株式会社JALUX 臨時報告書

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提出者 株式会社JALUX
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社JALUX(E04761)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月17日

    【会社名】                      株式会社JALUX

    【英訳名】                      JALUX   Inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 社長執行役員  篠原昌司

    【本店の所在の場所】                      東京都港区港南1丁目2番70号

    【電話番号】                      03(6367)8800

    【事務連絡者氏名】                      財務部長  羽吹 直彦

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区港南1丁目2番70号

    【電話番号】                      03(6367)8830

    【事務連絡者氏名】                      財務部長  羽吹 直彦

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年6月16日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
     するものです。
    2【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2020年6月16日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             期末配当に関する事項
             イ. 配当財産の種類
                金銭
             ロ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金50円
                総額632,564,650円
             ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年6月17日
       第2号議案 取締役7名選任の件

             取締役として、篠原          昌司、丸川      潔、立石     修、小川     洋一、太田      茂、斎藤     祐二および村井        宏人を
             選任する。
       第3号議案 監査役2名選任の件

             監査役として、後藤          浩之および鈴木        省一を選任する。
       第4号議案 補欠監査役2名選任の件

             補欠監査役として、大槻            一夫および中野        明安を選任する。
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     (3)  当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項の場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事
     項)に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当
     該決議の結果
      (会社提案)
                                                 決議の結果および
        決議事項         賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)         可決要件
                                                  賛成割合(%)
     第1号議案              105,406個          181個         0個     (注)1       可決    99.7%

     第2号議案

      篠原   昌司

                   102,433個         3,150個          0個            可決    96.8%
      丸川   潔

                   103,661個         1,922個          0個            可決    98.0%
      立石   修

                   104,292個         1,291個          0個            可決    98.6%
                                           (注)2
      小川   洋一
                   99,741個         5,842個          0個            可決    94.3%
      太田   茂

                   104,161個         1,422個          0個            可決    98.5%
      斎藤   祐二

                   99,782個         5,801個          0個            可決    94.3%
      村井   宏人

                   99,747個         5,836個          0個            可決    94.3%
     第3号議案

      後藤   浩之

                   102,789個         2,797個          0個     (注)2       可決    97.2%
      鈴木   省一

                   102,807個         2,779個          0個            可決    97.2%
     第4号議案

      大槻   一夫

                   105,296個          289個         0個     (注)2       可決    99.6%
      中野   明安

                   103,004個         2,581個          0個            可決    97.4%
     (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成です。
        3.各決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、株主総会前日の2020年6月
          15日午後5時30分までに議決権行使書をもって行使された議決権の数(以下、「事前行使議決権数」といい
          ます。)、並びに、当日出席の役員および当社が議決権の行使結果を把握できた大株主の議決権の数を含め
          ています。
        4.賛成比率は、以下の算定式にて算定しています。
          上記(注)3.記載の株主の行使した議決権数のうちの賛成の議決権数÷(事前行使議決権数+当日出席の
          株主の議決権数)×100
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       上記   (3)  (注)4.記載の株主の行使した議決権の数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、
      会社法に則って決議が成立したため、それ以外の株主により行使された議決権の数については集計していません。
                                                   以 上

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