株式会社カワチ薬品 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社カワチ薬品(E03356)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月15日
【会社名】 株式会社カワチ薬品
【英訳名】 CAWACHI LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河内 伸二
【本店の所在の場所】 栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】 0285(37)1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小松 順嗣
【最寄りの連絡場所】 栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】 0285(32)1131
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小松 順嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社カワチ薬品(E03356)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月11日開催の当社第53回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月11日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金45円
第2号議案 取締役1名選任の件
社外取締役として、赤松育子氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、田村好夫氏を、社外監査役として原義彦氏及び澤田雄二 氏を選任するものでありま
す。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
99.19%
第1号議案 181,621個 309個 7個 可決
第2号議案
99.10%
赤松 育子 181,453個 483個 7個 可決
第3号議案
98.55%
田村 好夫 180,447個 1,488個 7個 可決
98.99%
原 義彦 181,253個 683個 7個 可決
84.70%
澤田 雄二 155,084個 26,851個 7個 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席し た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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