京阪神ビルディング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 京阪神ビルディング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
京阪神ビルディング株式会社(E03867)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月17日
【会社名】 京阪神ビルディング株式会社
【英訳名】 Keihanshin Building Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 南 浩 一
【本店の所在の場所】 大阪市中央区瓦町四丁目２番14号
【電話番号】 06(6202)7331（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括兼総務部長 多田 順一
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区瓦町四丁目２番14号
【電話番号】 06(6202)7331（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括兼総務部長 多田 順一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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京阪神ビルディング株式会社(E03867)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月16日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案から第４号議案まで)＞
第１号議案 剰余金の配当の件
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円50銭
総額805,476,736円
３．剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年６月17日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、中野 健二郎、南 浩一、伊勢村 誠介、河内一友及び辻 卓史を選任する。
第３号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の金銭報酬額の総額(２憶２千万円以内)のうち社外取締役の報酬を年額５千万円以内に
改定する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く）が、株主重視の経営意識をより一層高めることを目的として、
株式報酬型ストックオプションとしての株式予約権に代えて、一定の譲渡制限期間および当社に
よる無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てることとする。
＜株主提案(第５号議案から８号議案まで)＞
第５号議案 取締役１名選任の件
取締役１名（候補者：丸木 強）を社外取締役として選任する。
第６号議案 目的の変更に係る定款変更の件
現行の定款の第２条に新たな(１)を加え、現行の(１)を(２)とするとともに「賃貸借」を削除
する。
変更案
（目的）
第２条 (現行どおり)
(１)[新設] 投資法人資産運用業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動
の支配・管理
(２)[現行定款第２条(１)の変更] 不動産の所有および管理
(以下、現行定款第２条(２)～(６)を(３)～(７)に繰り下げ)
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(中略)
付則
(中略)
(実施期日)
第２条 本定款の第２条(２)の変更は、第98回定時株主総会の議決権の基準日を効力発生日
とし、本条の規定は、同日をもって削除する。
第７号議案 重要な資産の譲渡の件
当社が保有する全ての賃貸用不動産を、1985億円以上の価格で譲渡する。
第８号議案 政策保有株式売却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８条 政策保有株式
(政策保有株式の売却)
第42条 当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、賃借対照表に計上している政
策保有株式は、第98期中に、速やかに売却するものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
<会社提案(第１号議案から第４号議案まで)>
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 465,584 948 5 (注)１ 可決（99.7％）
第２号議案
中野 健二郎
431,610 34,922 5 可決（92.5％）
南 浩一
432,055 34,477 5 可決（92.6％）
(注)２
伊勢村 誠介
464,206 2,326 5 可決（99.5％）
河内 一友
435,231 31,301 5 可決（93.2％）
辻 卓史
436,018 1,636 28,883 可決（93.4％）
第３号議案 464,275 1,420 843 (注)１ 可決（99.5％）
第４号議案 463,570 2,963 5 (注)１ 可決（99.3％）
<株主提案(第５号議案から第８号議案まで)>
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第５号議案 98,819 367,711 5 (注)２ 否決（78.8％）
第６号議案 47,513 419,018 5 (注)３ 否決（89.8％）
第７号議案 46,866 419,666 5 (注)１ 否決（89.9％）
第８号議案 47,431 419,101 5 (注)３ 否決（89.8％）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、
本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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