中央発條株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中央発條株式会社(E01405)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月17日
【会社名】 中央発條株式会社
【英訳名】 CHUO SPRING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙江 曉
【本店の所在の場所】 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地
【電話番号】 <052> 623-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 矢澤 文希
【最寄りの連絡場所】 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目７番地３号
【電話番号】 <028> 680-2721
【事務連絡者氏名】 東日本営業所所長 末吉 博文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
1/3
EDINET提出書類
中央発條株式会社(E01405)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月16日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年６月16日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役として、髙江曉、小出健太、柴晴彦、稲垣昭弘、三浦俊宏、および安田加奈の６名を選任するものであり
ます。
なお、三浦俊宏、安田加奈は社外取締役候補者であります。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、山口孝之、近藤禎人、中村元志の３名を選任するものであります。
なお、近藤禎人、中村元志は社外監査役候補者であります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、三浦紀文を選任するものであります。
第４号議案 役員賞与支給の件
役員賞与として取締役６名（うち社外取締役２名）および監査役４名に対し、総額40,045,000円（取締役分
34,795,000円（うち社外取締役分750,000円）、監査役分5,250,000円）を支給するものであります。
第５号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役および監査役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額１億8,000万
円以内に（うち社外取締役分５百万円以内）、監査役の報酬総額を年額3,600万円以内と変更するものであります。
2/3
EDINET提出書類
中央発條株式会社(E01405)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、
当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個)
賛成比率 可否
第１号議案
髙江曉 51,465 3,476 0 93.63％ 可決
小出健太 51,530 3,411 0 93.74％ 可決
柴晴彦 52,457 2,484 0 95.43％ 可決
稲垣昭弘 54.888 53 0 99.85％ 可決
三浦俊宏 51,785 3,156 0 94.21％ 可決
安田加奈 53,299 1,642 0 96.96％ 可決
第２号議案
山口孝之 53,854 1,087 0 97.97％ 可決
近藤禎人 47,369 7,572 0 86.17％ 可決
中村元志 47,367 7,574 0 86.17％ 可決
第３号議案
三浦紀文 53,814 1,127 0 97.90％ 可決
第４号議案 50,812 4,129 0 92.44％ 可決
第５号議案 54,346 595 0 98.87％ 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第２号議案、および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第４号議案、および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が
可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
3/3
