Ｏａｋキャピタル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｏａｋキャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｏａｋキャピタル株式会社(E00541)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 Ｏａｋキャピタル株式会社
【英訳名】 Oak Capital Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼ＣＥＯ 竹井 博康
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】 (03)5412-7474（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼経理財務部長 秋田 勉
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】 (03)5412-7474（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼経理財務部長 秋田 勉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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Ｏａｋキャピタル株式会社(E00541)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第159期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
①資本準備金の額の減少に関する事項
会社法第448条第１項の規定に基づき、以下のとおり、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰
余金に振り替えたいと存じます。
ⅰ 減少する資本準備金の額
資本準備金 1,457,049,133円
ⅱ 増加する資本剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,457,049,133円
ⅲ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2020年６月25日
②剰余金の処分に関する事項
会社法第452条の規定に基づき資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条
件に、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金
の欠損を補填したいと存じます。
ⅰ 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,042,643,332円
ⅱ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,042,643,332円
第２号議案 定款一部変更の件
①変更の理由
当社は、2020年３月31日付けで軽井沢エフエム放送株式会社を当社の連結子会社化したことから、
同社の行う事業を、当社の現行定款第３条の事業目的に追加するものであります。
②変更の内容
定款を以下のとおり変更する。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第３条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第３条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
１．～55． (条文省略) １．～55． (現行どおり)
56. 放送法、電波法による一般放送事業
57. 放送番組の制作及び販売
58. 書籍出版、録音、録画、音盤等の企画制作及び販
売
59. 映画、音楽、美術等の文化事業及びスポーツ事業
の企画制作、興行
60．放送関連技術、放送用コンピューター、通信機器
に関するソフトウェア開発ならびに販売及びその
利用、技術開発指導の受託
61．著作権、著作権隣接権及び興行所有権の取得、譲
渡ならびに使用の許諾
62. 著作物、商標等の使用権の販売及びこれらを複製
使用した録音テープ、録画テープ、ビデオディス
ク、レコード、磁気カード、日用雑貨、スポーツ
用品、衣料品、室内装飾品等の販売
56． (条文省略) 63． (現行どおり)
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Ｏａｋキャピタル株式会社(E00541)
臨時報告書
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、髙橋英也、坂井眞、上野園美の３名を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、太田信廣を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
賛成割合（％）
可否
第１号議案
資本準備金の額の減少及び剰
233,163 9,316 0 96.05
可決
余金の処分 の件
第２号議案
235,037 7,448 0 96.82
定款一部変更 の件 可決
第３号議案
監査役３名選任の件
231,175 11,309 1 95.23
髙 橋 英 也 可決
233,406 9,078 1 96.15
坂 井 眞 可決
上 野 園 美 可決
233,527 8,957 1 96.20
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
233,185 9,299 1 96.06
太 田 信 廣 可決
（注）決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
（第１号議案）
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
（第２号議案）
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による
（第３号議案及び第４号議案）
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
賛成割合につきましては、小数点以下第3位を四捨五入しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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