会計年度末において、ＫＤＤＩ株式会社は、同社の100％子会社である有限会社コスモスの間接保有分を含
  め、発行済株式（自己株式を除く）の31.89％を所有しており、当社のその他の関係会社に該当しております。
  　両社間においては、それぞれの商品やサービスに関する通常の取引関係があるほか、同社の提供するサービスに当
  社のサービスを付加する等の業務提携にもとづく事業展開もしております。また、業務・資本提携の強化を図る人的
  交流の一環として、当社は同社より取締役を含む人材を受け入れております。さらに、2018年３月７日付で、ＫＤＤ
  Ｉデジタルセキュリティ株式会社の株式を49.0％取得し、共同で事業を開始いたしました。
  　しかしながら、当社と同社との資本関係、取引関係、人的関係の安定性は保証されているわけではありません。ま
  た、同社の当社の経営方針に関する考え方や利害が、当社の他の株主と常に一致するとの保証はありません。したが
  いまして、当社と同社との関係性の変化が、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可
  能性があります。
  （３）外部環境リスク

  （競争激化に関するリスク）
  　セキュリティソリューションサービス事業は、成長分野として有望視され、大手システムインテグレーターの他、
  外資系企業やベンチャー企業の新規参入も相次いでおります。当社グループは国内における情報セキュリティ分野の
  草分け的存在として、変化の激しい市場において、その方向性をリードしつつセキュリティソリューションサービス
  事業の拡大に努めておりますが、今後も競合会社の積極参入による競争激化が予想され、当社グループの事業展開、
  経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （価格競争に関するリスク）

  　システムインテグレーションサービス事業分野において、ＩＴ投資に関する費用対効果を意識した顧客の要請は、
  提供するサービスの品質および価格の両面において厳しくなっております。当社グループは、セキュリティソリュー
  ションサービス事業との連携による競合会社との差別化、生産性の向上、外注先の選別などに取り組んでおります
  が、市場における価格競争が一段と高まった場合には、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響
  を及ぼす可能性があります。
  （技術革新への対応に関するリスク）

  　ＩＴ業界ではビッグデータソリューションやブロックチェーン、人工知能（ＡＩ）などの新しい技術が日々めざま
  しく開発され、次々と実用化されております。今後、これらの技術革新や顧客ニーズの変化に対し、当社グループが
  適切かつ迅速に対応できなかった場合には、顧客との業務の継続関係や業務委託に関する契約が変更解消されること
  等により、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  　当社グループでは、従業員全体の能力を高め、顧客ニーズへ的確に対応する技術・ノウハウを習得するとともに、
  新規事業の創出に取り組んでおります。また        情報セキュリティ分野においては、当社のサイバー・グリッド・ジャパ
  ンが先進のセキュリティ技術を研究しております。
  （特定業種に対する取引依存のリスク）

  　当社グループにおいては、金融業の顧客に対する売上高が、他の業種の顧客に比べて高い割合を占めております。
  従いまして、金融業における情報化投資の規模が急激に変動した場合には、当社グループの事業展開、経営成績およ
  び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （特定取引先に対する取引依存のリスク）

  　当社グループにおいては、日本アイ・ビー・エム株式会社とビジネス・パートナー契約等の諸契約を締結しており
  ますが、今後これらの業務契約が何らかの理由で変更あるいは解消された場合には、当社グループの事業展開、経営
  成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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  （４）情報セキュリティリスク
  （当社グループにおける情報セキュリティに関するリスク）
  　当社グループの業務の性質上、顧客の保有する営業情報や顧客情報を当社グループの従業員が直接的または間接的
  に取り扱う場合があります。当社グループにおいて、サイバー攻撃による被害発生、情報漏えいへの関与または当社
  グループ技術の犯罪行為等への悪用等が行われた場合には、当社グループのブランドイメージの低下、事業継続の困
  難化、損害賠償の支払い等の発生、さらなる管理体制の強化のための投資負担等により、当社グループの事業展開、
  経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  　当社グループでは、情報セキュリティに関する規程等を整備し、セキュリティシステムの導入、各種セキュリティ
  管理策の実施と従業員への研修やモラル教育等によるサイバー攻撃や情報漏えい等の情報セキュリティインシデント
  の未然防止と共に、インシデント検知ならびに発生時の対応力強化に努めております。さらに情報セキュリティサー
  ビスにおいて取り扱う重要機密情報に対しては、ネットワークやデータベースへのアクセス制御やログ管理などの対
  策を実施しております。
  （情報セキュリティサービスの提供におけるリスク）

  　当社グループの情報セキュリティサービスにおける事業活動においては、顧客との契約により、顧客内情報システ
  ムのセキュリティ対策をトータルソリューションサービスとして一括して委託を受ける場合があり、当社グループで
  は、常に最適なサービス・製品を顧客へ提供するよう事業体制を整えております。
  　このような対応にもかかわらず、顧客の情報資産に対するサイバー攻撃や情報漏えい等のセキュリティ事件が発生
  した場合には、当社グループの責に帰すべき事由の有無に関わらず、当社グループの社会的信用やブランドイメージ
  の低下、損害賠償の支払い等により、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性が
  あります。
  （５）業務リスク

  （受託プロジェクト遂行上のリスク）
  　一括請負契約による受託においては、受注時には利益が計画されるプロジェクトであっても、予期し得ない理由に
  より、当初見積以上に作業工数が発生することによる、コストオーバーランの発生や、納品後瑕疵担保期間中の無償
  での作業、納期遅延や品質不良等に起因する損害賠償請求を受ける可能性があります。また、これにより訴訟を含め
  た係争に発展する可能性もあります。赤字プロジェクトが発生した場合には、当社グループの事業展開、経営成績お
  よび財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  　当社グループでは、サービス品質をさらに向上し、赤字プロジェクトの発生を未然に防止するため、見積段階から
  のリスク要因のレビュー等による見積精度の向上とリスク管理の徹底を図るとともに、プロジェクトマネジメントス
  キルの向上と審査・品質管理体制の拡充、強化に努めております。
  （６）法務・コンプライアンスリスク

  （コンプライアンスリスク）
  　当社グループは企業倫理の確立による健全な事業活動を基本方針とする「ラックグループコンプライアンスポリ
  シー」を制定し、当社グループの役員・従業員への教育啓発活動を随時実施し、企業倫理の向上及び法令遵守の強化
  に努めています。
  　しかしながら、コンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、法令等に抵触する事態が発生
  した場合、当社グループの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、
  当社グループの事業展開、経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
  （知的財産権等に関するリスク）

  　当社グループは、第三者の知的財産の侵害を行わないように留意して業務を遂行しておりますが、不可抗力により
  侵害する可能性は皆無ではありません。当社グループが提供するサービスまたは製品に対して、第三者より損害賠
  償、使用差止や当該特許に関する対価の支払い等の請求を受ける可能性があり、これらにより、当社グループの事業
  展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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  （７）財務リスク

  （事業投資の回収可能性に関するリスク）
  　当社グループは、事業拡大に向けM&Aや新商品開発等への事業投資を行っております。事業投資は、当社グループ
  の事業成長には必要不可欠な要素であるものの、不確定な要素でもあります。M&Aや新商品開発等の効果が得られな
  い場合、当社グループの事業展開、経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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  ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (1）経営成績等の状況の概要
  　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッ
  シュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
  ①財政状態及び経営成績の状況

   （経営成績の状況）
  　少子高齢化に伴い労働人口が減少の一途をたどるなか、働き方改革の推進をはじめとして、政府主導のもとITの活
  用により経済発展と社会的課題の解決を両立させるデジタル社会「Society5.0」への社会変革が進められています。
  企業においては、攻めのIT投資であるデジタルトランスフォーメーションへの取り組みを拡大させつつあります。金
  融など社会基盤においてもシステム開発投資は好調に推移しているものの、クラウド活用を前提とした開発が中心と
  なり、案件の規模は以前より小型化する傾向にあります。
  　一方で、このようなITによる変革の実現は、セキュリティ対策と一体での推進が必須であるとの認識が高まってい
  ます。ITを活用した新たなサービス展開や事業の更なるグローバル化など、これまでにも増して企業は、標的型攻撃
  による情報の窃取やサービス妨害を目的とした巧妙かつ悪質なサイバー攻撃の脅威に晒されており、より包括的なセ
  キュリティ対策が求められております。当社ではこれらの市場拡大を見据え、人材の確保と育成、ならびに新サービ
  スの開発やサービス拡大に向けた取り組みを進めました。
  　当連結会計年度の売上高は、セキュリティソリューションサービス事業（ＳＳＳ事業）は製品販売等の拡大で増収

  となり、またシステムインテグレーションサービス事業（ＳＩＳ事業）は開発サービスの拡大で増収となったことに
  より、40,466百万円（前期比4.5％増）となりました。利益面では、業務効率向上のための社内ITシステムの刷新や
  事業拡大に向けた拠点新設等の戦略投資に加え、ＳＳＳ事業における体制強化のための先行投資などにより、営業利
  益は1,767百万円（同25.3％減）、経常利益は1,869百万円（同22.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は
  1,091百万円（同29.4％減）となりました。
  （財政状態の状況）

  　当連結会計年度においては、社内基幹システムの統合・刷新に向けた社内ITシステムやセキュリティソリューショ
  ンサービス事業拡充のための、Androidアプリケーションの診断ツール「Secure              Coding Checker」の資産譲受、セ
  キュリティ監視センター「JSOC     ®」基盤システムの追加開発、クラウド型自動分析エンジン「CloudFalcon®」の機能
  拡充等のソフトウエア資産への積極投資、オフィス増床に伴う設備投資、配当基本方針に基づく株主還元を実行する
  一方、運転資金の借入による調達と純資産の積上げにより、手元流動性や資本効率性に配慮しつつ引き続き安定した
  財務基盤を維持しております。
  　当連結会計年度末における財政状態の状況は次のとおりであります。
  　総資産は、前連結会計年度末に比べ229百万円減少し、22,383百万円となりました。変動は主に受取手形及び売掛
  金の減少553百万円、ソフトウエアの増加1,182百万円、第１四半期連結会計期間期首からの収益認識に関する会計基
  準等の適用を主因とした、①流動資産「その他」に含まれております前払費用の減少2,800百万円、②流動資産「そ
  の他」に含まれております前渡金の増加903百万円、③商品の増加819百万円等によるものであります。
  　負債は、前連結会計年度末に比べ887百万円減少し、10,420百万円となりました。変動は主に買掛金の増加1,167百
  万円、短期借入金の増加1,500百万円、長期借入金の減少732百万円、収益認識に関する会計基準等の適用を主因とし
  た、①流動負債「その他」に含まれております前受収益の減少2,736百万円、②流動負債「その他」に含まれており
  ます前受金の増加569百万円等によるものであります。
  　純資産は、前連結会計年度末に比べ658百万円増加し、11,963百万円となりました。変動は主に親会社株主に帰属
  する当期純利益の計上などによる利益剰余金の増加679百万円等によるものであります。この結果、自己資本比率は
  53.4％となりました。
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  ②キャッシュ・フローの状況
  　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ310百万円
  増加し、4,653百万円となりました。
  　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
  （営業活動によるキャッシュ・フロー）
  　営業活動の結果得られた資金は2,671百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,631百万円に減価
  償却費793百万円、のれん償却額72百万円、法人税等の支払額979百万円、収益認識に関する会計基準等の適用後の当
  期首残高に基づく、①売上債権の減少額862百万円、②仕入債務の増加額747百万円等を反映したものであります。
  （投資活動によるキャッシュ・フロー）
  　投資活動の結果使用した資金は2,424百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出792百万円、
  ソフトウエアの取得による支出1,454百万円等を反映したものであります。
  （財務活動によるキャッシュ・フロー）
  　財務活動の結果得られた資金は79百万円となりました。これは主に短期借入金の純増加額1,500百万円、長期借入
  金の返済による支出732百万円、配当金の支払額596百万円等を反映したものであります。
  ③生産、受注及び販売の実績

  a．生産実績
  　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            当連結会計年度
            （自　2019年４月１日
     セグメントの名称             前年同期比（％）
            至　2020年３月31日）
                    113.3
  セキュリティソリューションサービス事業（千円）            7,407,387
                    106.6
  システムインテグレーションサービス事業（千円）            13,705,614
                    108.8
     合計（千円）         21,113,002
  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  b．受注実績

  　当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
    セグメントの名称      受注高（千円）   前年同期比（％）   受注残高（千円）   前年同期比（％）

                    122.7

  セキュリティソリューションサービス事業        18,045,879    117.5  8,633,107
          21,826,406           79.9

  システムインテグレーションサービス事業            93.3  8,739,405
          39,872,285           96.7
     合計         102.9  17,372,513
  （注）１．上記の金額は、販売価格によっております。
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  c．販売実績

  　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            当連結会計年度
            （自　2019年４月１日
     セグメントの名称             前年同期比（％）
            至　2020年３月31日）
              16,446,215      107.2
  セキュリティソリューションサービス事業（千円）
              24,019,813      102.7
  システムインテグレーションサービス事業（千円）
              40,466,028      104.5
     合計（千円）
  （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
   ２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、販売実績額が総販売実績額の100分の10以
    上となる販売先がないため省略しております。
   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
  　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
  す。
  　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
  ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

  　当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、次のとおりであります。
  （経営成績の認識及び分析）

  　当社グループは、2018年度（2018年４月）から始まった３ヵ年の中期経営計画『TRY               2021 ステージ  2』におい
  て、セキュリティを切り口とした価値創造型のビジネス推進に向けた「ビジネスモデルの変革」に取り組んでいま
  す。当連結会計年度は、本中期経営計画の２年目として、経営基盤強化のための社内ITシステムの刷新や事業拡大
  に向けた拠点新設等の投資を行ったほか、各事業において新サービスの開発・提供ならびに協業などを進めまし
  た。
  　セキュリティソリューションサービス事業においては、エンドポイントセキュリティ対策サービスの体制整備、
  自動監視システム「CloudFalcon」の機能拡充とパートナー企業拡大に加え、子会社である株式会社アジアンリンク
  による低価格診断サービス開始などのサービス強化に取り組みました。さらには、TIS株式会社とクラウドおよびセ
  キュリティ領域での協業のほか、株式会社デジタルハーツホールディングスとの合弁会社としてペネトレーション
  テストサービスを提供する「株式会社レッドチーム・テクノロジーズ」の設立（当社出資比率40％）、ソニーデジ
  タルネットワークアプリケーションズ株式会社からのAndroidアプリケーション診断ツール「Secure                  Coding
  Checker」の資産譲受ならびに国立大学法人九州工業大学とAIを活用したサイバー防御に関する共同研究などの取り
  組みを進めました。
  　システムインテグレーションサービス事業においては、キラーアプリケーションを用いたDevSecOps支援サービス
  や働き方改革支援サービスの提供のほか、アジャイル開発センターによる開発支援など顧客課題解決型のサービス
  推進に取り組みました。加えて、クラウドエンジニアの確保・育成とあわせ、クラウド基盤のシステム開発案件の
  拡大に取り組みました。
  　今年２月以降、新型コロナウイルス感染の拡大等があり、社会活動の停滞を余儀なくされる不確実性の高い状況が
  続いています。企業においては急速にテレワークや在宅勤務が進められ、一般生活においてもインターネットを活用
  した社会活動が進められており、ITを活用した社会インフラの持続性が人々の生活を守るうえで極めて重要となって
  います。当社はシステム開発とサイバーセキュリティ対策の両輪で、安全・安心な社会構築に貢献すべくサービス提
  供を進めています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、テレワーク（在宅勤務）により事業継続は
  できているものの、受注活動に対する制約等が一部で出ている状況です。どの程度の影響が出るか現段階では判断で
  きず、見極める必要があると考えております。
   経営成績の分析

   （売上高）
   　当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ1,746百万円増加し、40,466百万円（前期比4.5％
   増）となりました。これは主に、セキュリティソリューションサービス事業の売上高の増加によるものでありま
   す。各セグメントの外部顧客に対する売上高の連結売上高に占める割合は、セキュリティソリューションサービ
   ス事業が40.6％、システムインテグレーションサービス事業が59.4％となりました。
   （売上総利益）
   　当連結会計年度における売上総利益は、前連結会計年度に比べ291百万円減少し、8,943百万円（同3.2％減）と
   なりました。また、売上総利益率は、前連結会計年度に比べ1.7ポイント減少し、22.1％となりました。
   （営業利益）
   　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、管理部門の人材拡充ならびに拠点新設に伴う管理費の増加
   などにより、前連結会計年度に比べ307百万円増加し、7,176百万円（同4.5％増）となりました。以上の結果、当
   連結会計年度の営業利益は前連結会計年度に比べ599百万円減少の1,767百万円（同25.3％減）となりました。
   （経常利益）
   　当連結会計年度における営業外収益は、前連結会計年度に比べ持分法による投資利益の増加等により60百万円
   増加し、143百万円（同72.9％増）となりました。営業外費用は、前連結会計年度に比べ３百万円増加し、40百万
   円（同8.1％増）となりました。以上の結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ541百万円減少し、1,869百万円
   （同22.5％減）となりました。
   （親会社株主に帰属する当期純利益）
   　当連結会計年度における特別利益は、前連結会計年度には持分法適用関連会社株式の一部売却による投資有価
   証券売却益の計上があったことにより、前連結会計年度に比べ38百万円減少し、0百万円（同98.4％減）となりま
   した。また、特別損失は、投資有価証券評価損の計上等により、前連結会計年度に比べ236百万円増加し、238百
   万円（前年同期は１百万円）となりました。以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度
   に比べ455百万円減少し、1,091百万円（前期比29.4％減）となりました。
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  （財政状態の認識及び分析）
  　当連結会計年度における財政状態の分析につきましては、「第２           事業の状況  ３ 経営者による財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況の分析       (1）経営成績等の状況の概要     ①財政状態及び経営成績の状況     」に記載の
  とおりであります。
  　経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２                  事業の

  状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等       （５）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標
  等」に記載のとおりであります。
  　セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

  （セキュリティソリューションサービス事業）
  　セキュリティコンサルティングサービスは、緊急対応サービスの案件が増加するとともに、教育分野で企業・団
  体を対象とした個別開催の案件が増えたことにより、売上高は3,145百万円（前期比8.9％増）となりました。
  　セキュリティ診断サービスは、常駐型案件の減少などがあったものの、企業内ネットワークなどの脆弱性を調査
  するプラットフォーム診断が伸長したことにより、売上高は2,331百万円（同1.7％増）となりました。
  　セキュリティ運用監視サービスは、中部地域大手製造業向け運用監視サービスの売上が引き続き拡大したもの
  の、子会社の株式会社アジアンリンクおよびネットエージェント株式会社の業績が振るわず、売上高は5,759百万円
  （同2.6％減）となりました。
  　セキュリティ製品販売は、サービス妨害型攻撃にも対応したWebセキュリティ対策製品が拡大するとともに、潜在
  的な脅威情報を調査する製品の販売も寄与し、売上高は3,845百万円（同30.0％増）となりました。
  　セキュリティ保守サービスは、既存案件の更新等により、売上高は1,364百万円（同6.2％増）となりました。
  　この結果、ＳＳＳ事業の売上高は16,446百万円（同7.2％増）、セグメント利益は採用や教育など体制強化のため
  の先行投資と新サービス立ち上げに伴う減価償却費の増加等により2,438百万円（同7.4％減）となりました。
  　セキュリティソリューションサービス事業の主な資産は、各サービスの提供や製品販売、保守サービス等に係る

  売掛金、セキュリティ運用監視サービス提供のためのソフトウエア及びＩＴ機器等の有形固定資産、中長期的に事
  業シナジーを期待できるセキュリティ関連企業への資本参加による投資等であります。主な負債は、製品販売、保
  守サービスの仕入れに伴う買掛金、セキュリティ運用監視サービスに際して顧客より受領する前受収益等でありま
  す。
  （システムインテグレーションサービス事業）

  　主力ビジネスである開発サービスは、金融業を中心として新規受注案件の獲得が計画通り進まなかった状況には
  あったものの、情報サービス業など金融業以外の案件拡大もあり、売上高は15,286百万円（前期比4.8％増）となり
  ました。
  　ＨＷ／ＳＷ販売は、クラウドサービスの拡大などによって需要が縮小するなか、更新案件の獲得等により、売上
  高は2,561百万円（同1.1％増）となりました。
  　ＩＴ保守サービスは、前期のＨＷ／ＳＷ販売が低調であり、契約更新案件等が減少したことにより、売上高は
  4,669百万円（同3.0％減）となりました。
  　ソリューションサービスは、子会社の株式会社ジャパン・カレントが提供するデジタルマーケティングサービス
  の売上は伸び悩んだものの、データセンター関連等のサービスの伸長により、売上高は1,502百万円（同3.9％増）
  となりました。
  　この結果、ＳＩＳ事業の売上高は24,019百万円（同2.7％増）、セグメント利益は2,905百万円（同3.8％増）とな
  りました。
  　システムインテグレーションサービス事業の主な資産は、          開発サービスの提供やＨＷ／ＳＷ販売、ＩＴ保守サー

  ビス等に係る売掛金、開発サービスにおける仕掛品、ＩＴ保守サービスにおける商品等であります。主な負債は、
  開発サービスにおけるビジネスパートナーへの外注やＨＷ／ＳＷ販売、ＩＴ保守サービスの仕入れに伴う買掛金等
  であります。
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  ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
  　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析につきましては、「第２             事業の状況  ３ 経営者による財政状
  態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析         (1）経営成績等の状況の概要     ②キャッシュ・フローの状況     」
  に記載のとおりであります。
  　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２             事業の状況  ２ 事業等のリスク」に

  記載のとおりであります。
  　当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

  　当社グループの主な資金需要は経常的な運転資金及びセキュリティソリューションサービス事業の設備資金、関
  連事業を営む企業の買収や資本参加のための投資資金であります。資金は使途に応じて内部資金または金融機関か
  らの借り入れにより調達しております。また、当社グループは、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、
  取引銀行16行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約（総額8,770百万円）を締結しております。当連結会計年
  度末の借入実行残高は1,500百万円で、借入未実行残高は7,270百万円であります。
  ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

  　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成し
  ております。この連結財務諸表を作成するにあたり基本となる重要事項は、「第５              経理の状況　１   連結財務諸表
  等　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しているとおりであります。また当社
  は財務諸表の作成にあたり、過去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積りおよび判断を
  行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
  　当社グループは、特に以下の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が重要であると考えております。
  　なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、現段階で受注活動に対する制約等は一部で出ているもの
  の、どの程度の影響が出るかは判断できず、見極める必要があるため、影響のない前提で計画を策定しておりま
  す。
  （のれんの回収可能性）
  　当社グループは、のれんについて、20年以内の合理的な年数で定額法により償却を行っております。のれんの回
  収可能性については子会社の業績や事業計画等を基に検討しており、将来において当初想定した収益等が見込めな
  くなり、減損の必要性を認識した場合には、当該連結会計年度においてのれんの減損処理を行う可能性がありま
  す。
  （繰延税金資産の回収可能性）
  　当社グループは、繰延税金資産について、予算を含む将来の利益計画に基づき課税所得を慎重に評価し、回収可
  能性があると判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性
  は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提となる条件や仮定に変更が生じ、課税所得が減少し
  た場合には、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。
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  ４【経営上の重要な契約等】
   重要な契約に関する事項
   会社名   契約締結先   国名  契約品目    契約内容    契約期間
              日本アイ・ビー・エ
          ソリューション基本
              ム株式会社に対し、
          契約書
  株式会社ラック   日本アイ・ビー・         製品およびサービス    2012年８月10日から解
         日本 （GBSおよびGTS事業
  （当社）   エム株式会社         を、販売または提供    約されるまで有効
          向けコア・パ－ト
              することに関する契
          ナー契約書を含む）
              約
              日本アイ・ビー・エ
          ＩＢＭビジネス・        2004年１月１日から
  株式会社ラック   日本アイ・ビー・         ム株式会社から製品
         日本 パートナー契約書        2005年12月31日
  （当社）   エム株式会社         を仕入れることに関
          （製品取引）        （注）１
              する契約
              日本アイ・ビー・エ
          ＩＢＭビジネス・        2014年４月１日から
  株式会社ラック   日本アイ・ビー・         ム株式会社のサービ
         日本 パートナー契約書        2015年12月31日
  （当社）   エム株式会社         スの提供を受けるこ
          （サービス取引）        （注）１
              とに関する契約
              ＫＤＤＩ株式会社と    2013年12月９日から
  株式会社ラック
     ＫＤＤＩ株式会社    日本 資本提携契約書    の間の資本提携に関    2016年12月８日
  （当社）
              する契約    （注）２
              ＫＤＤＩ株式会社と
                  2013年12月９日から
  株式会社ラック            の間の業務提携の基
     ＫＤＤＩ株式会社    日本 業務提携基本契約書        2016年12月８日
  （当社）            本的な条件に関する
                  （注）２
              契約
  　（注）１．契約期間満了後は、２年毎の自動更新となっております。
   ２．契約期間満了後は、１年毎の自動更新となっております。
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  ５【研究開発活動】
  　当社グループは、セキュリティソリューションサービス事業及び今後の新規事業の開拓のために次の研究テーマに
  取り組んでおります。
  　なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は        447 百万円であり、特定のセグメントに帰属しない全社費用として、
  報告セグメントには含まれておりません。
  [Ⅰ]. サイバー・グリッド・ジャパン

  ａ．研究開発体制
   　当社グループでは、サイバーセキュリティ市場におけるリーディングカンパニーとして最新・最高の技術を維持
   向上するため、総勢37名体制で研究開発を行っております。
   　2020年３月期は、従前から活動する分野別の研究所／センターに、前期に設立したセキュリティ関連団体の運営
   部門を加えた体制で活動を行いました。なお、2018年度から視覚障がい者のエンジニア採用を実施しており、引き
   続き、キャリア形成支援や活躍の場を広げる取り組みを推進しています。
  ｂ．研究開発方針

   　サイバー・グリッド・ジャパンは、サイバーセキュリティに関する研究開発において他組織との連携強化をテー
   マとし、サイバー脅威インテリジェンス情報基盤の開発、IoTセキュリティ技術などの研究開発に加えて標準化活
   動を推進するとともに、啓発活動、産学官連携、情報発信の強化、グリッド・パートナー拡大など、セキュリティ
   業界にとどまらず、行政、教育、地域との連携の強化を進めてきました。
   　個別の研究テーマとその具体的な内容につきましては以下のとおりです。
  (1）サイバー脅威インテリジェンスに関する研究テーマ

  Ａ．プラットフォーム開発
   　サイバー脅威インテリジェンスに関連する各種情報を、統合的に分析・管理するプラットフォームの研究をして
   おり、情報の集積から共有・連携・活用までを研究対象として、情報基盤のプロトタイプの開発を進めておりま
   す。
  Ｂ．情報収集
   　サイバーセキュリティに関連するオープンデータを自動的に収集し、攻撃者の痕跡情報などの抽出を実現するAI
   分析エンジンの研究をしております。
  Ｃ．データ分析手法研究
   　情報源の異なる膨大な集積データを、検知・防御範囲が広く、より精度の高いサイバー脅威インテリジェンスに
   生成するための統合的な分析ロジックを研究しております。この独自の分析ロジックは、脅威情報提供サービス
   「JLIST」にも生かされています。
  (2）IoTセキュリティ技術に関する研究テーマ

  Ａ．ハードウェアチップの脆弱性検知手法に関する研究
   　複雑化するサプライチェーン全体のセキュリティ確保が重要な課題となる中、特に、電子機器のハードウェア上
   に組み込まれるチップの脆弱性検知手法について、国が実施する研究開発プログラムに応募、採択される形で実施
   しました。
  Ｂ．標準化活動
   　将来のIoT機器におけるセキュリティ監視を見据え、国際標準化団体での活動に参画し、定期会合などにて議論
   しております。
  (3）啓発活動

  Ａ．産学官連携
   　全国県警本部や地方自治体、教育委員会などとの産学官連携に積極的に参画しております。この産学官連携を通
   じ、それぞれの地域でのセキュリティ意識やICTリテラシーの向上のために、地域組織への支援と次世代を担うセ
   キュリティ人材の育成に積極的に協力しております。
  Ｂ．啓発活動
   　ICT利用環境啓発支援室では、全国各地における講演会での登壇や、外部団体活動への参画を通して、利用者に
   おける情報セキュテリィ・情報モラルの重要性を発信しており、啓発講座の開催、研修講師・シンポジウム登壇時
   の講師の派遣、ネット安全環境整備会議出席などの活動は300件を超えます。これらの活動により蓄積した知見に
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   加え法学、教育学、社会学などの研究者の監修を受け発刊した「情報リテラシー啓発のための羅針盤（コンパ
   ス）」は全国の啓発・教育の現場において活用されています。
  Ｃ．技術者支援

   　小・中学生を含む未成年の技術者を目指す人材における技術力の向上、知識の習得、交流の促進を支援すべく
   「すごうで」を実施し、若年技術者の発掘と技術・資金提供を行うとともに、「ＣＴＦ（キャプチャー・ザ・フ
   ラッグ）」の手法を用いたセキュリティ技術習得に関する取り組みやサイバーセキュリティの総合力を競うイベン
   ト「Hardening   Project（ハードニングプロジェクト）」にもスポンサーおよびスタッフ協力を行っており技術担
   当者の育成を支援しております。またセキュリティに関する様々な団体の事務局運営を通じ、技術者の育成を図る
   「セキュリティキャンプ」の実施など、様々な場面におけるセキュリティ人材育成支援を図っております。
  (4）情報発信

  　「サイバー・グリッド・ジャーナル（定期刊）」「サイバー・グリッド・ビュー（不定期刊）」の２つの情報誌に
  より、広くセキュリティ専門家から一般のICT利用者までを対象としたセキュリティ関連情報を提供しております。
  またセキュリティに関する安全保障やセキュリティに関する事件やトラブルに関する取材や執筆活動について専門的
  な立場で積極的に対応しております。
  (5）グリッド・パートナー

  　当社と連携して研究活動を実施するパートナーとして、新たに１社と契約を締結しました。
  (6）知的財産

  Ａ．知的財産開発
   　研究開発により創出した技術の特許を国内外で取得しております。
  Ｂ．技術動向調査
   　技術動向を把握し、研究開発テーマの方向性を確認するため、特許情報を含めた先行技術調査を行っておりま
   す。
  　2021年３月期は、引き続き自社独自の技術を創出する研究を推進しつつ、研究成果を活用したオープンイノベー

  ションを推進してまいります。
  [Ⅱ]. 新規事業開発

  ａ．研究開発体制
   　セキュリティソリューションサービス事業、システムインテグレーションサービス事業を中核としつつ、第３軸
   の事業を創出するための研究開発、実証実験活動を10名体制で行っております。
   　2020年３月期は、2021年～2022年にかけて実行していく新規事業のβ版開発・フィジビリティスタディに向けた
   取り組み、計画策定、体制整備を進めてきました。
  ｂ．研究開発方針

   　スマートシティ（スーパーシティ）を市場として捉え、その都市の安全を衛るための仕組み作りを目指し、サイ
   バーセキュリティに留まらず、「セーフティ」に関わるサービス・プロダクトの創出に必要な技術・プロダクト、
   主に分析のための研究開発を進めております。また、分析対象となる製品、サービスについては、その研究を行い
   ながら技術情報を把握するとともに、該当する事業会社との連携あるいは事業会社の創出に取り組みます。それら
   の実現のためには国内各自治体との連携・協力は必須であるため、自治体（及び地域住民）との連携強化も並行し
   て進めます。
  (1）協賛・実証実験活動

  Ａ． 地域での実証実験
   　自治体・地域住民に対して当社のブランディングを進めるにあたり、地域に密着したプロダクト・サービスの実
   証実験を進めています。積雪センサー設置により市内サービス（旭川市）、地域事業者向けのプロダクト（サバイ
   バルゲーム向け）検証（和歌山県白浜町）など、自治体と連携して取り組んでおります。
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  Ｂ．スタートアップ創出、地域活性化に関わる協賛
   　地域自治体及び教育機関（大学等）と連携し、スマートシティ（スーパーシティ）に必要となる各種機能・サー
   ビスの創出に関して、協賛・投資の観点から関わりを持ち、分析対象となる市場の創出・拡充に当社自ら取り組ん
   でおります。
  (2）技術開発

   　スマートシティ（スーパーシティ）における「分析」技術に集中して技術開発を進めます。従来のサイバーセ
   キュリティでは、不正アクセスに関わるデータの検知・分析・対処を行ってきました。今後重要になってくる技術
   要素は「正常状態のデータの蓄積・検知からリアルタイムに異常事情を検知する」ことと捉え、その検知・分析手
   法の開発を元に、IoT機器の運用に関わるソフトパッケージ化に取り組んでおります。
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  第３【設備の状況】
  １【設備投資等の概要】
  　当連結会計年度における設備投資の総額は2,019百万円となりました。その主なものは、情報機器等の購入315百万
  円およびソフトウエアの購入等1,395百万円であります。
   設備投資のセグメントごとの内訳は以下のとおりであります。
    セキュリティソリューションサービス事業           1,145 百万円
    システムインテグレーションサービス事業           34百万円
    全社           839 百万円
              2,019 百万円
    計
  　なお、上記には特定顧客向けに取得したレンタル資産は含んでおりません。
  ２【主要な設備の状況】

  　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
  (1）提出会社
                   2020年３月31日現在
             帳簿価額（千円）
                     従業
  事業所名  セグメント
      設備の内容               員数
  （所在地）  の名称    建物及び構  工具、器具   土地
                    （人）
              リース資産  ソフトウエア   合計
        築物  及び備品
            （面積㎡）
    セキュリ
    ティソ
             －
    リューショ  生産設備
        115,079  597,125    10,817  1,333,096  2,056,118   514
             (－)
    ンサービス
    事業
  本社
  (東京都  システムイ
    ンテグレー         －
  千代田区)
      生産設備   －  1,303    14,253  9,177  24,735  744
    ションサー         (－)
    ビス事業
             －
    全社  本社機能   202,143  108,811    1,398  553,391  865,744   195
             (－)
    システムイ
    ンテグレー  データセン       54,341
        292,336  106,841     1 14,131  467,651   7
  会津事業所
    ションサー  ター設備
            (2,566.33)
  (福島県
    ビス事業
  喜多方市)
             －
    全社  管理機能   18,313  4,009     －  － 22,323   －
             (－)
  　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  　　　　２．上記会津事業所設備のうち一部は、株式会社アクシス（連結子会社）に賃貸しております。なお、2020年４
    月１日付で事業の集約一元化を目的として、データセンター設備を株式会社アクシスに譲渡いたしました。
  (2）国内子会社

   国内子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。
  (3）在外子会社

   在外子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。
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  ３【設備の新設、除却等の計画】
  (1）重要な設備の新設、拡充、改修
  重要な設備の新設
           投資予定金額     着手及び完了予定年月
                    完成後
  会社名    セグメン        資金調達
    所在地    設備の内容             の増加
  事業所名    トの名称     総額  既支払額  方法
                着手  完了  能力
          (千円)  (千円)
  株式会社  東京都千    次期基幹シ

      全社    1,070,000  521,244  自己資金  2019.6  2020.10  (注)２
  ラック  代田区    ステム
   （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
   　　　２．完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難であるため、記載しておりません。
  　　(2）重要な設備の除却、売却

   　該当事項はありません。
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  第４【提出会社の状況】
  １【株式等の状況】
  （１）【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数（株）
      普通株式            100,000,000

      計            100,000,000

   ②【発行済株式】

              上場金融商品取引所名
    事業年度末現在発行数（株）      提出日現在発行数（株）
  種類            又は登録認可金融商品     内容
     （2020年３月31日）     （2020年６月19日）
              取引業協会名
              東京証券取引所

                   単元株式数
              ＪＡＳＤＡＱ
      26,683,120     26,683,120
  普通株式
                   100株
              （スタンダード）
      26,683,120     26,683,120     －    －

   計
  （２）【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
    該当事項はありません。
   ②【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。
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  （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
   　該当事項はありません。
  （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式  発行済株式総        資本準備金増   資本準備金残
           資本金増減額   資本金残高
   年月日   総数増減数  数残高        減額   高
           （百万円）   （百万円）
      （株）   （株）        （百万円）   （百万円）
         普通株式
  2012年６月27日    Ａ種優先株式   26,683,120
             －  1,000   －   250
  （注）     △5 Ａ種優先株式
          －
  　（注）自己株式の消却による減少であります。
  （５）【所有者別状況】

  　　　　　普通株式
                   2020年３月31日現在
          株式の状況（１単元の株式数    100株）
                    単元未満株
                    式の状況
   区分           外国法人等
     政府及び地    金融商品取  その他の法
       金融機関         個人その他   計
                    （株）
     方公共団体    引業者  人
             個人以外  個人
  株主数（人）    －   8  36  65  81  12 13,174  13,376  －
  所有株式数（単元）    －  35,834  4,603  91,178  13,946  137 120,091  265,789  104,220

  所有株式数の割合
      －  13.48  1.73  34.30  5.25  0.05  45.18  100.00  －
  （％）
  　（注）１．自己株式647,433     株は、「個人その他」に6,474単元を、「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載してお
    ります。
   ２．証券保管振替機構名義の株式1,170株は、「その他の法人」に11単元を、「単元未満株式の状況」に70株を
    含めて記載しております。
   ３．「金融機関」には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行
    株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式476,300株（4,763単元）が含まれております。
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  （６）【大株主の状況】
                   2020年３月31日現在
                   発行済株式（自己株

                 所有株式数  式を除く。）の総数
     氏名又は名称        住所
                 （千株）  に対する所有株式数
                   の割合（％）
  有限会社コスモス        東京都千代田区飯田橋３丁目１０－１０       6,889   26.46

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）        東京都中央区晴海１丁目８－１１       2,911   11.18
  ＫＤＤＩ株式会社
          東京都新宿区西新宿２丁目３－２       1,414    5.43
  ラック従業員持株会
          東京都千代田区平河町２丁目１６－１       888   3.41
  三柴　照和        千葉県船橋市       690   2.65
  株式会社ベネッセホールディングス        岡山県岡山市北区南方３丁目７－１７       500   1.92
  資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）        東京都中央区晴海１丁目８－１２       476   1.82
  髙梨　輝彦        神奈川県横浜市港南区
                  265   1.02
  ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ        PLUMTREE COURT, 25SHOE LANE, LONDON
                  208   0.80
  ＡＬ
          EC4A 4AU, U.K.
  （常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社）
          （東京都港区六本木６丁目１０－１）
  本多　一成        埼玉県さいたま市見沼区       171   0.66
      計        ―    14,416    55.37
  （注）株式給付信託および従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が
   所有する株式476千株（1.82％）については、連結財務諸表および財務諸表においては自己株式として表示してお
   ります。
  （７）【議決権の状況】

   ①【発行済株式】
                  2020年３月31日現在
         株式数（株）    議決権の数（個）
    区分              内容
            －    －   －
  無議決権株式
  議決権制限株式（自己株式等）          －    －   －
  議決権制限株式（その他）          －    －   －

  完全議決権株式（自己株式等）         647,400     －   －

        普通株式
  完全議決権株式（その他）        25,931,500     259,315    －
        普通株式
           104,220     －
  単元未満株式      普通株式         １単元（100株）未満の株式
          26,683,120      －   －
  発行済株式総数
            －   259,315    －
  総株主の議決権
  　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社所有の自己株式であります。
   ２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権の数11個）含ま
    れております。
   ３．「完全議決権株式（その他）」欄には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管
    理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式476,300株（議決権数4,763個）が含まれてお
    ります。
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   ②【自己株式等】
                  2020年３月31日現在
                   発行済株式総数
           自己名義所有   他人名義所有   所有株式数の   に対する所有株
  所有者の氏名又は名称     所有者の住所
           株式数（株）   株式数（株）   合計（株）   式数の割合
                   （％）
       東京都千代田区平河町
            647,400   －   647,400    2.42
  株式会社ラック
       ２丁目１６－１
         －    647,400   －   647,400    2.42
    計
  （注）株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保
   有する当社株式476,300株（1.82％）      は、上記自己株式に含めておりません。
  （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

   ①取締役等に対する株式給付信託制度の導入
   　当社は、2016年６月21日開催の第９回定時株主総会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の取締役（社外取
   締役は除きます。）に対する株式報酬制度「株式給付信託」（以下、「本制度」といいます。）を導入しておりま
   す。なお、2020年６月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得
   て、2020年６月19日開催の取締役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執
   行役員を本制度の対象としております。
   １．株式給付信託制度の概要

   　株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役（非業務執行取締役を除き、取締役会
   長を含みます。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役等」といいます。）に対し、当社株式等を給
   付する仕組みです。
   　当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、下記３に示す条件により受
   給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受け
   る時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定し
   た金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。株式給付信託の導入により、取
   締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
   ２．取締役等に給付する予定の株式の総数

   　159,700株
   ３．当該株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

   　当社の取締役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者
   又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。
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   ②従業員に対する株式給付信託制度の導入
   　当社は、2016年６月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の従業員に対して自社の株式
   を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。
   １．従業員向け株式給付信託の概要

   　従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に
   対し、当社株式等を給付する仕組みです。
   　当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当
   する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業
   員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理
   するものとします。従業員向け株式給付信託の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まる
   ことが期待されます。
   ２．従業員に給付する予定の株式の総数

   　319,400株
   ３．当該従業員向け株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

   　従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
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  ２【自己株式の取得等の状況】
  【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
  （１）【株主総会決議による取得の状況】

    　該当事項はありません。
  （２）【取締役会決議による取得の状況】

    　該当事項はありません。
  （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      区分       株式数（株）     価額の総額（円）
  当事業年度における取得自己株式             211    332,212
                     －

  当期間における取得自己株式              －
  　　（注）当期間における取得自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
    りによる株式は含まれておりません。
  （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

         当事業年度      当期間
    区分
          処分価額の総額      処分価額の総額
       株式数（株）      株式数（株）
           （円）      （円）
  引き受ける者の募集を行っ
         －   －   －   －
  た取得自己株式
  消却の処分を行った取得自
         －   －   －   －
  己株式
  合併、株式交換、会社分割
  に係る移転を行った取得自       －   －   －   －
  己株式
  その他
         10  11,360    50  36,600
  （注）１
            －      －
  保有自己株式数      647,433      647,383
  　（注）１．単元未満株式の売渡請求による売渡であります。
   ２．株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ
    口）が保有する当社株式476,300株は、上記保有自己株式に含めておりません。
   ３．当期間における処理自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
    売渡による株式は含まれておりません。
   ４．当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
    買取りおよび売渡による株式は含まれておりません。
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  ３【配当政策】
  　当社は、当社株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、継続的に安定的な配当水準を維持することを配当
  政策の基本とし、中長期的な視点に立った投資やキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、利益配分を行ってまいり
  ます。配当の基本指標はＤＯＥ（株主資本配当率）５％としております。
  　配当につきましては、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、業績
  を勘案し、期末配当とあわせ年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定
  機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
  　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

           配当金の総額   １株当たり配当額
   決議年月日    株式の種類
           （千円）    （円）
   2019年11月５日
            286,392     11
        普通株式
   取締役会決議
   2020年６月19日
            338,463     13
        普通株式
   定時株主総会決議
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  ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
   ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   　当社は全てのステークホルダーとともに生き、豊かで安全な未来創りに貢献するという経営ビジョンのもと、持
   続的成長と企業価値向上を図るため、効果的、効率的な経営を行えるガバナンス体制を構築しております。
   　当社は、取締役会と経営会議を設置し、経営の監督と執行の分離を行うことで責任の明確化と業務執行の迅速化
   を図り、意思決定の透明性の強化を実現する体制をとっております。
   ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

   イ．企業統治の体制の概要
   （取締役会）
   　取締役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月１回定期に、また必要に応じて臨時に開催されており、経営の基
   本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況の監視・監督
   を行っております。
   　取締役会は、「第４    提出会社の状況　４    コーポレート・ガバナンスの状況等　（２）役員の状況　①役員一
   覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、社外取締役４名を含む９名の取締役により構成されており
   ます。
   （監査役会）

   　当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、毎月１回定期に、また必要に応じ
   て臨時に開催されております。監査役は取締役会への出席のほか、経営会議等の重要会議に出席し、独立した立場
   から経営の監視を行っております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１
   名を選任しております。
   　監査役会は、「第４    提出会社の状況　４    コーポレート・ガバナンスの状況等　（２）役員の状況　①役員一
   覧」に記載している社外監査役２名を含む３名の監査役により構成されております。監査役会の議長は、監査役会
   の決議によって監査役の中から定めております。
   （経営会議）

   　業務執行を担う経営会議は、有価証券報告書提出日現在、原則として毎週１回定期に、また必要に応じて臨時に
   開催されており、会社の業務執行に関する事項を審議しております。
   　経営会議は、「第４    提出会社の状況　４    コーポレート・ガバナンスの状況等　（２）役員の状況　①役員一
   覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とする、取締役会において任命された10名の執行役員で構成されて
   おります。
   （リスク統括委員会）

   　当社は、ラックグループのリスクマネジメントを統括する組織として、リスク統括委員会を置いております。リ
   スク統括委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期に１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催
   されており、取締役会におけるリスクマネジメントの体制および基本方針等、最重要事項の決定に基づき、リスク
   マネジメント推進体制の整備・運用、ならびに各部門・グループ会社が実施するリスクマネジメントの状況をモニ
   タリングする役割を担っております。
   　リスク統括委員会は、「第４     提出会社の状況　４    コーポレート・ガバナンスの状況等　（２）役員の状況　①
   役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を委員長とする、社外取締役４名を除く５名の取締役で構成されて
   おります。
   （指名・報酬諮問委員会）

   　当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を
   強化することを図るため指名・報酬諮問委員会を置いております。
   　指名・報酬諮問委員会は、「第４      提出会社の状況　４    コーポレート・ガバナンスの状況等　（２）役員の状
   況　①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」及び「社外取締役」及び「社外監査役」のうち、法人税法が
   定める独立職務執行者の要件を満たす者（以下、「独立社外取締役等」という。）より、３名以上の委員で構成さ
   れております。
   　また、指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在、原則として四半期１回開催しており、以下の事項
   について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行うこととしております。
   　(1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
   　(2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
   　(3) 業務執行取締役の職務分担の原案
   　(4) 執行役員の指名及び解職の原案
   　(5) 前4号を決議するために必要な基本方針の制定、変更、廃止
   　(6) 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
   　(7) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
   　(8) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
   　(9) 前3号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
   　(10)その他、指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項
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   　当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

   ロ．企業統治の体制を採用する理由









   当社は、執行役員制度の導入と経営会議の設置により、経営の管理監督機能と業務執行機能を分離し、経営責任
   の明確化と業務執行の迅速化を図るとともに、複数の社外取締役の選任により意思決定の透明性の強化を実現でき
   るものと考えております。
   また、常勤監査役の設置が必須となっている監査役会制度において、社内業務にも精通した常勤監査役が内部統
   制やリスク管理等の状況を常に監視するとともに、過半数となる社外監査役の選任によって、経営に対する監督機
   能の向上を図り、経営の公正性及び透明性の確保を推進することが可能なものと判断しております。
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   ③  企業統治に関するその他の事項

   イ．内部統制システムの整備の状況
   　当社は、代表取締役直属の監査部に内部統制評価機能を置くほか、取締役会の諮問機関として内部統制委員会、
   またリスクマネジメントを統括する組織としてリスク統括委員会を設置し、グループ全体を対象とする内部統制シ
   ステムの構築を図っており、当社および子会社からなる企業集団として、業務の適正を確保するための体制の整備
   に努めております。
   　また内部統制システムの基本方針を定めるとともに、コンプライアンスポリシー、企業行動規範と社員行動指針
   を制定し、グループ各社の役員および社員全員が、社会倫理および法令違反の未然防止に努めております。
   　さらに、法令、社内規則や社会倫理に違反すると疑われる行為があった場合、これを直接通報できる体制を確保
   するため、倫理・コンプライアンスに関する相談及び通報規程を制定し、社内のほか社外にも通報窓口を設置して
   おります。なお通報者については、本人の希望により匿名性が確保され安全と利益が保障されるよう運営しており
   ます。
   　第三者によるコーポレート・ガバナンス体制への関与状況としましては、顧問弁護士からは顧問契約に基づき必
   要に応じて助言を受けるほか、内部通報制度における社外の通報窓口として関与を受けております。
   　また、会計監査人からは、監査契約に基づき、決算期における会計監査を受けております。
   ロ．リスク管理体制の整備の状況

   　当社グループの事業活動全般にわたり生じうるリスクの管理について、リスクマネジメント基本規程を中心に、
   関連規程を整備しております。
   　当社では、リスク統括委員会およびその傘下に基幹リスク、コンプライアンス、事業戦略、事業管理の４分科会
   を設置し、情報セキュリティ、事業継続、コンプライアンス、その他事業運営上のリスクについて、テーマごとに
   リスクへの対応状況のモニタリングおよび対策推進を図っております。また、部門・子会社単位のリスクアセスメ
   ントに基づくリスク対策立案・実施と半期ごとのリスク状況および対策実施状況の点検を通じて、リスクマネジメ
   ント活動を維持、推進しております。
   　業務執行部門は、案件の提案・受注・遂行における重要事項について、各案件の契約形態および規模に応じた社
   内審議による決裁を経て案件を遂行しております。また、監査部による内部統制システムの整備・運用状況の評価
   を通じて、内部統制上の課題およびリスクの抽出、評価、対応方針の策定等に取り組んでおります。
   　不測の事態が発生した場合に迅速に対処し、事業継続および復旧活動を着実に行うため、危機管理規程を制定
   し、基幹リスク分科会の情報セキュリティ部会、BCP部会における検討などを経て、全社BCP（事業継続計画書）の
   策定、CSIRTの設置、教育訓練の実施など、緊急時における対応体制を整備し継続的な改善を図っております。
   　なお、当社は、反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムの法令等遵守・リスク管理事項としてとらえ、企
   業行動規範と社員行動指針において反社会的勢力との関係遮断を宣言し、反社会的勢力排除に関する規程を制定す
   るなど、反社会的勢力との関係遮断および被害防止に取り組んでおります。
   ハ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

   　ラックグループのポータルサイトにおいて、グループ会社向けにも内部統制システムの基本方針を掲示し周知徹
   底を図っております。
   　また、当社グループ各社の社長および当社のグループ会社を管轄する執行役員をメンバーとするグループ会社と
   の連絡会議を半期毎、また必要に応じて個別に開催し、必要事項を共有しております。
   　子会社の管理については、各子会社経営上の重要事項等に関する当社への報告、事前承認手続き等、関係会社管
   理に関する基本的事項を関係会社管理規程に規定し運営しております。
   　子会社各社には、当社から、原則として取締役および監査役を派遣し、各社の経営管理ならびに職務執行の管理
   監督を行っているほか、内部監査部門が、リスクに応じ子会社の業務監査を実施して、内部統制システムの構築・
   運用状況を評価しております。
   　また、子会社各社においても当社の内部通報制度の利用を可能としており、その旨を各社において周知しており
   ます。
   ニ．責任限定契約の内容の概要

   当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）、監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
   第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
   会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。なお、当該責任限
   定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く。）または監査役が責任の原因となった職務
   の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
   ホ．取締役の定数

   　当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
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   へ．取締役の選任決議要件

   　取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
   し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
   ト． 剰余金の配当等の決議機関

   　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって
   毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
   チ． 自己株式の取得

   　当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって自己株
   式の取得ができる旨定款に定めております。
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  （２）【役員の状況】
   ①　役員一覧
   男性　 11名　女性　  1名　（役員のうち女性の比率　     8.3 ％）
                     所有
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期 株式数
                     （千株）
           1987年４月  （旧）株式会社ラック　取締役
           1999年４月  同社　常務取締役
           2007年２月  同社　代表取締役社長   執行役員
           2007年10月  当社　取締役  常務執行役員
             エー・アンド・アイ   システム株式会社　取
           2007年10月
             締役
             同社　代表取締役社長   執行役員社長
           2009年４月
             当社　執行役員副社長
           2012年４月
           2012年６月  当社　代表取締役社長
   取締役会長   髙梨　輝彦  1951年12月19日  生         (注）3  265
           2017年４月  当社　取締役会長（現任）
           2019年６月  一般社団法人東京都情報産業協会　会長
             （現任）
             株式会社ソフトウェアサービス　取締役会
             長（現任）
             株式会社アジアンリンク　取締役会長（現
             任）
             アイ・ネット・リリー・コーポレーション
             株式会社　取締役会長（現任）
           1991年４月  （旧）株式会社ラック　取締役
           2007年10月  当社　執行役員
           2009年４月  （旧）株式会社ラック　取締役     常務執行役
             員
           2013年６月  当社　取締役　ＣＴＯ
  代表取締役社長  執行役員
             当社　取締役  専務執行役員　ＣＴＯ
           2014年４月
      西本　逸郎  1958年９月28日  生         (注）3  9
   社長
           2014年９月  株式会社ブロードバンドタワー　社外取締
             役（現任）
             当社　代表取締役社長   執行役員社長　Ｃ
           2017年４月
             ＴＯ
             当社　代表取締役社長   執行役員社長　Ｃ
           2020年４月
             ＥＯ（現任）
           2000年10月  ＫＤＤＩ株式会社　ＮＷ事業統括本部     ＮＷ
             営業本部 サービス企画部
           2001年10月  同社　ＮＷ営業本部   サービス企画部ＤＩ
             ＯＮ　ＧＬ
           2004年８月  同社　ブロードバンド・コンシューマ事業
             企画本部 プロビジョニング推進室長
           2005年12月  同社　ネットワークソリューション国内営
             業本部　営業推進部長
           2007年10月  同社　ソリューション商品企画本部　ソ
             リューション商品企画部長
           2010年４月  同社　ソリューション事業企画本部　サー
  取締役 常務執行役員　経
      菅　　雅道  1964年３月31日  生         (注）3  2
             ビス企画部長
  営戦略推進部長
           2011年４月  ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社　取締
             役営業本部長
           2015年10月  ＫＤＤＩ株式会社　ソリューション営業本
             部　営業推進部長
           2017年１月  ビッグローブ株式会社　取締役執行役員常
             務
           2019年４月  当社　出向　執行役員　経営戦略推進部長
           2019年６月  当社　出向　取締役   常務執行役員　経営戦
             略推進部長（現任）
           2020年６月  ＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社　
             社外取締役（現任）
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                     株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期
                     （千株）
           2000年10月
             ＫＤＤＩ　ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.
           2002年９月  ＫＤＤＩ株式会社　技術開発本部     開発推
             進部
           2003年11月  同社　ブロードバンド・コンシューマ事業
             本部 コンシューマ事業企画本部
             新ビジネス推進室　事業開発ＧＬ
           2008年10月  同社　運用統括本部サービス運用本部ＩＣ
             Ｔソリューション運用センター
  取締役 常務執行役員　サ
           2010年４月  同社　サービス運用本部国際サービス運用
      船引　裕司  1964年３月２日  生         (注）3  0
  イバー・グリッド・ジャ
             センター品質管理Ｇ　ＧＬ
   パンＧＭ
           2012年４月  同社　運用本部　グローバルサービス運用
             センター長
           2015年４月  同社　グローバル技術・運用本部　グロー
             バルＩＣＴ技術部長
           2019年４月  当社　出向　執行役員　サイバー・グリッ
             ド・ジャパン担当
           2019年６月  当社　出向　取締役   常務執行役員　サイ
             バー・グリッド・ジャパンＧＭ（現任）
           1979年２月  警視庁神田警察署長
           1983年４月  在フィリピン日本国大使館一等書記官
           1989年８月  警視庁刑事部捜査第二課長
           1993年４月  和歌山県警察本部長
           1998年３月  新潟県警察本部長
           2000年６月  防衛庁防衛参事官（ＩＴ・施設・環境担
             当）
   取締役   西川　徹矢  1947年６月１日  生         (注）3  0
           2007年１月  防衛省大臣官房長
           2009年８月  内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担
             当、ＮＩＳＣ）
           2011年12月
             弁護士登録（現任）
           2013年５月
             株式会社セキド　社外監査役（現任）
           2013年６月
             当社　社外取締役（現任）
           2014年６月
             清水建設株式会社　社外監査役（現任）
           1984年８月  東京工業大学総合情報処理センター　助手
           1987年３月  慶應義塾大学工学博士号取得
           1987年４月  東京大学大型計算機センター　助手
           1990年４月  慶應義塾大学環境情報学部　助教授
           1997年４月  同大学　環境情報学部　教授
           2005年５月  学校法人慶應義塾　常任理事
           2009年10月  慶應義塾大学　環境情報学部長
           2011年９月  株式会社ブロードバンドタワー　社外取締
   取締役   村井　　純  1955年３月29日  生         (注）3  －
             役（現任）
           2012年３月  楽天株式会社　社外取締役（現任）
           2017年10月  慶應義塾大学大学院政策・メディア研究
             科　委員長
           2018年６月  当社　社外取締役（現任）
           2019年11月  ＨＡＰＳモバイル株式会社　社外取締役
             （現任）
           2020年４月
             慶應義塾大学　教授（現任）
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                     所有
                     株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期
                     （千株）
           1986年12月  伊藤忠商事株式会社　アルジェリア事務
             所　エネルギー・化学品担当ダイレクター
           1991年４月  伊藤忠石油開発株式会社　次長
           1996年12月  ソニー生命保険株式会社
           1998年１月  アイダエンジニアリング株式会社　国際事
             業部　主事
           1999年３月  同社　国際事業推進室　事務局長     兼営業
             企画管理部長
           2003年10月  同社　管理本部　管理グループ長
           2004年11月  同社　ＡＩＤＡ  Ｓ.ｒ.ｌ.（イタリア子会
             社）欧州事業副社長   兼ＣＦＯ 兼ドイツ
             子会社取締役
   取締役   渡辺　樹一  1955年６月７日  生         (注）3  －
           2007年１月  同社　子会社監査室長、内部統制監査室長
             兼子会社業務室長
           2010年４月  帝国インキ製造株式会社　海外業務部長
           2011年４月  ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式
             会社　経営企画部マネジャー
           2015年４月  同社　ＣＳ第２部　シニアマネジャー
             一般社団法人GBL研究所　理事（現任）
             早稲田大学　非常勤講師（現任）
           2016年６月  株式会社ジャムコ　社外取締役（現任）
           2018年９月  ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式
             会社　シニアアドバイザー（現任）
           2020年６月
             当社　社外取締役（現任）
           2007年７月  国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯
             罪課長（フランス）
           2008年９月  国際刑事警察機構事務総局情報システム・
             技術局長（フランス）
           2011年９月  警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪
             対策官
           2012年４月  ＩＮＴＥＲＰＯＬ   Ｇｌｏｂａｌ  Ｃｏｍｐ
             ｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（Ｉ
             ＧＣＩ）総局長（シンガポール）
           2018年４月  警察庁長官官房国際課長
   取締役   中谷　　昇  1969年１月29日  生
           2019年４月  ヤフー株式会社　執行役員（現任）      (注）3  －
           2019年６月  一般社団法人日本ＩＴ団体連盟　専務理事
             （現任）
           2019年７月  一般財団法人日本サイバー犯罪対策セン
             ター　理事（現任）
           2019年10月  Ｚホールディングス株式会社　執行役員
           2020年３月
             トレンドマイクロ株式会社　顧問（現任）
           2020年４月  Ｚホールディングス株式会社　執行役員      兼
             グループ最高情報セキュリティ責任者（現
             任）
           2020年６月  当社　社外取締役（現任）
           2003年10月
             弁護士登録（第一東京弁護士会）
             隼国際法律事務所（現   隼あすか法律事務
             所）
           2012年１月  隼あすか法律事務所　パートナー
           2012年６月  株式会社シーボン　社外監査役
           2014年11月  ＰｗＣ弁護士法人　パートナー
   取締役   土屋　奈生  1973年10月23日  生         (注）3  0
           2016年11月  当社　執行役員　法務部長
           2018年４月  当社　執行役員法務部長    兼知財室長
           2018年６月  株式会社メイコー　社外取締役（現任）
           2020年４月  当社　法務部長  兼知財室長
           2020年６月  当社　取締役（現任）
           1999年４月  エー・アンド・アイ   システム株式会社　執
             行役員
           2002年６月  同社　取締役  執行役員
           2006年４月  同社　取締役  常務執行役員
   常勤監査役   伊藤　信博  1956年６月23日  生         (注）4  25
           2007年10月  当社　執行役員
           2012年４月  当社　常務執行役員
           2014年６月  当社　取締役  常務執行役員
           2018年６月  当社　常勤監査役（現任）
           2019年６月  株式会社アクシス　監査役（現任）
             40/103



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                     株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期
                     （千株）
           1998年４月
             弁護士登録（第二東京弁護士会）
             福岡・平田法律事務所（現    愛宕山総合法律
             事務所）
           2000年８月  坂井秀行法律事務所
   監査役   石原　康人  1966年９月６日  生         (注）5  －
           2006年６月  同所　パートナー
           2014年１月  望月・石原法律事務所設立　パートナー
           2015年６月
             大空法律事務所設立　パートナー（現任）
           2019年６月
             当社　社外監査役（現任）
           1992年10月  朝日新和会計社（現   有限責任 あずさ監査
             法人）
           2002年５月  朝日税理士法人　創立
           2002年９月
             朝日税理士法人　代表社員（現任）
             朝日ビジネスソリューション株式会社　代
   監査役   蜂屋　浩一  1966年６月26日  生         (注）5  －
             表取締役（現任）
           2015年４月  株式会社ＤＡＣホールディングス　社外監
             査役（現任）
           2015年９月  株式会社アークステーション　社外監査役
             （現任）
           2019年６月  当社　社外監査役（現任）
               計

                     304
  （注）１．取締役   西川徹矢、村井純、渡辺樹一および中谷昇       は社外取締役であります。

   ２．監査役石原康人   および蜂屋浩一   は社外監査役であります。
   ３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年３月期に係る定時株主総会終
    結のときまでであります。
   ４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時株主総会終
    結のときまでであります。
   ５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終
    結のときまでであります。
   ６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
    す。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は10名で、構成は以下のとおりであります。
    執行役員社長　　　　西本　逸郎
    専務執行役員　　　　英　　秀明
    専務執行役員　　　　    齋藤　　理
    常務執行役員　　　　川本　成彦
    常務執行役員　　　　菅　　雅道
    常務執行役員　　　　船引　裕司
    執行役員　　　　　　丹代　　武
    執行役員　　　　　　鎌田　寿雄
    執行役員　　　　　　中間　俊英
    執行役員　　　　　　    倉持　浩明
             41/103







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   ②　社外役員の状況
   　有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。
   イ．利害関係等
   　社外取締役と当社の間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありま
   せん。
   　なお、社外取締役　村井純氏、渡辺樹一氏および中谷昇氏、並びに社外監査役　石原康人氏および蜂屋浩一氏は
   当社株式を所有しておりません。
   ロ．企業統治における機能・役割等

   当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能
   と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異
   なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が
   図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
   ハ．選任状況に関する考え方

   　当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めており
   ませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
   　社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営
   陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し
   選任しております。
   　社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経
   営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図って
   いただけるものと判断し選任しております。
   　社外取締役渡辺樹一氏は、大手商事会社をはじめ、様々な企業における営業や管理業務実務と国際事業における
   企業経営の経験に加え、会計、監査、コーポレートガバナンス・内部統制構築並びに企業不正対策等の専門家とし
   ての豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバ
   ナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
   　社外取締役中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、ＩＮＴＥＲＰＯＬ              Ｇｌｏｂａｌ  Ｃｏｍｐｌｅ
   ｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を
   有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の社会的使命を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向
   上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
   　社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコ
   ンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
   　社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査お
   よびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
   　なお、上記６名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有す
   るものと判断し、独立役員に指定しております。
   ニ．取締役および監査役の責任免除

   　当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規
   定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償
   責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
   ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

   部統制部門との関係
   社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行
   の管理監督を行っております。
   　社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監
   査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜
   意見表明を行っております。
   　また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連
   携を図っております。
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  （３）【監査の状況】
   ①  監査役監査の状況
   １．組織・人員
   　当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役１名と社外監査役2名の3名で構成され
   ています。社外監査役については、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有
   することを基軸に選定しています。現在、監査役会議長は、コーポレート部門に広範な経験と見識を有している伊
   藤信博常勤監査役が務めており、弁護士として企業法務に広範な経験と見識を有している石原康人監査役と、公認
   会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見を有する蜂屋浩一監査役を社外独立監査役として選任し
   ています。
   　監査役会には、2020年６月時点で専任スタッフを１名配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。当
   該監査役スタッフの任命・異動等人事権にかかる事項については、監査役会と協議の上決定することで取締役から
   の独立性を確保し、監査役の指示の実効性確保にも努めています。
   ２．監査役会の活動状況

   　監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で定期に開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年
   度は合計17回開催し、１回あたりの所要時間は約１時間半でした。また、全監査役の出席率は100％でした。年間
   を通じ次のような決議、審議、協議、報告を行いました。
   　　決議：監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の評価
     および再任、会計監査人の報酬同意、監査報告の作成
   　　審議：取締役会付議議案の事前確認、代表取締役との定期的会合、会計監査の相当性評価
   　　協議：監査役の報酬
   　　報告：取締役インタビュー、執行役員インタビュー、重要会議への出席、重要書類の閲覧、三様監査、内部監
     査室との連携、子会社監査役監査、取締役職務執行確認書、監査役監査月次活動計画
   ３．監査役の主な活動

   Ａ）取締役会等の重要な会議への出席状況
   　全監査役は、付議議案を事前確認の上取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明
   を行っております。当事業年度の取締役会への出席率は全監査役において100％でした。その他、常勤監査役が、
   経営会議、リスク統括委員会、グループトップミーティング、グループ全体会議などの重要な会議にオブザーバー
   として出席し、独立した立場で経営の監視を行っております。なお、社外監査役もグループトップミーティングや
   グループ全体会議に積極的に出席しております。
   Ｂ）取締役等との意思疎通

   　四半期に一度、全監査役による代表取締役との定期的会合を開催する他、必要に応じて常勤監査役による代表取
   締役社長との会合を随時行い、会社の方針・経営課題などの聴取および監査所見に基づく提言を行っております。
   さらに、業務執行取締役へのインタビュー、非業務執行取締役と全監査役での懇談会等により意見交換をしており
   ます。
   Ｃ）重要な決裁書類等の監査

   　常勤監査役が決裁ワークフローの閲覧により社内決裁内容を確認し、必要に応じて代表取締役社長との会合にて
   提言を行っております。
   Ｄ）内部統制システムの整備運用状況の監視・検証

   　各取締役から提出される「取締役職務執行確認書」による確認に加え、各執行役員から提出された部門ごとの内
   部統制調査書に基づく個別インタビュー等により、監査・検証を実施しております。
   Ｅ）会計監査人との連携

   　会計監査人から四半期ごとに監査の実施状況・結果の報告を受けているほか、会計監査人による経営者等ディス
   カッションへも常勤監査役が同席しております。また四半期ごとに三様監査連絡会を開催し、監査の効率性向上に
   努めております。
   Ｆ）子会社からの報告聴取

   　グループトップミーティングに出席し経営方針、経営課題等を聴取するほか、各子会社より報告された調査書に
   より経営状況等を聴取し、子会社取締役との意思疎通を図っております。
   Ｇ）子会社監査役等との意思

   　半期ごとにグループ会社監査役連絡会を開催し、各子会社監査役から監査実施状況の報告を受領しております。
   Ｈ）監査役等への内部通報制度の運用

   　社内の内部通報先に常勤監査役を設定し、監査役への報告体制の充実を図っております。
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   ②　内部監査の状況
   　社長直属の内部監査室は、担当者（６名）により、業務執行状況について監査を実施し全体の統制の評価を行っ
   ております。また、必要に応じて、監査役、会計監査人と連携をとっております。
   ③　会計監査の状況

   イ．監査法人の名称
   　監査法人アヴァンティア
   ロ．継続監査期間

   　12年間
   ハ．業務を執行した公認会計士

    業務を執行した公認会計士の氏名         所属する監査法人
   小笠原　直         監査法人アヴァンティア

   相馬　裕晃         監査法人アヴァンティア

   加藤　大佑         監査法人アヴァンティア

   ニ．監査業務に係る補助者の構成

     監査業務に係る補助者の構成         所属する監査法人
   公認会計士      ６名    監査法人アヴァンティア
   その他      ４名    監査法人アヴァンティア
   ホ．監査法人の選定方針と理由

   　当該監査法人は、当社ならびに当社グループのおかれた事業環境に精通し、監査判断等に関し経験豊富な公認会
   計士が中心となっており、当社に対する継続的かつ高品質な監査体制が確保できると判断したので選定いたしまし
   た。
   　なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下の通りです。
   　「監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
   出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が、会社法第340
   条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人
   を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
   計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。」
   ヘ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

   　監査役および監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査
   体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集したうえで、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監
   査役等の実務指針」（日本監査役協会）に準拠し、「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、
   「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」について評価を実施しておりま
   す。
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   ④監査報酬の内容等
   イ．監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度

   区分
     監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報
     報酬（千円）    酬（千円）    報酬（千円）    酬（千円）
        33,500     －   33,500     －

  提出会社
         －    －    －    －

  連結子会社
        33,500     －   33,500     －

   計
   ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（International           Accounting  ＆ Audit Network）に属する組織に対

   する報酬（イ．を除く）
   （前連結会計年度）
   　　該当事項はありません。
   （当連結会計年度）

   　　該当事項はありません。
   ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

   （前連結会計年度）
   　　該当事項はありません。
   （当連結会計年度）

   　　該当事項はありません。
   ニ．監査報酬の決定方針

   　　該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
   ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

   　監査役会は、会計監査人の監査計画及び品質管理の方針、報酬見積の算出根拠、前年度の会計監査人監査実績に
   対する評価、一般的な監査報酬の水準動向等を基に必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意
   の判断をいたしました。
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  （４）【役員の報酬等】
   ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
   　当社の役員の報酬等の額は、役位別テーブルに基づき会社業績および個人の貢献度に応じて定められる固定報酬
   部分と、年度の利益額に直接連動して支給額が決定される当社株式による利益連動報酬部分（以下利益連動株式報
   酬）および現金による利益連動報酬部分（以下利益連動給与）により構成されており、年度の利益額が大きくなる
   ほど利益連動報酬部分の比率が高くなる方針としております。なお、本有価証券報告書提出日現在、利益連動株式
   報酬および利益連動給与の対象となる当社取締役の員数は４名、執行役員は７名となります               。
   　2008年６月24日開催の第１回定時株主総会において、取締役の報酬限度額（年額400百万円以内、ただし使用人
   給与分は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は９名。）を決議
   しておりますが、利益連動株式報酬は、上記報酬限度額とは別枠で、「株式給付信託」の導入とその付与限度枠
   (年間65,000ポイント)を2016年６月21日開催の第９回定時株主総会において決議しております。
   　当社の役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針及び報酬額の決定権限を有する者は取締役会であり、その決
   定は、指名・報酬諮問委員会の諮問を経て行います。役員の固定報酬部分は、役員報酬規程及び執行役員規程に基
   づき、会社の業績、個人の業績、個人の能力、世間の相場、従業員の給与改定等の要素を勘案し、取締役社長を基
   準に役位毎に傾斜して設定した役位別テーブルにより決定しております。当事業年度における報酬は、2019年６月
   18日開催の取締役会にて代表取締役社長に再一任し決定しております。また、監査役の報酬等は、2008年６月24日
   開催の第１回定時株主総会において、監査役の報酬限度額（年額50百万円以内、定款で定める監査役の員数は５名
   以内とする。本有価証券報告書提出日現在は３名。）を決議しており、役員報酬規程に基づき監査役の協議により
   決定するものとされ、当事業年度における報酬は、2019年７月５日開催の監査役会にて決定しております。
   　なお、2020年６月12日に、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観
   性及び説明責任を強化することを図るために指名・報酬諮問委員会を設置し、同日に開催した当該委員会に、2020
   年６月19日からの取締役及び執行役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針及び報酬額について諮問し、相当で
   ある旨の答申を得て、個別報酬額については2020年６月19日開催の取締役会にて代表取締役社長に再一任し決定し
   ております。
   　利益連動株式報酬は取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価
   値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、2016年３月期まで導入していた取締役の業績賞与（利益
   連動給与）を廃止し、2016年５月11日開催の第171回取締役会において新たな利益連動給与と合わせて決議し導入
   したものであります。利益連動株式報酬及び利益連動給与は、上記の目的から連結営業利益と成長率を主たる指標
   として用いています。なお、2020年６月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当で
   ある旨の答申を得て、2020年６月19日開催の取締役会決議にて、取締役（非業務執行取締役を除き、取締役会長を
   含みます。）及び取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としております。執行役員は取締役会において選任
   され、取締役による経営の管理監督機能と執行役員による業務執行機能を分離することにより、経営責任の明確化
   と業務執行の迅速化を図り、意思決定の透明性を強化するために設置されたもので、執行役員規程により定義され
   ております。
   取締役（非業務執行取締役を除き、取締役会長を含みます。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役
   等」といいます。）には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき以下算式によりポイントが付与されま
   す。取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、135,000ポイント（うち取締役分のポイント
   として65,000ポイント）を上限としており、取締役等に付与されるポイントは、役員株式給付規程に定める受益者
   要件を満たした場合、退任時に所定の受益者確定手続を行うことにより、１ポイント当たり当社普通株式１株に換
   算されます。（ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、そ
   の比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。）
   （株式給付ポイントの算式）

   連結営業利益額   × 連結営業利益額に応じた給付算出係数（係数１）×         役位係数（係数２）×    連結営業利益額の
   対前期成長係数（係数３）÷     本株式の信託簿価×    ７０％
   　なお、算式に使用する連結営業利益額は利益連動報酬部分支給前の金額を使用し、付与ポイントの算出において
   １ポイント未満の端数が生じた場合は、１ポイントに切り上げる。また、ポイントの付与は事業年度の末日におい
   て役員として在任していた者に限るものとし、当該事業年度中に役員に就任した場合の付与ポイントは、在任期間
   に応じて月単位で期間按分する。
   係数１　給付算出係数

   連結営業利益額（利益連動報酬部分支給前）         係数１
           0.35％

   2,300百万円以上2,600百万円未満
           0.40％
   2,600百万円以上3,000百万円未満
           0.50％
   3,000百万円以上3,400百万円未満
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   連結営業利益額（利益連動報酬部分支給前）         係数１
           0.60％

   3,400百万円以上3,800百万円未満
           0.70％
   3,800百万円以上4,200百万円未満
           0.80％
   4,200百万円以上4,600百万円未満
           0.90％
   4,600百万円以上5,000百万円未満
           1.00％
   5,000百万円以上
   係数２　役位係数

        係数２
   役位
        0.9
   取締役会長
        1.0
   取締役社長執行役員社長
        0.8
   取締役執行役員副社長
        0.7
   取締役専務執行役員
        0.6
   取締役常務執行役員
        0.5
   取締役執行役員
        1.0
   執行役員社長
        0.8
   執行役員副社長
        0.7
   専務執行役員
        0.6
   常務執行役員
        0.5
   執行役員
   係数３　連結営業利益額の対前期成長係数

           成長係数３
   連結営業利益額の対前期伸び率
            0
   100％未満
         （ただし、計画達成時は0.5とする）
           0.5

   100％以上105％未満
           1.0
   105％以上130％未満
           1.5
   130％以上
   （注）１．「連結営業利益額の対前期伸び率」とは、前事業年度における連結営業利益の実績値に対する当事業

     年度における連結営業利益（利益連動報酬部分支給前）の実積値の比率といたしております。
    ２．「計画達成」とは、前事業年度の通期決算短信〔日本基準〕（連結）の連結業績予想における通期の
     営業利益が当事業年度の連結業績の通期の営業利益の実績値を上回ることをいいます。
   　また、役位毎の付与上限数は、取締役会長12,300ポイント、取締役社長執行役員社長               13,700ポイント、取締役

   執行役員副社長   11,000ポイント、取締役専務執行役員9,600ポイント、取締役常務執行役員             8,200ポイント、取締
   役執行役員  6,900ポイント、執行役員社長     13,700ポイント、執行役員副社長      11,000ポイント、専務執行役員
   9,600ポイント、常務執行役員     8,200ポイント、執行役員     6,900ポイントになります。
   　なお、株式給付ポイント算式の      信託簿価は939円となります。
   　利益連動給与は以下算式により算出され、１事業年度あたりの合計は36,900千円（うち取締役分として、13,950

   千円）を上限とし、株式給付ポイントの付与に合わせ支給する制度としております。
   （利益連動給与の算式）
   連結営業利益額   × 連結営業利益額に応じた給付算出係数（係数１）×         役位係数（係数２）×    連結営業利益額の
   対前期成長係数（係数３）×     30％
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   　なお、算式に使用する連結営業利益額は利益連動報酬部分支給前の金額を使用する。また、支給は事業年度の末
   日において役員として在任していた者に限るものとし、当該事業年度中に役員に就任した場合の支給額は、在任期
   間に応じて月単位で期間按分する。
   　役位毎の上限支給額は、取締役会長4,050千円、取締役社長執行役員社長             4,500千円、取締役執行役員副社長

   3,600千円、取締役専務執行役員      3,150千円、取締役常務執行役員2,700千円、取締役執行役員          2,250千円、執行役
   員社長 4,500千円、執行役員副社長     3,600千円、専務執行役員     3,150千円、常務執行役員     2,700千円、執行役員
   2,250千円になります。
   　2020年３月期を基準年度とした取締役等に対する利益連動報酬部分の決定に係る連結営業利益(利益連動報酬部

   分控除前)は1,767,009,254円であり、前期実績値2,400,222,718円、当期目標値2,500,000,000円(2019年5月13日付
   決算短信掲載2020年３月期の連結業績予想)であり、株式給付ポイント及び利益連動給与の支給はありませんでし
   た。
   ②　 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

            報酬等の種類別の総額(千円)
                   対象となる役
        報酬等の総額
                   員の員数
     役員区分
              利益連動株式
         (千円)
           基本報酬     利益連動給与
                   （人）
              報酬
    取締役
         95,311   95,311    -   -   9
    (社外取締役を除く。)
    監査役
         20,850   20,850    -   -   1
    (社外監査役を除く。)
         26,880   26,880    -   -   6
    社外役員
   ③  使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

           対象となる役
      総額（千円）           内容
           員の員数(人)
       94,568
            7 　使用人としての給与であります。
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  （５）【株式の保有状況】
   ①  投資株式の区分の基準及び考え方
   　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、専ら
   株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式投資を純投資目的である投資株
   式とし、株式を保有することで当社グループの事業がより発展し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する可能
   性があることを前提とした株式投資を純投資目的以外の目的である投資株式として位置づけております。
   　当社においては、当社企業価値向上に向けた純投資目的以外の目的である投資株式を               主たる保有  対象 にしており
   ます 。
   ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
   容
   　当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式保有が業務提携関係の維持・強
   化や安定的な取引関係の構築に繋がり、成長戦略上当社の事業がより発展する可能性がある、あるいは、収益向
   上を期待できると判断した場合に保有する方針です。
   　当社では、保有株式については定期的に、保有先企業毎の財政状態等に基づく資産価値確認及び当初保有目的
   に見合う効果の有無・保有継続の意義についての確認を経営陣及び取締役会で行っております。また、保有先企
   業の財政状態、経営成績、配当等の状況及び事業計画等を確認し、当該株式の価値検証を実施しております。
   ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

       銘柄数  貸借対照表計上額の
       （銘柄）   合計額（千円）
        8    670,072

  非上場株式
        －     －
  非上場株式以外の株式
  （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

       銘柄数  株式数の増加に係る取得
                株式数の増加の理由
       （銘柄）  価額の合計額（千円）
        2    202,736

  非上場株式            事業上の関係強化のため、第三者割当の引受
        －     － －
  非上場株式以外の株式
  （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

       銘柄数  株式数の減少に係る売却
       （銘柄）  価額の合計額（千円）
        －     －

  非上場株式
        －     －
  非上場株式以外の株式
   ③  保有目的が純投資目的である投資株式

   　該当事項はありません。
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  第５【経理の状況】
  １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
   (1)　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28
   号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
   　なお、当連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方
   法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年６月８日内閣府令第29号。以下「改正府令」とい
   う。）附則第３条ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
   (2)　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
   「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
   　なお、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）は、改正府令附則第２条ただし書きにより、改
   正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
   　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
   ります。
  ２．監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月
   31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表について、監査
   法人アヴァンティアにより監査を受けております。
  ３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

   当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応するため、公益財団法人
   財務会計基準機構へ加入しております。
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  １【連結財務諸表等】
  （１）【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   (単位：千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年３月31日)     (2020年３月31日)
  資産の部
  流動資産
              4,343,336     4,653,692
   現金及び預金
              6,529,941     5,976,888
   受取手形及び売掛金
               336,580     1,155,991
   商品
              1,538,515     1,287,049
   仕掛品
              3,720,032     1,903,047
   その他
               △3,727     △18
   貸倒引当金
              16,464,678     14,976,651
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
              1,507,538     1,639,009
    建物
              △766,564     △852,123
    減価償却累計額
    建物（純額）          740,974     786,886
    構築物           40,664     40,664
              △30,195     △31,073
    減価償却累計額
    構築物（純額）           10,469     9,590
    工具、器具及び備品           1,974,855     2,542,841
              △1,139,435     △1,446,174
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品（純額）          835,420     1,096,666
    土地           55,126     55,126
               396,078     392,359
    リース資産
              △359,591     △379,968
    減価償却累計額
    リース資産（純額）           36,487     12,390
               258,719      1,518
    建設仮勘定
              1,937,196     1,962,177
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               650,312     578,055
    のれん
               719,039     1,901,744
    ソフトウエア
               55,164     14,079
    リース資産
               8,079     7,831
    その他
              1,432,595     2,501,710
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
              ※１ 1,151,087     ※１ 1,193,180
    投資有価証券
              1,217,754     1,279,565
    敷金及び保証金
               241,548     324,870
    繰延税金資産
                －    13,611
    退職給付に係る資産
               176,766     140,383
    その他
               △8,296     △8,296
    貸倒引当金
              2,778,861     2,943,315
    投資その他の資産合計
              6,148,653     7,407,204
   固定資産合計
              22,613,332     22,383,856
  資産合計
             51/103





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                   (単位：千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年３月31日)     (2020年３月31日)
  負債の部
  流動負債
              2,483,302     3,651,041
   買掛金
                   ※２ 1,500,000
                －
   短期借入金
               732,000     732,000
   1年内返済予定の長期借入金
               94,953     40,052
   リース債務
               523,964     287,095
   未払法人税等
               150,563     157,079
   賞与引当金
               70,454     3,438
   受注損失引当金
              5,577,681     3,144,920
   その他
              9,632,920     9,515,627
   流動負債合計
  固定負債
              1,468,000      736,000
   長期借入金
               56,498     25,694
   リース債務
               5,284      －
   退職給付に係る負債
               31,616     31,616
   役員株式給付引当金
               113,968     111,476
   従業員株式給付引当金
              1,675,368      904,786
   固定負債合計
              11,308,288     10,420,413
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,000,000     1,000,000
   資本金
              4,010,896     4,010,905
   資本剰余金
              6,882,178     7,561,321
   利益剰余金
              △616,882     △616,649
   自己株式
              11,276,191     11,955,577
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
               11,343     10,911
   その他有価証券評価差額金
               12,905     △6,538
   為替換算調整勘定
               24,249     4,372
   その他の包括利益累計額合計
               4,602     3,492
  非支配株主持分
              11,305,043     11,963,442
  純資産合計
              22,613,332     22,383,856
  負債純資産合計
             52/103









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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位：千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自　2018年４月１日     (自　2019年４月１日
           　至　2019年３月31日)     　至　2020年３月31日)
              38,719,096     40,466,028
  売上高
             ※４ 29,483,966     ※４ 31,522,162
  売上原価
              9,235,129     8,943,865
  売上総利益
             ※１,※２ 6,868,859    ※１,※２ 7,176,856
  販売費及び一般管理費
              2,366,269     1,767,009
  営業利益
  営業外収益
               2,138     3,514
  受取利息
               2,838     2,872
  受取手数料
               8,767     5,801
  助成金収入
               32,133     78,395
  持分法による投資利益
               5,273     3,465
  保険配当金
               11,100     38,998
  投資事業組合運用益
               10,177     3,345
  保険解約返戻金
               10,429     6,889
  その他
               82,859     143,281
  営業外収益合計
  営業外費用
               7,151     11,000
  支払利息
               14,493     15,267
  支払手数料
               9,308     13,237
  為替差損
               6,623     1,103
  その他
               37,576     40,608
  営業外費用合計
              2,411,552     1,869,682
  経常利益
  特別利益
               39,508      626
  投資有価証券売却益
                －     6
  その他
               39,508      633
  特別利益合計
  特別損失
              ※３ 1,939     ※３ 9,356
  固定資産除却損
                －    214,127
  投資有価証券評価損
                －     6,919
  特別退職金
                －     8,500
  事務所移転費用
               1,939     238,904
  特別損失合計
              2,449,120     1,631,412
  税金等調整前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税             953,030     706,380
              △49,844     △165,516
  法人税等調整額
               903,185     540,864
  法人税等合計
              1,545,934     1,090,547
  当期純利益
  非支配株主に帰属する当期純損失（△）             △1,301     △1,109
              1,547,236     1,091,657
  親会社株主に帰属する当期純利益
             53/103






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   【連結包括利益計算書】
                   （単位：千円）
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自　2018年４月１日     (自　2019年４月１日
           　至　2019年３月31日)     　至　2020年３月31日)
              1,545,934     1,090,547
  当期純利益
  その他の包括利益
               △69     △432
  その他有価証券評価差額金
               △4,634     △19,444
  為替換算調整勘定
              ※△4,704    ※△19,877
  その他の包括利益合計
              1,541,230     1,070,670
  包括利益
  （内訳）
              1,542,532     1,071,780
  親会社株主に係る包括利益
               △1,301     △1,109
  非支配株主に係る包括利益
             54/103
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,000,000   3,819,308   5,904,684   △666,330   10,057,661
  当期変動額
  剰余金の配当
              △544,702      △544,702
  親会社株主に帰属する当期
              1,547,236      1,547,236
  純利益
  自己株式の取得               △1,145   △1,145
  自己株式の処分
           191,587      50,593   242,181
  持分法適用会社の減少に伴
              △25,039      △25,039
  う利益剰余金減少高
  株主資本以外の項目の当期
  変動額（純額）
  当期変動額合計
         －  191,587   977,494   49,447   1,218,530
  当期末残高      1,000,000   4,010,896   6,882,178   △616,882   11,276,191
        その他の包括利益累計額

              非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券     その他の包括利
         為替換算調整勘定
      評価差額金     益累計額合計
  当期首残高      11,413   17,540   28,953   5,903  10,092,519
  当期変動額
  剰余金の配当                △544,702
  親会社株主に帰属する当期
                  1,547,236
  純利益
  自己株式の取得                △1,145
  自己株式の処分                242,181
  持分法適用会社の減少に伴
                  △25,039
  う利益剰余金減少高
  株主資本以外の項目の当期
        △69  △4,634  △4,704  △1,301  △6,006
  変動額（純額）
  当期変動額合計      △69  △4,634  △4,704  △1,301  1,212,523
  当期末残高
        11,343   12,905   24,249   4,602  11,305,043
             55/103







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    当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
       資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高      1,000,000   4,010,896   6,882,178   △616,882   11,276,191
  会計方針の変更による累積的
              186,308      186,308
  影響額
  会計方針の変更を反映した当
        1,000,000   4,010,896   7,068,486   △616,882   11,462,500
  期首残高
  当期変動額
  剰余金の配当            △598,823      △598,823
  親会社株主に帰属する当期
              1,091,657      1,091,657
  純利益
  自己株式の取得                △332   △332
  自己株式の処分          8      566   574
  株主資本以外の項目の当期
  変動額（純額）
  当期変動額合計       －   8  492,834    233   493,077
  当期末残高      1,000,000   4,010,905   7,561,321   △616,649   11,955,577
        その他の包括利益累計額

              非支配株主持分   純資産合計
      その他有価証券     その他の包括利
         為替換算調整勘定
      評価差額金     益累計額合計
  当期首残高      11,343   12,905   24,249   4,602  11,305,043
  会計方針の変更による累積的
                  186,308
  影響額
  会計方針の変更を反映した当
        11,343   12,905   24,249   4,602  11,491,352
  期首残高
  当期変動額
  剰余金の配当                △598,823
  親会社株主に帰属する当期
                  1,091,657
  純利益
  自己株式の取得                △332
  自己株式の処分                 574
  株主資本以外の項目の当期
        △432  △19,444  △19,877  △1,109  △20,986
  変動額（純額）
  当期変動額合計      △432  △19,444  △19,877  △1,109  472,090
  当期末残高      10,911  △6,538   4,372   3,492  11,963,442
             56/103







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   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位：千円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自　2018年４月１日     (自　2019年４月１日
           　至　2019年３月31日)     　至　2020年３月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
              2,449,120     1,631,412
  税金等調整前当期純利益
               608,824     793,633
  減価償却費
               225,208     72,256
  のれん償却額
  貸倒引当金の増減額（△は減少）            1,399     △3,709
  賞与引当金の増減額（△は減少）            8,366     6,515
  受注損失引当金の増減額（△は減少）            61,096     △64,258
  退職給付に係る負債の増減額（△は減少）            △835    △5,284
  役員株式給付引当金の増減額（△は減少）            22,906      －
  従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）            41,801     △1,929
               △2,138     △3,514
  受取利息及び受取配当金
  持分法による投資損益（△は益）            △32,133     △78,395
               7,151     11,000
  支払利息
  為替差損益（△は益）             13     344
                －     8,500
  移転費用
  投資有価証券評価損益（△は益）             －    214,127
  投資有価証券売却損益（△は益）            △39,508     △626
               1,939     9,356
  固定資産除却損
  投資事業組合運用損益（△は益）            △11,100     △38,998
  売上債権の増減額（△は増加）            △568,133     862,202
  たな卸資産の増減額（△は増加）           △1,046,303     △312,224
  その他の流動資産の増減額（△は増加）            △737,110     △287,294
  仕入債務の増減額（△は減少）            △329,033     747,740
  未払消費税等の増減額（△は減少）            △61,302     163,697
  その他の流動負債の増減額（△は減少）            △291,809     △113,699
               36,895     48,349
  その他
               345,315     3,659,203
  小計
               2,137     3,515
  利息及び配当金の受取額
               △5,869     △11,488
  利息の支払額
              △975,373     △979,417
  法人税等の支払額
              △633,790     2,671,812
  営業活動によるキャッシュ・フロー
             57/103









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                   (単位：千円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自　2018年４月１日     (自　2019年４月１日
           　至　2019年３月31日)     　至　2020年３月31日)
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
              △248,930      －
  支出
                －    △32,000
  関係会社株式の取得による支出
               80,000      －
  定期預金の払戻による収入
              △391,052     △792,998
  有形固定資産の取得による支出
              △376,566    △1,454,412
  ソフトウエアの取得による支出
                －    △202,736
  投資有価証券の取得による支出
               149,588      780
  投資有価証券の売却による収入
               71,194     95,133
  出資金の分配による収入
              △35,000     △35,000
  貸付けによる支出
               10,620     65,000
  貸付金の回収による収入
              △167,146     △80,788
  敷金及び保証金の差入による支出
               38,510     12,737
  敷金及び保証金の回収による収入
              △868,783    △2,424,285
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
              △76,499     △61,404
  リース債務の返済による支出
  短期借入金の純増減額（△は減少）            △110,000     1,500,000
              △716,162     △732,000
  長期借入金の返済による支出
              2,200,000       －
  長期借入れによる収入
               211     11
  自己株式の売却による収入
               △5,000     △30,000
  手数料の支払による支出
               △1,145     △332
  自己株式の取得による支出
              △543,986     △596,978
  配当金の支払額
               747,417     79,296
  財務活動によるキャッシュ・フロー
               △4,976     △16,467
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）            △760,131     310,355
              5,103,468     4,343,336
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※4,343,336     ※4,653,692
  現金及び現金同等物の期末残高
             58/103










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   【注記事項】
   （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
  １．連結の範囲に関する事項
   (1）連結子会社の数     8社
    主要な連結子会社の名称
    　株式会社アクシス
    　株式会社ソフトウェアサービス
    Cyber Security  LAC Co., Ltd.
    アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社
    　ネットエージェント株式会社
    　株式会社アジアンリンク
    　株式会社アジアンリザレクション
    株式会社ジャパン・カレント
    株式会社アジアンアカデミーは、株式会社アジアンリンクを存続会社とする吸収合併により消滅したため、
    連結の範囲から除外しております。
   (2）主要な非連結子会社の名称等

   　該当事項はありません。
  ２．持分法の適用に関する事項

   (1）持分法適用の関連会社数      2社
    主要な会社名
    　KDDIデジタルセキュリティ株式会社
    　株式会社レッドチーム・テクノロジーズ
   (2）持分法を適用していない関連会社      （株式会社エヌステージ）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

   金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
   全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
   (3）株式会社デジタルハーツホールディングスとの合弁会社として株式会社レッドチーム・テクノロジーズを設立

   したことに伴い、同社を持分法適用の範囲に含めております。
  ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

   　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
  ４．会計方針に関する事項

   (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
   イ  有価証券
    　その他有価証券
    　時価のあるもの
    　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
    法により算定）を採用しております。
    時価のないもの
    　移動平均法による原価法を採用しております。
    　当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、
    投資有価証券を加減しております。
   ロ  デリバティブ
    時価法
   ハ　たな卸資産
    （イ）商品
    　主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採
    用しております。
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    （ロ）仕掛品
    　主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採
    用しております。
   (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

   イ  有形固定資産（リース資産を除く）
   　　定額法を採用しております。
   　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物     10～38年
    構築物     10～35年
    工具、器具及び備品     ４～10年
   ロ  無形固定資産（リース資産を除く）
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
   ハ  リース資産
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
   (3）重要な引当金の計上基準

   イ  貸倒引当金
    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
    については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
   ロ  賞与引当金
    株式会社アクシス、株式会社ソフトウェアサービス、アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社、
    株式会社アジアンリンク及び株式会社アジアンリザレクションは、従業員の賞与の支給に充てるため、支給対
    象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
   ハ  受注損失引当金
    受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見積額を計上して
    おります。
   ニ  役員株式給付引当金
    役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付
    債務の見込額に基づき計上しております。
   ホ  従業員株式給付引当金
    従業員株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式
    給付債務の見込額に基づき計上しております。
   (4）退職給付に係る会計処理の方法

    Cyber Security  LAC Co., Ltd. は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
   都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
   (5）重要な収益及び費用の計上基準

   　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の
   適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配
   が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
   (6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

   　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
   ます。
   　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
   均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
   計上しております。
   (7）のれんの償却方法及び償却期間

   　20年以内の合理的な年数で定額法により償却しております。
   (8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
   負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
   (9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

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    消費税等の会計処理
    　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
   （会計方針の変更）

  （収益認識に関する会計基準等の適用）
  　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日。以下「収益認識会計基準」という。）及び
  「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）が2018年４月１日以後開始
  する連結会計年度の期首から適用可能となったことに伴い、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約
  束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
  認識することといたしました。
  　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
  連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金
  に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
  　これにより、他社が提供する保守サービスやソリューションの販売については、従来、契約書に定義した提供期間にわ
  たり売上計上をしておりましたが、当該サービスが顧客に提供開始された時点において売上計上する方法に変更いたしま
  した。
  　また、準委任契約により提供するサービスについては、従来、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました
  が、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、当該履
  行義務の充足に係る進捗度を見積ることにより、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更いたしました。
  　この結果、当連結会計年度の売上高が386,691千円減少し、売上原価は243,685千円減少し、営業利益、経常利益及び税
  金等調整前当期純利益がそれぞれ143,005千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は、186,308千円増加し
  ております。
  　なお、当連結会計年度の     １株当たり純資産額は3.41円増加し、１株当たり当期純利益は3.88円減少しております。
   （未適用の会計基準等）

  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
  ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基準委員
   会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基準委
   員会）
  (1）概要

  　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
   細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
   Accounting  Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
   員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
   性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
  　　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
   を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
   基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
   可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
  (2）適用予定日

  　2022年３月期の期首から適用します。
  (3）当該会計基準等の適用による影響

  　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定でありま
   す。
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   （表示方法の変更）
  （連結貸借対照表）
   前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」は金額的重要性が乏しくなったた
  め、当連結会計年度においては「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映さ
  せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
   この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「前払費用」に表示していた3,492,251千
  円は、「その他」として組み替えております。
   前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払金」及び「前受収益」は金額的重要性が
  乏しくなったため、当連結会計年度においては「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法
  の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
   この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「未払金」及び「前受収益」に表示してい
  た1,016,737千円及び3,647,874千円は、「その他」として組み替えております。
   （追加情報）

  （新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）
  　新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、現段階で受注活動に対する制約等は一部で出ているものの、どの程度の
  影響が出るかは判断できず、見極める必要があるため、影響のない前提で計画を策定しており、当該前提において会計上
  の見積り（のれん及び繰延税金資産の回収可能性等）を行っております。なお、今後の実際の推移がこの前提と乖離する
  場合には、翌期以降の当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
  （株式会社日本貿易保険との業務システム開発請負契約の取り扱い）

  　当社は、株式会社日本貿易保険（以下、「同社」といいます。）と2017年３月31日付で総額4,700百万円（消費税等を
  含まない）の次期貿易保険システム業務システム開発請負契約を締結し、システム開発を行ってまいりました。
  　2018年10月23日に、同社から「次期貿易保険システム開発の入札等における不正について」の発表があったことを受け
  て当社では、外部弁護士を含めた調査委員会を設置し、事実関係の調査を行ってまいりました。
  　調査委員会がまとめた調査報告書では、本契約において当社社員が同社の元顧問の不適切行為に、不当に関与した事実
  は認められないと結論づけられました。
  　現在の契約の取り扱いに関しましては、引き続き同社と協議をしておりますが、現時点で当該事象が連結業績に与える
  影響を合理的に見積もることは困難であり、経営成績及び財政状態等への影響の有無は明らかではありません。
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  （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
  １．株式給付信託
  　当社は、2016年６月21日開催の第９回定時株主総会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の取締役（社外取締役は
  除きます。）に対する株式報酬制度「株式給付信託」（以下、「本制度」といいます。）を導入しており、2020年６月12
  日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020年６月19日開催の取締
  役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としておりま
  す。
  (1）取引の概要

  　株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役（非業務執行取締役を除き、取締役会長を含み
  ます。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役等」といいます。）に対し、当社株式等を給付する仕組みで
  す。
  　当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、受益者要件を満たす者（当社の取締
  役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者又は在任中に会社に損
  害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。）に当該付与ポイントに相当する当社株式
  等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対
  し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしま
  す。株式給付信託の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
  が期待されます。
  　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務
  対応報告第30号   2015年３月26日）を参考に取締役等に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理
  としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
  (2）信託に残存する自社の株式

  　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として
  計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度148,174千円、157,800株、当連結会計年度
  148,174千円、157,800株であります。
  (3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

  　該当事項はありません。
  ２．従業員向け株式給付信託

  　当社は、2016年６月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年９月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付
  するインセンティブプラン「株式給付信託」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。
  (1）取引の概要

  　従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当
  社株式等を給付する仕組みです。
  　当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社
  株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する
  株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。従業員
  向け株式給付信託の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
  　企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務
  対応報告第30号   2015年３月26日）を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び
  負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
  (2）信託に残存する自社の株式

  　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として
  計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度299,634千円、319,100株、当連結会計年度
  299,071千円、318,500株であります。
  (3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

  　該当事項はありません。
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   （連結貸借対照表関係）
  ※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  投資有価証券（株式）           308,541千円      397,150千円
  ※２　 当社及び株式会社アクシスにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行（前連結会計年度は16

   行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は
   次のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
             8,270,000千円      8,770,000千円
  総額
  借入実行残高            －     1,500,000
     差引額        8,270,000      7,270,000
   （連結損益計算書関係）

  ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
           　前連結会計年度      　当連結会計年度
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
          　　至　2019年３月31日）      　　至　2020年３月31日）
  給料手当及び賞与           3,214,476  千円     3,460,687  千円
             126,304      133,668
  退職給付費用
             675,766      836,313
  賃借料
             225,208       72,256
  のれん償却額
  ※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

     　前連結会計年度          　当連結会計年度
     （自　2018年４月１日          （自　2019年４月１日
    　　至　2019年３月31日）          　　至　2020年３月31日）
          331,773 千円         447,663 千円
  ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

           前連結会計年度      当連結会計年度
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
           至　2019年３月31日）      至　2020年３月31日）
  建物             0千円      8,286千円
  工具、器具及び備品            521      484
  ソフトウエア            1,417       －
  長期前払費用            －      585
     計        1,939      9,356
  ※４　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

     前連結会計年度          当連結会計年度
     （自　2018年４月１日          （自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日）          至　2020年３月31日）
          61,096千円          △64,258千円
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   （連結包括利益計算書関係）
  ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
            前連結会計年度      当連結会計年度
           （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
            至　2019年３月31日）      至　2020年３月31日）
  その他有価証券評価差額金：
  当期発生額            △99 千円     △622千円
  組替調整額             －      －
   税効果調整前
               △99     △622
   税効果額            30     190
   その他有価証券評価差額金
               △69     △432
  為替換算調整勘定：
  当期発生額            △4,634     △19,444
  組替調整額             －      －
  　為替換算調整勘定
              △4,634     △19,444
   その他の包括利益合計
              △4,704     △19,877
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   （連結株主資本等変動計算書関係）
  前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数（株）    加株式数（株）    少株式数（株）    株式数（株）
  発行済株式

  　普通株式       26,683,120     －    －  26,683,120

   合計

         26,683,120     －    －  26,683,120
  自己株式

              672

  　普通株式　（注）１，２，３       1,312,760        189,300   1,124,132
              672

    合計     1,312,760        189,300   1,124,132
  （注）１．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理
    サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当連結会計年度期首479,000株、当連結会計
    年度末476,900株）が含まれております。
    ２．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
    ３．自己株式の株式数の減少のうち、187,060株は第三者割当による自己株式の処分による減少であり、2,100
    株は株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の給付による減少であり、140株は単元未満株式の売渡しに
    よる減少であります。
  ２．配当に関する事項

  (1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり配
   決議  株式の種類        基準日   効力発生日
        （千円）  当額（円）
  2018年６月19日
      普通株式   284,342   11.00 2018年３月31日   2018年６月20日
  定時株主総会
  2018年11月１日
      普通株式   260,359   10.00 2018年９月30日   2018年12月４日
  取締役会
  （注）１．2018年６月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託
   財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金5,269千円が
   含まれております。
   ２．2018年11月１日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産
   として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金4,770千円が含ま
   れております。
  (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        配当金の総額     １株当たり配
   決議  株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        （千円）     当額（円）
  2019年６月18日
      普通株式   312,430  利益剰余金    12.00 2019年３月31日   2019年６月19日
  定時株主総会
  （注）2019年６月18日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産
  として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金5,722千円が含まれて
  おります。
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  当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        当連結会計年度期    当連結会計年度増    当連結会計年度減    当連結会計年度末
        首株式数（株）    加株式数（株）    少株式数（株）    株式数（株）
  発行済株式
  　普通株式       26,683,120     －    －  26,683,120

   合計

         26,683,120     －    －  26,683,120
  自己株式

              211

  　普通株式　（注）１，２，３       1,124,132        610  1,123,733
    合計     1,124,132     211    610  1,123,733

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として資産管理
    サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当連結会計年度期首476,900株、当連結会計
    年度末476,300株）が含まれております。
    ２．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
    ３．自己株式の株式数の減少のうち、600株は株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の給付による減少で
    あり、10株は単元未満株式の売渡しによる減少であります。
  ２．配当に関する事項

  (1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり配
   決議  株式の種類        基準日   効力発生日
        （千円）  当額（円）
  2019年６月18日
      普通株式   312,430   12.00 2019年３月31日   2019年６月19日
  定時株主総会
  2019年11月５日
      普通株式   286,392   11.00 2019年９月30日   2019年12月３日
  取締役会
  （注）１．2019年６月18日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託
   財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金5,722千円が
   含まれております。
   ２．2019年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産
   として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金5,244千円が含ま
   れております。
  (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        配当金の総額     １株当たり配
   決議  株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        （千円）     当額（円）
  2020年６月19日
      普通株式   338,463  利益剰余金    13.00 2020年３月31日   2020年６月22日
  定時株主総会
  （注）2020年６月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産
  として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金6,191千円が含まれて
  おります。
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   （連結キャッシュ・フロー計算書関係）
  ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
           前連結会計年度      当連結会計年度
           （自  2018年４月１日     （自  2019年４月１日
           至  2019年３月31日）     至  2020年３月31日）
  現金及び預金勘定          4,343,336  千円    4,653,692  千円
  預入期間が３か月を超える定期預金            －      －
  現金及び現金同等物          4,343,336      4,653,692
   （リース取引関係）

  （借主側）
  　ファイナンス・リース取引
  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  ①  リース資産の内容
   (ア）有形固定資産
    主に本社事務所用設備（建物）及びシステムインテグレーションサービス事業におけるコンピュータ機器及
   び什器（「工具、器具及び備品」）であります。
   (イ）無形固定資産
    ソフトウエアであります。
  ②  リース資産の減価償却の方法
   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　（2）重要な減価償却資産の減
   価償却の方法」に記載のとおりであります。
  （貸主側）

  　１．ファイナンス・リース取引
   　該当事項はありません。
  　２．転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で連結貸借対照表に計上している額

   (1）リース債権及びリース投資資産                 （単位：千円）
         前連結会計年度       当連結会計年度
         （2019年３月31日）       （2020年３月31日）
  流動資産           49,299       35,404
   (2）リース債務                 （単位：千円）

         前連結会計年度       当連結会計年度
         （2019年３月31日）       （2020年３月31日）
  流動負債           51,220       27,933
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   （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
    (1）金融商品に対する取組方針
    当社グループは、事業の計画や見通しを踏まえた資金計画に基づき、資金調達については主に銀行借入
    により行い、資金運用については主に短期的な預金など安全性及び流動性が高い金融商品で運用してお
    ります。デリバティブ取引は、金利、為替変動等によるリスクの回避に限定し、投機的な取引は行わな
    い方針です。
    (2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
    受取手形及び売掛金には顧客の信用リスクがありますが、販売管理規程に従って取引先ごとに回収期日
    管理と残高管理を行うことにより当該リスクの低減を図っております。
    投資有価証券は非上場株式及び投資事業組合出資であり、実質価額の変動等に伴う価格変動リスクがあ
    りますが、発行体の財務状況や財産、運用状況等を定期的に把握することによりリスク管理を行ってお
    ります。
    買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
    短期借入金及び長期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクがあります。
    また、当社グループでは、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維
    持などにより流動性リスクを管理しております。
    (3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
    が含まれております。時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に
    よった場合、当該価額が異なる場合があります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

    連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
    することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）
    　　　　前連結会計年度（2019年３月31日）
           連結貸借対照表
               時価（千円）    差額（千円）
           計上額（千円）
            4,343,336    4,343,336     －
     （1）現金及び預金
            6,529,941    6,529,941     －
     （2）受取手形及び売掛金
            10,873,278    10,873,278     －
    資産計
            2,483,302    2,483,302     －
     （1）買掛金
     （2）長期借入金（1年内返済予定の        2,200,000    2,200,000     －
     長期借入金を含む）
     （3）リース債務（1年内返済予定の         151,452    151,098    △354
     ものを含む）
            4,834,755    4,834, 401    △354
    負債計
             －    －    －
    デリバティブ取引
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    　　　　当連結会計年度（2020年３月31日）
           連結貸借対照表
               時価（千円）    差額（千円）
           計上額（千円）
            4,653,692    4,653,692     －
     （1）現金及び預金
            5,976,888    5,976,888     －
     （2）受取手形及び売掛金
            10,630,581    10,630,581     －
    資産計
            3,651,041    3,651,041     －
     （1）買掛金
            1,500,000    1,500,000     －
     （2）短期借入金
     （3）長期借入金（1年内返済予定の        1,468,000    1,468,000     －
     長期借入金を含む）
     （4）リース債務（1年内返済予定の         65,746    65,862     115
     ものを含む）
            6,684,787    6,684,903     115
    負債計
             －    －    －
    デリバティブ取引
    （注）１．金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
     資　産
     （1）現金及び預金
     　預金はすべて短期のものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （2） 受取手形及び  売掛金
     受取手形及び  売掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること
     から、当該帳簿価額によっております。
     負　債
     （1）買掛金、（2）短期借入金
     　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     （3）長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）
     　これらは変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は借入実行後大きく異
     なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額               によってお
     ります。
     （4）リース債務（1年内返済予定のものを含む）
     リース 債務の時価  は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で
     割り引いて算定する方法によっております。
     デリバティブ取引
     　　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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     ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                   （単位：千円）
           前連結会計年度      当連結会計年度
      区分
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
    その他有価証券
              990,004      1,067,222
    　非上場株式
              161,082      125,958
    　投資事業組合出資
     非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
     また、投資事業組合出資については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認
     められるもので構成されていることから、上記表の「資産」には含めておりません。
     ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

    　　　　前連結会計年度（2019年３月31日）
              １年超   ５年超
          １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
          （千円）         （千円）
             （千円）   （千円）
    受取手形及び  売掛金     6,529,941    －   －   －
    　　　　当連結会計年度（2020年３月31日）

              １年超   ５年超
          １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
          （千円）         （千円）
             （千円）   （千円）
    受取手形及び  売掛金     5,976,888    －   －   －
    　　　４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

    　　　前連結会計年度（2019年３月31日）
          １年超   ２年超   ３年超   ４年超
       １年以内             ５年超
         ２年以内   ３年以内   ４年以内   ５年以内
       （千円）             （千円）
         （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
       732,000   732,000   736,000
  長期借入金              －   －   －
          36,362
  リース債務      94,953     13,994   3,510   2,632   －
          768,362

    合計    826,953     749,994   3,510   2,632   －
    　　　当連結会計年度（2020年３月31日）

          １年超   ２年超   ３年超   ４年超
       １年以内             ５年超
         ２年以内   ３年以内   ４年以内   ５年以内
       （千円）             （千円）
         （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
       732,000   736,000

  長期借入金            －   －   －   －
          14,380
  リース債務      40,052     5,390   4,512   1,410   －
          750,380
    合計    772,052      5,390   4,512   1,410   －
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   （有価証券関係）
   １．その他有価証券
   　前連結会計年度（2019年３月31日）
   　　該当事項はありません。
   　　なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額　990,004千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
    ことが極めて困難と認められることから、また、投資事業組合出資（連結貸借対照表計上額　161,082千円）
    については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されている
    ことから、その他有価証券には含めておりません。
   　当連結会計年度（2020年３月31日）

   　　該当事項はありません。
   　　なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額　1,067,222千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
    ることが極めて困難と認められることから、また、投資事業組合出資（連結貸借対照表計上額　125,958千
    円）については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されて
    いることから、その他有価証券には含めておりません。
   ２．売却したその他有価証券

   　前連結会計年度（   2019年３月31日   ）
             売却益の合計額     売却損の合計額
        売却額（千円）
    種類
             （千円）     （千円）
          149,588     39,508      －
  (1）株式
  (2）債券
  ①  国債・地方債等        －     －     －
  ②  社債        －     －     －
  ③  その他        －     －     －
           －     －     －
  (3）その他
          149,588     39,508      －
    合計
   　当連結会計年度（   2020年３月31日   ）

             売却益の合計額     売却損の合計額
        売却額（千円）
    種類
             （千円）     （千円）
           780     626     －
  (1）株式
  (2）債券
  ①  国債・地方債等        －     －     －
  ②  社債        －     －     －
  ③  その他        －     －     －
           －     －     －
  (3）その他
           780     626     －
    合計
   ３．減損処理を行った有価証券

   　前連結会計年度（2019年３月31日）
   　　該当事項はありません。
   　当連結会計年度（2020年３月31日）

   　　市場価格がない非上場株式について214,127千円減損処理を行っております。
   　　なお、減損処理にあたっては実質価額が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、株式
    の発行会社の直近の事業年度末における１株当たりの純資産額が１株当たりの取得原価に比べて50％以上下落
    した場合、減損処理を行っております。
   （デリバティブ取引関係）

    該当事項はありません。
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   （退職給付関係）
  １．採用している退職給付制度の概要
   当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職金前払制度並びに退職一時金制度を採用しております。
   当連結会計年度末においては、当社、株式会社アクシス、株式会社ソフトウェアサービス、アイ・ネット・リ
  リー・コーポレーション株式会社及びネットエージェント株式会社は確定拠出年金制度及び退職金前払制度を採用し
  ております。また、   Cyber Security  LAC Co., Ltd. は退職一時金制度を採用しております。
   Cyber Security  LAC Co., Ltd. が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を
  計算しております。
  ２．確定給付制度

  　(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表
             前連結会計年度     当連結会計年度
            （自　2018年４月１日     （自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日）     至　2020年３月31日）
    退職給付に係る負債の期首残高           6,120千円     5,284千円
    退職給付に係る資産の期首残高            －     －
    　退職給付費用           13,137     13,920
               －    △21,437
    　退職給付の支払額
    　制度への拠出額           △13,699     △10,896
    　外貨換算差額           △274     △482
    退職給付に係る負債の期末残高           5,284      －
    退職給付に係る資産の期末残高            －    △13,611
  　(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

   産の調整表
             前連結会計年度     当連結会計年度
            （自　2018年４月１日     （自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日）     至　2020年３月31日）
   　積立型制度の退職給付債務           74,935千円     55,780千円
   　年金資産           △69,650     △69,392
               5,284     △13,611
   　非積立型制度の退職給付債務            －     －
   　連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            5,284     △13,611
   　退職給付に係る負債            5,284      －

   　退職給付に係る資産            －    △13,611
   　連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            5,284     △13,611
  　(3）退職給付費用

   　簡便法で計算した退職給付費用           13,137 千円    13,920千円
  ３．確定拠出制度

   当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31
  日）244,250千円、当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）255,040千円であります。
   （ストック・オプション等関係）

  　該当事項はありません。
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   （税効果会計関係）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
           前連結会計年度    当連結会計年度
           （2019年３月31日）    （2020年３月31日）
  繰延税金資産
   未払事業税・未払事業所税          56,119千円    41,919千円
   投資有価証券評価損           －    67,096
   株式給付引当金          44,578    43,814
   賞与引当金          52,998    54,874
   減価償却超過額          20,079    29,473
   未実現利益          15,665    29,122
   税務上の繰越欠損金（注)          293,390    308,670
            63,561    56,863
   その他
  繰延税金資産小計
            546,392    631,834
   税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注)２         △293,390    △293,739
            △6,447    △8,408
   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
  評価性引当額小計（注)１
            △299,837    △302,147
  繰延税金資産合計
            246,554    329,686
  繰延税金負債
            △5,006    △4,815
   その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計          △5,006    △4,815
  繰延税金資産の純額
            241,548    324,870
  （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

   前連結会計年度（2019年３月31日）
         １年超  ２年超  ３年超  ４年超
      １年以内           ５年超   合計
        ２年以内  ３年以内  ４年以内  ５年以内
      （千円）           （千円）  （千円）
        （千円）  （千円）  （千円）  （千円）
   税務上の繰越欠
           43,402  22,750  28,893
       －  －        198,342   293,390
   損金(※)
   評価性引当額    －  － △43,402  △22,750  △28,893  △198,342   △293,390
                     －

   繰延税金資産    －  －  －  －  －  －
   (※)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
   当連結会計年度（2020年３月31日）

         １年超  ２年超  ３年超  ４年超
      １年以内           ５年超   合計
        ２年以内  ３年以内  ４年以内  ５年以内
      （千円）           （千円）  （千円）
        （千円）  （千円）  （千円）  （千円）
   税務上の繰越欠
         43,402  22,750  25,773  59,546
       －          157,196   308,670
   損金(※)
        △43,402  △22,750  △25,773  △59,546
   評価性引当額    －          △142,265   △293,739
   繰延税金資産    －  －  －  －  －  14,930   14,930

   (※)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
  主要な項目別の内訳
           前連結会計年度    当連結会計年度
           （2019年３月31日）    （2020年３月31日）
  法定実効税率
             30.6％    30.6％
  （調整）
  交際費等一時差異でない項目          0.6    0.9
  住民税均等割          0.3    0.6
  評価性引当額等          1.7    1.2
  役員報酬否認          0.1    0.0
  損金不算入ののれん償却額          2.8    1.4
  その他          0.7    △1.6
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
             36.9    33.2
   （企業結合等関係）

   　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
   （資産除去債務関係）

   　当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりま
   すが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことか
   ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上して
   おりません。
   （賃貸等不動産関係）

   　該当事項はありません。
   （収益認識関係）

  　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
  (1) セキュリティソリューションサービス事業
  ①セキュリティコンサルティングサービス、セキュリティ診断サービスの提供については、顧客との契約における履行
  義務の充足にしたがい、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積ることにより、サービス提供期間にわたり収益を認
  識しております。契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場
  合等は、サービス提供が完了した時点において収益を認識しております。
  ②セキュリティ運用監視サービスの提供については、主に、顧客にサービスが提供される時間の経過とともに履行義務
  が充足されるため、契約書に定義したサービス提供期間にわたり均等に収益を認識しております。
  ③セキュリティ製品販売、セキュリティ保守サービスは、主に他社から仕入れて販売をしております。製品の仕入販売
  については、出荷と引渡し時点に重要な相違はないため製品を出荷した時点で、他社が提供する保守サービスやソ
  リューションの販売については、当該サービスが顧客に提供開始された時点で、顧客に当該製品等に対する支配が移
  転したと判断し、収益を認識しております。
  (2) システムインテグレーションサービス事業

  ①開発サービスの提供については、作業の進捗に伴って顧客に成果が移転するため、当該履行義務の充足に係る進捗度
  を見積ることにより、サービス提供期間にわたり収益を認識しております。契約における取引開始日から完全に履行
  義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合および一時点で履行義務が充足される場合は、サービス
  提供が完了した時点において収益を認識しております。
  ②ＨＷ／ＳＷ（ハードウエアおよびソフトウエア）販売、ＩＴ保守サービスは、主に他社から仕入れて販売をしており
  ます。製品の仕入販売については、出荷と引渡し時点に重要な相違はないため製品を出荷した時点で、他社が提供す
  る保守サービスの販売については、当該サービスが顧客に提供開始された時点で、顧客に当該製品等に対する支配が
  移転したと判断し、収益を認識しております。
  ③ソリューションサービスの提供については、主に、契約書に定義したサービス提供の内容及び期間に応じて、一定の
  期間にわたり収益を認識しております。
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   （セグメント情報等）
    【セグメント情報】
  １．報告セグメントの概要
  　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
  配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
  　　当社は、「セキュリティソリューションサービス事業」及び「システムインテグレーションサービス事業」の２つ
  を報告セグメントとしております。
  　　「セキュリティソリューションサービス事業」は、お客様の情報セキュリティ強化に向けたコンサルティングや情
  報セキュリティ教育、システム環境の構築、ホームページやサーバの診断、運用監視サービス及び情報セキュリティ
  関連製品の販売並びに保守サービスを提供しております。
  　　「システムインテグレーションサービス事業」は、基盤系システムや業務系アプリケーションシステム、Ｗｅｂ系
  アプリケーションシステムなどの設計・開発・保守サービス、ソリューションサービス及びＨＷ／ＳＷの販売並びに
  ＩＴ保守サービスを提供しております。
  ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

  　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
  る記載と概ね同一であります。
  　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
  　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
  （収益認識に関する会計基準等の適用）

  　　会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計
  処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
  　　当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「セキュリティソリューションサービス事業」の売上高
  が317,568千円増加、セグメント利益が32,130千円増加し、「システムインテグレーションサービス事業」の売上高
  が704,259千円減少、セグメント利益が175,136千円減少しております。
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  ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
  前連結会計年度（自2018年４月１日      至2019年３月31日）
                 （単位：千円）
       セキュリティソ   システムインテ
                  連結財務諸表
       リューション   グレーション   合計  調整額
                  計上額
       サービス事業   サービス事業
   売上高
   外部顧客への売上高

        15,337,716   23,381,379   38,719,096    － 38,719,096
   セグメント間の内部売上

        29,885  610,406   640,292  △640,292   －
   高又は振替高
     計   15,367,602   23,991,785   39,359,388   △640,292  38,719,096

   セグメント利益
        2,632,653   2,800,443   5,433,097  △3,066,827   2,366,269
   セグメント資産     7,011,155   8,831,214  15,842,370   6,770,961  22,613,332
   その他の項目
   減価償却費     283,101   182,958   466,059   142,764   608,824
   のれん償却額
        72,256  152,951   225,208   －  225,208
   有形固定資産及び無形固
        761,200   87,667  848,867   110,833   959,701
   定資産の増加額
  当連結会計年度（自2019年４月１日      至2020年３月31日）

                 （単位：千円）
       セキュリティソ   システムインテ
                  連結財務諸表
       リューション   グレーション   合計  調整額
                  計上額
       サービス事業   サービス事業
   売上高
   外部顧客への売上高     16,446,215   24,019,813   40,466,028    － 40,466,028

   セグメント間の内部売上

        92,538  581,918   674,457  △674,457   －
   高又は振替高
     計   16,538,753   24,601,731   41,140,485   △674,457  40,466,028

   セグメント利益     2,438,440   2,905,730   5,344,171  △3,577,161   1,767,009
   セグメント資産     7,738,514   7,845,219  15,583,734   6,800,121  22,383,856
   その他の項目
   減価償却費     465,338   169,451   634,790   158,843   793,633
   のれん償却額     72,256   －  72,256   －  72,256
   有形固定資産及び無形固
        1,145,102   34,693  1,179,796   839,481  2,019,277
   定資産の増加額
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  ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
                   （単位：千円）
       売上高       前連結会計年度     当連結会計年度
               39,359,388     41,140,485
   報告セグメント計
   セグメント間取引消去             △640,292     △674,457
   連結財務諸表の売上高            38,719,096     40,466,028
                   （単位：千円）

       利益      前連結会計年度     当連結会計年度
               5,433,097     5,344,171
   報告セグメント計
                －     －
   セグメント間取引消去
   全社費用（注）            △3,066,827     △3,577,161
   連結財務諸表の営業利益             2,366,269     1,767,009
   （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
                   （単位：千円）

       資産      前連結会計年度     当連結会計年度
               15,842,370     15,583,734
   報告セグメント計
   セグメント間取引消去             △79,830     △84,889
   全社資産（注）             6,850,792     6,885,011
   連結財務諸表の資産合計            22,613,332     22,383,856
   （注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
                   （単位：千円）
        報告セグメント計      調整額    連結財務諸表計上額
   その他の項目
       前連結   当連結   前連結   当連結   前連結   当連結
       会計年度   会計年度   会計年度   会計年度   会計年度   会計年度
        466,059   634,790   142,764   158,843   608,824   793,633
   減価償却費
        225,208   72,256   －   －  225,208   72,256
   のれん償却額
         －   －   －   －   －   －
   減損損失
   有形固定資産及び無形
        848,867  1,179,796   110,833   839,481   959,701  2,019,277
   固定資産の増加額
   （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係
   る資産であります。
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    【関連情報】
    前連結会計年度（自     2018年４月１日    至  2019年３月31日）
    １．製品及びサービスごとの情報
             （単位：千円）
       セキュリティソ   システムインテ
       リューション   グレーション    合計
       サービス事業   サービス事業
  外部顧客への売上高      15,337,716   23,381,379   38,719,096
    ２．地域ごとの情報

    (1）売上高
    　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2）有形固定資産

    　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
    記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

    　連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております                。
    当連結会計年度（自     2019年４月１日    至  2020年３月31日）

    １．製品及びサービスごとの情報
             （単位：千円）
       セキュリティソ   システムインテ
       リューション   グレーション    合計
       サービス事業   サービス事業
  外部顧客への売上高      16,446,215   24,019,813   40,466,028
    ２．地域ごとの情報

    (1）売上高
    　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2）有形固定資産

    　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
    記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

    　連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております                。
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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
    前連結会計年度（自　2018年４月１日        至　2019年３月31日）
    該当事項はありません。
    当連結会計年度（自　2019年４月１日        至　2020年３月31日）
    該当事項はありません。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    前連結会計年度（自     2018年４月１日    至  2019年３月31日）
              （単位：千円）
     セキュリティ   システムイン
     ソリューショ   テグレーショ
           全社・消去   合計
     ンサービス事   ンサービス事
     業   業
      72,256   152,951    －  225,208
  当期償却額
      650,312    －   －  650,312
  当期末残高
    当連結会計年度（自     2019年４月１日    至  2020年３月31日）

              （単位：千円）
     セキュリティ   システムイン
     ソリューショ   テグレーショ
           全社・消去   合計
     ンサービス事   ンサービス事
     業   業
      72,256    －   －  72,256
  当期償却額
      578,055    －   －  578,055
  当期末残高
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    　該当事項はありません。
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   【関連当事者情報】
  関連当事者との取引
  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
  　連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
  前連結会計年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）
       資本金又は    議決権等の所
   会社等の名      事業の内容    関連当事者と    取引金額   期末残高
  種類    所在地  出資金    有（被所有）    取引の内容    科目
   称又は氏名      又は職業    の関係
                 （千円）   （千円）
       （百万円）    割合（％）
         au経済圏及
         びKDDIグ    情報システム
               情報システ
   KDDIデジタ      ループへの    に関するサー
               ムに関する    受取手
           （所有）
   ルセキュリ  東京都    総合的なセ    ビスの受託及
  関連会社       250       サービスの  1,072,460  形及び  317,390
   ティ株式会  千代田区    キュリティ    び商品の販売
           直接  49.0
               受託及び商    売掛金
   社      ソリュー    役員の兼任　
               品の販売
         ションの提    1名
         供
  （注）１  ．価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
   ２．取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等を含めております。
  当連結会計年度（自2019年４月１日　至2020年３月31日）

       資本金又は    議決権等の所
   会社等の名      事業の内容    関連当事者と    取引金額   期末残高
  種類    所在地  出資金    有（被所有）    取引の内容    科目
   称又は氏名      又は職業    の関係
                 （千円）   （千円）
       （百万円）    割合（％）
         au経済圏及
         びKDDIグ
               情報システ
   KDDIデジタ      ループへの    情報システム
               ムに関する    受取手
           （所有）
   ルセキュリ  東京都    総合的なセ    に関するサー
  関連会社       250       サービスの  1,596,586  形及び  166,224
   ティ株式会  千代田区    キュリティ    ビスの受託及
           直接  49.0
               受託及び商    売掛金
   社      ソリュー    び商品の販売
               品の販売
         ションの提
         供
  （注）１  ．価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
   ２．取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等を含めております。
   （１株当たり情報）

     前連結会計年度          当連結会計年度
     （自　2018年４月１日          （自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日）          至　2020年３月31日）
         442円13銭          467円93銭

  １株当たり純資産額          １株当たり純資産額
         60円54銭          42円71銭
  １株当たり当期純利益          １株当たり当期純利益
  （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託及び従業員向け株式給付信託に残存する自
    社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、ま
    た、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めておりま
    す。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、株式給付信託は前連結会計年度
    157,800株、当連結会計年度157,800株であり、従業員向け株式給付信託は前連結会計年度319,100株、当連
    結会計年度318,500株であります。また、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平
    均株式数は、株式給付信託は前連結会計年度158,398株、当連結会計年度157,800株であり、従業員向け株式
    給付信託は前連結会計年度319,221株、当連結会計年度319,006株であります。
  　　　３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前連結会計年度      当連結会計年度
           (自　2018年４月１日      (自　2019年４月１日
           至　2019年３月31日)      至　2020年３月31日)
  親会社株主に帰属する当期純利益（千円）            1,547,236      1,091,657
               －      －
  普通株主に帰属しない金額（千円）
  普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
             1,547,236      1,091,657
  純利益（千円）
  普通株式の期中平均株式数（千株）            25,557      25,558
  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
            －      －
  後１株当たり当期純利益の算定に含めな
  かった潜在株式の概要
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   （重要な後発事象）
   　該当事項はありません。
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
   　該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

         当期首残高    当期末残高    平均利率
    区分               返済期限
         （千円）    （千円）    （％）
  短期借入金         －  1,500,000    0.37   －

  １年以内に返済予定の長期借入金        732,000    732,000    0.36   －

  １年以内に返済予定のリース債務        94,953    40,052    1.68   －

  長期借入金（１年以内に返済予定
         1,468,000    736,000    0.36 　2021年～2022年
  のものを除く。）
  リース債務（１年以内に返済予定
          56,498    25,694    2.05 　2021年～2024年
  のものを除く。）
    合計     2,351,452    3,033,746     －  －
  　（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
   ２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以
    下のとおりであります。
         １年超２年以内   ２年超３年以内   ３年超４年以内   ４年超５年以内
         （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
    長期借入金      736,000    －   －   －

    リース債務      14,380    5,390   4,512   1,410

   【資産除去債務明細表】

  　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去
  債務明細表の記載を省略しております。
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  （２）【その他】
    当連結会計年度における四半期情報等
  （累計期間）      第１四半期    第２四半期    第３四半期   当連結会計年度
  売上高（千円）       9,166,990    18,819,293    28,810,971    40,466,028
  税金等調整前四半期（当期）
         △112,008    114,930    441,505   1,631,412
  純利益（千円）
  親会社株主に帰属する四半期
         △74,806    58,358    278,520   1,091,657
  （当期）純利益（千円）
  １株当たり四半期（当期）純
         △2.93    2.28    10.90    42.71
  利益（円）
  （会計期間）      第１四半期    第２四半期    第３四半期    第４四半期

  １株当たり四半期純利益
         △2.93    5.21    8.61    31.81
  （円）
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  ２【財務諸表等】
  （１）【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年３月31日)     (2020年３月31日)
  資産の部
  流動資産
              3,793,473     3,647,508
   現金及び預金
               16,842     9,483
   受取手形
              ※１ 5,482,982     ※１ 5,468,314
   売掛金
               326,844     1,140,090
   商品
              1,559,374     1,296,538
   仕掛品
                21    903,879
   前渡金
              ※１ 3,448,929     ※１ 625,056
   前払費用
               96,624     133,876
   関係会社短期貸付金
              ※１ 67,335     ※１ 57,577
   未収入金
              ※１ 86,553
                    153,340
   その他
              14,878,983     13,435,665
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               735,411     795,245
    建物
               10,469     9,590
    構築物
               824,941     1,101,222
    工具、器具及び備品
               55,074     55,074
    土地
               36,487     12,390
    リース資産
               259,085      －
    建設仮勘定
              1,921,469     1,973,523
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               710,767     1,939,646
    ソフトウエア
               55,164     14,079
    リース資産
               7,712     7,464
    その他
               773,643     1,961,189
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               842,545     796,030
    投資有価証券
              2,476,613     3,025,344
    関係会社株式
              1,133,269     1,177,802
    敷金及び保証金
               20,000      －
    関係会社長期貸付金
              ※１ 117,157     ※１ 101,924
    長期前払費用
               450,043     297,361
    繰延税金資産
               26,160     26,160
    その他
               △4,300     △4,300
    貸倒引当金
              5,061,490     5,420,323
    投資その他の資産合計
              7,756,603     9,355,036
   固定資産合計
              22,635,587     22,790,701
  資産合計
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                   (単位：千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年３月31日)     (2020年３月31日)
  負債の部
  流動負債
              ※１ 2,125,476     ※１ 3,699,653
   買掛金
                   ※２ 1,500,000
                －
   短期借入金
               501,836     508,709
   関係会社短期借入金
               732,000     732,000
   1年内返済予定の長期借入金
               71,655     23,571
   リース債務
              ※１ 803,229     ※１ 421,508
   未払金
              ※１ 135,753     ※１ 176,110
   未払費用
               393,633     214,536
   未払法人税等
              ※１ 240,664     ※１ 811,030
   前受金
              ※１ 3,551,440     ※１ 818,472
   前受収益
               70,454     3,438
   受注損失引当金
               323,486     373,153
   その他
              8,949,632     9,282,184
   流動負債合計
  固定負債
              1,468,000      736,000
   長期借入金
               28,576     5,146
   リース債務
               31,616     31,616
   役員株式給付引当金
               113,968     111,476
   従業員株式給付引当金
               ※１ 790     ※１ 790
   その他
              1,642,951      885,028
   固定負債合計
              10,592,583     10,167,213
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              1,000,000     1,000,000
   資本金
   資本剰余金
               250,000     250,000
    資本準備金
              4,298,946     4,298,954
    その他資本剰余金
              4,548,946     4,548,954
    資本剰余金合計
   利益剰余金
    その他利益剰余金
              7,099,596     7,680,271
    繰越利益剰余金
              7,099,596     7,680,271
    利益剰余金合計
              △616,882     △616,649
   自己株式
              12,031,660     12,612,577
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               11,343     10,911
   その他有価証券評価差額金
               11,343     10,911
   評価・換算差額等合計
              12,043,004     12,623,488
  純資産合計
              22,635,587     22,790,701
  負債純資産合計
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   ②【損益計算書】
                   (単位：千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自　2018年４月１日     (自　2019年４月１日
           　至　2019年３月31日)     　至　2020年３月31日)
             ※１ 34,197,221     ※１ 36,048,395
  売上高
             ※１ 26,390,180     ※１ 28,401,592
  売上原価
              7,807,041     7,646,802
  売上総利益
             ※１,※２ 5,827,820    ※１,※２ 6,165,143
  販売費及び一般管理費
              1,979,221     1,481,659
  営業利益
  営業外収益
              ※１ 1,470     ※１ 1,147
  受取利息
              ※１ 332,576     ※１ 375,250
  受取配当金
               11,100     38,998
  投資事業組合運用益
              ※１ 44,662
                    12,301
  その他
               389,810     427,697
  営業外収益合計
  営業外費用
              ※１ 7,513    ※１ 12,138
  支払利息
               14,493     15,267
  支払手数料
               10,026     13,722
  為替差損
               1,800      653
  その他
               33,833     41,782
  営業外費用合計
              2,335,198     1,867,575
  経常利益
  特別利益
               89,578      －
  投資有価証券売却益
                －     6
  その他
               89,578      6
  特別利益合計
  特別損失
              ※３ 1,709     ※３ 5,164
  固定資産除却損
               68,212     33,268
  関係会社株式評価損
                －    214,127
  投資有価証券評価損
               69,921     252,561
  特別損失合計
              2,354,855     1,615,020
  税引前当期純利益
               729,586     551,183
  法人税、住民税及び事業税
              △46,785     70,648
  法人税等調整額
               682,801     621,831
  法人税等合計
              1,672,053      993,189
  当期純利益
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
                    株主資本合
      資本金        剰余金    自己株式
          その他資本  資本剰余金    利益剰余金    計
        資本準備金
          剰余金  合計    合計
              繰越利益剰
              余金
  当期首残高    1,000,000  250,000  4,107,358  4,357,358  5,972,246  5,972,246  △666,330  10,663,273
  当期変動額
  剰余金の配当
              △544,702  △544,702    △544,702
  当期純利益            1,672,053  1,672,053    1,672,053
  自己株式の取得                △1,145  △1,145
  自己株式の処分        191,587  191,587      50,593  242,181
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計     －  － 191,587  191,587  1,127,350  1,127,350   49,447  1,368,386
  当期末残高    1,000,000  250,000  4,298,946  4,548,946  7,099,596  7,099,596  △616,882  12,031,660
       評価・換算差額等

            純資産合計
      その他有価証券評価   評価・換算差額等合
      差額金   計
  当期首残高      11,413   11,413   10,674,686
  当期変動額
  剰余金の配当
             △544,702
  当期純利益           1,672,053
  自己株式の取得           △1,145
  自己株式の処分
             242,181
  株主資本以外の項目の
        △69   △69   △69
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      △69   △69  1,368,317
  当期末残高      11,343   11,343   12,043,004
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    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
                    株主資本合
      資本金        剰余金    自己株式
          その他資本  資本剰余金    利益剰余金    計
        資本準備金
          剰余金  合計    合計
              繰越利益剰
              余金
  当期首残高
      1,000,000  250,000  4,298,946  4,548,946  7,099,596  7,099,596  △616,882  12,031,660
  会計方針の変更による累
              186,308  186,308    186,308
  積的影響額
  会計方針の変更を反映し
      1,000,000  250,000  4,298,946  4,548,946  7,285,905  7,285,905  △616,882  12,217,968
  た当期首残高
  当期変動額
  剰余金の配当            △598,823  △598,823    △598,823
  当期純利益            993,189  993,189    993,189
  自己株式の取得                 △332  △332
  自己株式の処分         8  8      566  574
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計     －  －  8  8 394,366  394,366   233 394,608
  当期末残高
      1,000,000  250,000  4,298,954  4,548,954  7,680,271  7,680,271  △616,649  12,612,577
       評価・換算差額等

            純資産合計
      その他有価証券評価   評価・換算差額等合
      差額金   計
  当期首残高
       11,343   11,343   12,043,004
  会計方針の変更による累
             186,308
  積的影響額
  会計方針の変更を反映し
       11,343   11,343   12,229,312
  た当期首残高
  当期変動額
  剰余金の配当           △598,823
  当期純利益           993,189
  自己株式の取得
              △332
  自己株式の処分
              574
  株主資本以外の項目の
        △432   △432   △432
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      △432   △432   394,176
  当期末残高
       10,911   10,911   12,623,488
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   【注記事項】
   （重要な会計方針）
  １．資産の評価基準及び評価方法
  (1）有価証券の評価基準及び評価方法
   子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。
   その他有価証券
   時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。
       当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益
       に計上し、投資有価証券を加減しております。
  (2）デリバティブの評価基準及び評価方法
   デリバティブ……時価法を採用しております。
  (3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
   商品……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用してお
    ります。
   仕掛品…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用してお
    ります。
   貯蔵品…移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用し
    ております。
  ２．固定資産の減価償却の方法
  　(1）有形固定資産（リース資産を除く）
   　定額法を採用しております。
  　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
  　　　建物               　　10～38年
  　　　構築物　　　　　　　10～35年
  　　　工具、器具及び備品　４～10年
  　(2）無形固定資産（リース資産を除く）
  　　ソフトウエア
  　　　　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
   年）に基づいております。
  　(3）リース資産
  　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準
  (1）貸倒引当金
   　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
   いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2）受注損失引当金
   　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見積額を計上しておりま
   す。
  (3） 役員株式給付引当金
   　役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見
   込額に基づき計上しております。
  (4） 従業員株式給付引当金
   　従業員株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務
   の見込額に基づき計上しております。
  ４．収益及び費用の計上基準

  　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計
  基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）を適用しており、約束した財又はサービスの
  支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま
  す。
  ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理
   　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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   （会計方針の変更）
  （収益認識に関する会計基準等の適用）
  　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日。以下「収益認識会計基準」という。）及び
  「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）が2018年４月１日以後開始
  する当事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した
  財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
  ることといたしました。
  　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
  事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加
  減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
  　これにより、他社が提供する保守サービスやソリューションの販売については、従来、契約書に定義した提供期間にわ
  たり売上計上をしておりましたが、当該サービスが顧客に提供開始された時点において売上計上する方法に変更いたしま
  した。
  　また、準委任契約により提供するサービスについては、従来、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました
  が、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、当該履
  行義務の充足に係る進捗度を見積ることにより、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更いたしました。
  　この結果、当事業年度の売上高が386,691千円減少し、売上原価は243,685千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前
  当期純利益がそれぞれ143,005千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は、186,308千円増加しており
  ます。
  　なお、当事業年度の    １株当たり純資産額は3.41円増加し、１株当たり当期純利益は3.88円減少しております。
   （表示方法の変更）

   　該当事項はありません。
   （追加情報）

  （新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）
  　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情
  報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
  （株式会社日本貿易保険との業務システム開発請負契約の取り扱い）

  　株式会社日本貿易保険との業務システム開発請負契約の取り扱いに関する注記については、連結財務諸表「注記事項
  （追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
  （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

  　従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情報）」
  に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
   （貸借対照表関係）

  ※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
           前事業年度      当事業年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  短期金銭債権           376,588千円      224,520千円
  長期金銭債権            1,285       171
  短期金銭債務           483,645      390,066
  長期金銭債務            790      790
  ※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行15行（前事業年度は15行）と当座貸越契約及び貸出コ

   ミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
             8,250,000千円      8,750,000千円
  総額
  借入実行残高            －     1,500,000
     差引額        8,250,000      7,250,000
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   （損益計算書関係）
  ※１　関係会社との取引高
           前事業年度      当事業年度
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
           至　2019年３月31日）      至　2020年３月31日）
  営業取引による取引高
  売上高           1,644,365千円      1,798,384千円
  外注費他           2,148,700      1,974,088
  販売費及び一般管理費           473,918      416,536
  営業取引以外の取引高           364,021      377,534
  ※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36％、当事業年度34％、一般管理費に属する費用のおおよそ

   の割合は前事業年度64％、当事業年度66％であります。
   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
           　前事業年度      　当事業年度
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
          　　至　2019年３月31日）      　　至　2020年３月31日）
  給料手当           2,907,122  千円     3,113,653  千円
             598,591      748,513
  賃借料
             86,020      93,279
  減価償却費
             152,951       －
  のれん償却額
  ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
           至　2019年３月31日）      至　2020年３月31日）
  建物            －千円      5,164千円
  工具、器具及び備品            160       0
  ソフトウエア            1,548       －
     計        1,709      5,164
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   （有価証券関係）
   １．子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度（2019年３月31日）
    　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式2,231,613千円、関連会社株式245,000千円）
    は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

    　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式2,748,344千円、関連会社株式277,000千円）
    は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
   ２．減損処理を行った有価証券

    前事業年度（2019年３月31日）
    　68,212千円（子会社株式　68,212千円）減損処理を行っております。
    　なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式については、事業年度末
    の財政状態及び今後の収益性等を考慮し、実質価額が著しく低下したと認められた場合に、必要と認められた
    額について減損処理を行っております。
    当事業年度（2020年３月31日）

    　33,268千円（子会社株式　33,268千円）減損処理を行っております。
    　なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式については、事業年度末
    の財政状態及び今後の収益性等を考慮し、実質価額が著しく低下したと認められた場合に、必要と認められた
    額について減損処理を行っております。
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   （税効果会計関係）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前事業年度    当事業年度
           （2019年３月31日）    （2020年３月31日）
  繰延税金資産
   未払事業税・未払事業所税          44,694千円    38,759千円
   投資有価証券評価損          －    65,565
   関係会社株式評価損         292,665    81,147
   株式給付引当金          44,578    43,814
   減価償却超過額          19,846    29,473
   その他          53,265    43,416
  　繰延税金資産小計
            455,050    302,176
  　評価性引当額           －    －
  　繰延税金資産合計
            455,050    302,176
  繰延税金負債
  　その他有価証券評価差額金          △5,006    △4,815
  　繰延税金負債合計
            △5,006    △4,815
  　繰延税金資産の純額
            450,043    297,361
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主要な項目別の内訳
            前事業年度    当事業年度
           （2019年３月31日）    （2020年３月31日）
  法定実効税率          30.6％    30.6％
  （調整）
   交際費等一時差異でない項目          0.4    0.5
   住民税均等割          0.2    0.5
   受取配当金          △4.0    △7.1
   関係会社株式評価損          －    13.7
   のれん償却額          2.0    －
   その他          △0.2     0.3
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
             29.0    38.5
   （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
   （収益認識関係）

    連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
   （重要な後発事象）

   　該当事項はありません。
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   ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
                    （単位：千円）
  区分  資産の種類   当期首残高   当期増加額   当期減少額   当期償却額   当期末残高  減価償却累計額

  有形固

   建物
       735,411   157,773   5,164  92,775  795,245   828,233
  定資産
   構築物
        10,469   －   －  878  9,590  31,073
   工具、器具及び備品
       824,941   636,120    0 359,840  1,101,222   1,416,727
   土地
        55,074   －   －   －  55,074   －
   リース資産
        36,487   －  584  23,512   12,390  379,968
   建設仮勘定
       259,085   456,617   715,703    －   －   －
     計
       1,921,469   1,250,512   721,452   477,006  1,973,523   2,656,003
  無形固
   ソフトウエア
       710,767  1,490,501    －  261,622  1,939,646    －
  定資産
   リース資産
        55,164   －  1,101  39,982   14,079   －
   その他
        7,712   －   －  247  7,464   －
     計
       773,643  1,490,501   1,101  301,852  1,961,189    －
  　（注）当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
                   134,531
    建物    ・・・東陽町オフィス開設工事             千円
                   16,477
        ・・・本社レイアウト変更工事             千円
                   468,854
    工具、器具及び備品    ・・・事業用情報機器等の取得及び建設仮勘定からの振替額             千円
                   969,256
    ソフトウエア    ・・・事業用ソフトウエアの取得及び開発費用             千円
                   521,244
        ・・・次期基幹システムの取得及び構築費用             千円
   【引当金明細表】

                （単位：千円）
    科目    当期首残高   当期増加額   当期減少額   当期末残高

  貸倒引当金       4,300    －   －  4,300

        70,454   211,397   278,413   3,438

  受注損失引当金
        31,616         31,616

  役員株式給付引当金          －   －
        113,968         111,476

  従業員株式給付引当金          －  2,492
  （２）【主な資産及び負債の内容】

   　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  （３）【その他】

   　該当事項はありません。
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  第６【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       ４月１日から３月３１日まで
  定時株主総会       ６月中

  基準日       ３月３１日

         ９月３０日
  剰余金の配当の基準日
         ３月３１日
  １単元の株式数       普通株式　100株
  単元未満株式の買取り・買増し

         （特別口座）
  取扱場所      東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
         （特別口座）
  株主名簿管理人      東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
  取次所           ―――――――
  買取り・買増し手数料      無料

         電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告
         によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
  公告掲載方法
         公告掲載URL
         https://www.lac.co.jp/
  株主に対する特典       該当事項はありません。
  （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
   ① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
   ② 取得請求権付株式の取得を請求する権利
   ③ 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
   ④ 単元未満株式の買増しを請求することができる権利
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  第７【提出会社の参考情報】
  １【提出会社の親会社等の情報】
  　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
  ２【その他の参考情報】

  　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
   事業年度（第12期）（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）2019年６月18日関東財務局長に提出
  (2）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
   事業年度（第12期）（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）2020年６月４日関東財務局長に提出
  (3）内部統制報告書及びその添付書類
   2019年６月18日関東財務局長に提出
  (4）四半期報告書及び確認書
   （第13期第１四半期）（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月13日関東財務局長に提出
   （第13期第２四半期）（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）2019年11月８日関東財務局長に提出
   （第13期第３四半期）（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）2020年２月13日関東財務局長に提出
  (5）臨時報告書
   2019年６月20日関東財務局長に提出
   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨
   時報告書であります。
   2019年12月16日関東財務局長に提出
   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    　該当事項はありません。
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年６月18日

  株式会社ラック

  取締役会　御中

          監査法人アヴァンティア

          東京都千代田区

          指定社員

              公認会計士
                 小笠原　直  　　印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士
                 相馬　裕晃  　　印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士
                 加藤　大佑  　　印
          業務執行社員
  ＜財務諸表監査＞

  監査意見
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
  ている株式会社ラックの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
  対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
  務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
  式会社ラック及び連結子会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
  びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
  任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  強調事項

  　「注記事項（追加情報）」に記載されているとおり、会社は、株式会社日本貿易保険との請負契約の取り扱いに関し
  て同社と協議しているが、現時点で当該事象が業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、将来の損益及
  び財産等への影響は明らかではない。
  　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
  する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
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  連結財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
  示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
  することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
  用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  ・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  ＜内部統制監査＞

  監査意見
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ラックの2020年３
  月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  　当監査法人は、株式会社ラックが2020年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
  統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
  告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
  制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
  の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
  独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
  分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
  に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
  いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
  ある。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
  を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
  適用される。
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  ・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
  部統制報告書の表示を検討する。
  ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
  任を負う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
  識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
  について報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                     以　上

  　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

    会社）が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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         独立監査人の監査報告書
                   2020年６月18日

  株式会社ラック

  取締役会　御中

          監査法人アヴァンティア

          東京都千代田区

          指定社員

              公認会計士
                 小笠原　直  　　印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士
                 相馬　裕晃  　　印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士
                 加藤　大  佑　　印
          業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
  ている株式会社ラックの2019年４月１日から2020年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
  社ラックの2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
  適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  強調事項

  　「注記事項（追加情報）」に記載されているとおり、会社は、株式会社日本貿易保険との請負契約の取り扱いに関し
  て同社と協議しているが、現時点で当該事象が業績に与える影響を合理的に見積もることは困難であり、将来の損益及
  び財産等への影響は明らかではない。
  　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
  評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
  がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
  ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
  定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・　 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
  論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
  事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
  うかとともに、   関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

    会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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