株式会社ロゼッタ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ロゼッタ(E31901)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月29日
【会社名】 株式会社ロゼッタ
【英訳名】 ROZETTA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 五石 順一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(5215)5680
【事務連絡者氏名】 執行役員 社長室長 酒井 利之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(5215)5680
【事務連絡者氏名】 執行役員 社長室長 酒井 利之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ロゼッタ(E31901)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月27日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2020年5月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都新宿区に変更する。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、ジェイコブソン陽子、島良祐の2氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石川直氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
54,375 86 0 可決 99.84
定款一部変更の件
第2号議案
(注)2
取締役2名選任の件
52,331 2,132 0 可決 96.09
ジェイコブソン 陽子
52,317 2,146 0 可決 96.06
島 良祐
第3号議案
(注)2
監査役1名選任の件
54,351 114 0 可決 99.79
石川 直
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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